Чиновники почали декларувати криптовалюту

На даний момент НБУ не визнає біткоїн як віртуальну валюту. Відсутність правового регулювання збільшує ризик фінансових зловживань та корупції.

22 січня 2018

Історія

Чиновники почали декларувати криптовалюту.

Що сталося

За останні два роки 57 держслужбовців зареєстрували біткоїни як нематеріальні активи.

Чому це важливо

На даний момент НБУ не визнає біткоїн як віртуальну валюту. Відсутність правового регулювання збільшує ризик фінансових зловживань та корупції.

Найбільша кількість власників біткоїн працює в Одеській обласній раді, на другому місці — Верховна Рада України.

Чиновники, що задекларували біткоїни

Чиновники, що задекларували біткоїни.
ПІБМісце роботиРікКількість
Голубов Дмитро ІвановичВерховна Рада України2 0154 376
Урбанський Анатолій ІгоровичГолова Одеської обласної ради 7 скликання2 0174256,3278
Кривошея Володимир ВалентиновичТОВ “Стар Шайн Шипінг”2 0163 493
Табунщик Руслан ВолодимировичОдеська обласна рада2 0161 600
Волканов Валентин ДмитровичОдеська обласна рада2 0161 500
Петруєв Дмитро МиколайовичПриватний підприємець Депутат Одеській ради міськой2 0161 318
Шимон Леонід ГеннадійовичОдеська обласна рада2 0161 000
Іонов Петро ПетровичОдеська обласна рада2 016538
Привалова Євгенія Євгеніївнаголовний спеціаліст відділу взаємодії з субʼєктами державної реєстраії та підвищення кваліфікації реєстраторів2 017488
Мушак Олексій ПетровичВерховна Рада України2 015465
Білоцерковець Дмитро ОлександровичВерховна Рада України2 015398
Сандул Валентин АнатолійовичСлужба капітальних вкладень регіональної філії “Одеська залізниця” ПАТ “Українська залізниця”2 016388
Хенкін Євген ЮрійовичРегіональний сервісний центр МВС в м. Києві2 016381
Михайловский Тимур ОлеговичНовоодеська районна державна адміністрація Миколаївської області2 016250
Кузькевич Микита ДмитровичОдеська обласна рада2 016121
Ісламова Анна Вікторівнатимчасово не працюю. Депутат Бучанської міської ради2 016100
Позднякова Ганна ІванівнаТОВ “Броклайн”2 01698,874
Ніколайчук Роман ПетровичДСП “Північна Пуща”2 01650
Штока Євген Тимофійовичголовний державний ревізор-інспектор2 01625
Гайдар Марія ЄгорівнаАдміністрація Президента України2 0164,73
Коваль Сергій Миколайовичголовний спеціаліст відділу водних ресурсів та атмосферного повітря2 0174
Веклюк Михайло ВолодимировичДПРЧ-2 Управління ДСНС України у Закарпатській області2 0164
Фемич Віра ІванівнаДПРЧ-2 УДСНС України у Закарпатській області2 0164
Щекочіхіна Надія МихайлівнаВиконавчий комітет Криворізької міської ради2 0162
Спасененко Кирило Олександрович23 Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Сумській області2 0160,1
Горбань Геннадій ВалентиновичПівнічно-Східне територіальне управління внутрішнього аудиту, відділ аудиту технічного забезпечення2 0160,09
Яковіна Ольга ВолодимирівнаСИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ2 0160,05
Кочетов Владислав Володимировичпрокурор відділу роботи з кадрами2 0170,04815692

Декларації чиновників, де згадуються інші криптовалюти

Декларації чиновників, де згадуються інші криптовалюти.
ПІБМісце роботиРікРозмір (вартість)Валюта
Палпатін Дмитро ВікторовичТовариство з обмеженою відповідальністю “Палпатін фінанс груп”2 0177 711Bitcoin Cash
Тягур Василь МихайловичГуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету2 0165 400Ванкойн
Кучеренко Віктор ПетровичКомунальний заклад охорони здоровʼя Ізюмський медичний коледж2 01617120(EUD)Ванкойн

