Как много директоров разыскиваются полицией?

История

В Украине есть директора компаний, которые находятся в розыске.

Что произошло

Мы наложили базу МВД на реестр предприятий и оказалось, что есть директора компаний, которые находятся в розыске.

Почему это важно

Если вы начинаете работать с компанией, то желательно, чтобы она не имела проблем с правоохранительными органами.

Директором компании действительно может быть человек в розыске, серьезно?

Да. И таких случаев достаточно много. Приведем один пример.

Красноталь Юрий Андреевич. Его полгода разыскивает фискальная служба в Черниговской области по обвинению в фиктивном предпринимательстве. Вместе с тем, он является директором и учредителем различных компаний.

Мы проверили, один и тот же ли это человек. В реестре компаний указано, что учредитель именно с таким ФИО проживает в Черниговской области, разыскивает его черниговская фискальная служба. Компании имеют налоговый долг и упоминаются в уголовном производстве по той же теме. Из этого можем сделать вывод, что это не тезки, а один и тот же человек.

И что таких людей много?

Мы наложили базу МВД на реестр предприятий и оказалось, что есть директора компаний, которые находятся в розыске. На сегодня таких совпадений — 6 325.

Однако, поскольку в Украине нет публичного идентификатора, мы не можем исключить людей с одним и тем же именем и фамилией. Поэтому реальное число будет несколько меньше.

А как понять, что человек в розыске и директор — это одно лицо?

В автоматическом режиме мы можем показать только предположения. Для того, чтобы подтвердить это необходимо провести дополнительное расследование. Сделать это придется вручную.

К примеру, в ситуации, которую нашли мы, были следующие совпадения:

• Город регистрации предприятия и собственника компании

• Общий контекст (разыскиваются ДФС, имеют судебные дела по этой теме, все компании имеют налоговые долги).

Зачем мне проверять, не находится ли человек в розыске?

«Законодательством не запрещено заключать договоры с контрагентами, должностные лица которых находятся в розыске. Но понятно, что заключение договоров с такими контрагентами несет в себе риски и в большинстве компаний это прямо запрещено правилами и процедурами самого предприятия. То есть для юристов, комплаенс служб и служб безопасности это „red flag“, и работа с такими партнерами запрещена »,

— комментирует адвокат Максим Лазарев.

«Основные риски такой ситуации в том, что контрагент может оказаться недобросовестным и не выполнить свои обязательства, или сотрудничество с такой компанией может негативно отразиться на репутации самого предприятия.

Кроме того, представители вашего предприятия могут быть вызваны на допрос правоохранительными органами, чтобы выяснить, где и при каких обстоятельствах вы заключали договор с разыскиваемым лицом.

Кроме того уставом или другими документами предприятия-контрагента может быть предусмотрено увольнение директора предприятия в случае возбуждения против него уголовного дела (нахождения его в розыске), а поэтому необходимо удостовериться в том, что такой директор может выполнять свои обязанности в соответствии с внутренними положениями предприятия или, например, попросить у контрагента решение общего собрания о предоставлении полномочий директору на заключение договоров и подтверждения его полномочий», 

— добавляет он.

Как проверить директора?

Откройте Опендатабот

Откройте Опендатабот

Выберите ваш любимый мессенджер

ВайберТелеграм

Опендатабот для телефона

1. Найдите компанию, которая вас интересует, или ФИО директора.
2. Узнайте, нет ли такого же имени в базе МВД.
3. Если такое совпадение есть, проверьте эту информацию в ручном режиме. Город регистрации, судебные дела и т.д.