Декларації чиновників, де згадуються біткоїни (невідомо, задекларовані біткоїни чи гривні)

Декларації чиновників, де згадуються біткоїни (невідомо, задекларовані біткоїни чи гривні).
ПІБМісце роботиРікРозмір (вартість)
Григорʼєв Денис Станіславовичдиректор2 01724 300 000
Майзель Сергій ПетровичДепутат2 01711 120 000
Качала Тамара МиколаївнаКерівник експертної групи взаємодії з інституціями Ради Європи та з питань міжнародної технічної допомоги2 016766116(USD)
Опак Константин НиколаевичГоловний інспектор2 01722 508
Піскунович Віктор ОлександровичСпеціаліст з консульських питань та діловодства2 01621 280
Качаленко Ігор ВолодимировичВійськова частина А42912 01619 360
Мішалов Вячеслав ДмитровичСекретар Дніпропетровської міської ради2 01718 000
Кравченко Віталій ВікторовичВиробничий підрозділ “Вагонне депо Кременчук” філії “Південна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”2 0168 750
Шевченко Дмитро ІгоровичДержавне підприємство “Центр державного земельного кадастру”2 0158 272
Макарец Владислав Сергеевичпровідний спеціаліст2 0167 488
Шевчук Олег ВасиловичДП ІТЦ2 01617

«Наразі​ ​Bitcoin не має визначеного правового статусу в Україні та будь-якого нормативно-правового регулювання. Є лише 2 роз’яснення НБУ, які в 2014 році визнали біткоїн грошовим сурогатом, а у 2017 році той же Національний банк України не визнає Bitcoin — як віртуальну валюту, грошовий сурогат, нематеріальну цінність, віртуальний товар тощо», 

— коментує Сергій Миткалик, виконавчий директор ГО «Антикорупційний штаб».

«Суди, розглядаючи суперечки щодо віртуальних розрахунків, приходять до одноголосної думки, що криптовалюта не є ні річчю, ні майновими правами і взагалі не несе в собі ніяких матеріальних ознак. НАЗК ніяких рішень чи роз’яснень по цьому питанню не приймало. Відтак, відповідно до букви закону у декларанта відсутній обовязок декларувати біткоїни. Відповідно до духу закону, поки біткоїн не визнано — грошима, він має усі ознаки нематеріального активу, який повинен зазначатись в розділі 8 (Нематеріальні активи)»

«Складність для аналізу полягає в тому, що чиновники мають вказувати або кількість нематеріального активу або їх ціну. Відповідно, ми не можемо точно знати, вказували чиновники саме біткоїни або їх вартість у гривні», 

— пояснює Олексій Івнанкін, керівник Opendatabot.

Також експерти вказують на те, що використання чиновниками криптовалюти може збільшувати ризик корупції.

Біткоїни в державних органахі

«Відсутність правового регулювання збільшує ризик фінансових зловживань та корупції. Вже існують випадки, коли правоохоронці вилучаючи компютерну техніку, отримують доступ до електронних гаманців та присвоюють на свій рахунок криптовалюту» 

— коментує Сергій Миткалик.

Нагадаємо, що на минулому тижні Opendatabot повідомляв, що українського веб-дизайнера пограбували на 15 біткоїнів.

Нагадаємо, що декларації чиновників можна перевірити в OpenDeclarationBot. Для цього достатньо ввести ПІБ держслужбовця.

UPD. Чиновники Палпатін Дмитро та Тягур Василь задекларували не біткоїни, а інші криптовалюти. Ми винесли їх в окрему таблицю. Дякуємо колегам за оперативний фідбек.

Декларації державних діячів є одним із найважливіших джерел для ідентифікації особи у якості РЕР (політично значуща особа). Згідно з аналітикою Опендатабота, станом на сьогодні майже 25 000 декларантів підпадають під встановлені регулятором норми визначення РЕРів. Це лише 2% від загальної кількості державних діячів, які подали декларації.

Отримуйте аналітику від Опендатабот в Телеграм каналі

TelegramКанал Опендатабот

Реєстр декларацій

Реєстр декларацій
Реєстр декларацій
Реєстр декларацій
Реєстр декларацій