Три дивацтва ЄДР, які ставлять під загрозу український бізнес
ЄДР - основний реєстр країни. Помилки в ньому мають драматичні наслідки.
8 серпня 2017
Єдиний державний реєстр підприємств — це основний реєстр країни, якщо мова йде про бізнес. Помилки в ньому найчастіше мають драматичні наслідки.
ЄДР — це ще й основний ресурс, з яким працює Opendatabot. Ми знайшли три аномалії реєстру, які треба виправити якомога швидше.
Видалення і відновлення компаній
Кожна компанія, якщо вона реєструється в Україні, потрапляє в ЄДР. Якщо підприємство ліквідують — змінюється його статус, але його все ще можна знайти в реєстрі. Видалити компанію з реєстру не можливо.
Тим не менш, у квітні з реєстру була видалена дніпровська компанія АНСІ. У її випадку це був майстерний метод рейдерства. Після того, як компанія пропадає з реєстру — вона вже не може ні подати в суд, ні будь-яким іншим чином вплинути на ситуацію.
Як виявилося, за останній рік з реєстру зникло більше 72 компаній.
Навіщо це робиться і які ризики існують?
Рейдерство
Видалення компанії з Єдиного державного реєстра — це, напевно, найбільш хитрий спосіб напасти на компанію. У такому випадку власник компанії не має ніяких важелів впливу, не може звернутися в правоохоронні органи, суди, оскільки його компанії просто не існує.
Простий спосіб ліквідації компанії
Процедура ліквідації компанії в Україні досить дорога і довга, тому, при наявності «правильних» контактів, деякі можуть віддати перевагу зникненню з реєстру.
При такому зникненні ризикують всі контрагенти зниклої компанії, особливо ті, яким вона щось винна. Під час процедури ліквідації ми можемо претендувати на майно компанії, хоч і в порядку черги, але все ж можемо.
Вимивання грошей
Такі махінації можуть проводити конвертаційні центри. Реєстри податкових накладних не можуть відстежити ланцюжок обов’язків, якщо він починається з компанії, якої не існує.
Однакові коди ЄДРПОУ
На даний момент в Україні є 65 активних підприємств, які мають двійників в ЄДР, компаній з таким само кодом ЄДРПОУ.
З них у 27 компаній збігається код та назва, але відрізняється директор.
| Код ЄДРПОУ | Назва | Перший директор | Другий директор |
|---|---|---|---|
| 700 074 | ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) РАЙОННА ЛІКАРНЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ | Савіцький Володимир Петрович | Гончаренко Борис Євгенійович |
| 1 561 048 | РОКИТНЯНСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ | Зеленська Галина Дмитрівна | Мальчик Юрій Григорович |
| 2 778 815 | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЕЛЕКТРОФІКАЦІЇ «РАЙПРОМЕНЕРГО» | Нікітченко Володимир Венидиктович | Нікітченко Володимир Венедиктович |
| 13 860 968 | МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОДНИЙ ТРИКОТАЖ» | Лукашова Лариса Михайлівна | Керівник Підприємства |
| 14 030 507 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ВІЛЬНЕ ЖИТТЯ» | Федоришин Петро Степанович | Дікальчук Богдан Іванович |
| 21 913 213 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ВОЛЯ» | Скляр Володимир Павлович | Скляр Володимир Володимирович |
| 22 569 433 | ІЛЬПИБОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | Кирильчук Людмила Іванівна | Климюк Сергій Петрович |
| 23 097 309 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «КРИВОШЛИКА» | Кривошлик Олексій Петрович | Кривошлик Ігор Олексійович |
| 23 358 945 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ГОРИЗОНТ» СОЛОМАХИ ІГОРЯ ІВАНОВИЧА | Соломаха Наталія Василівна | Соломаха Шгор Іванович |
| 25 658 025 | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» | Канцир Алла Василівна | Кияниця Інна Юріївна |
| 25 872 907 | ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА КОМПЛЕКСНА СПОРТИВНА ШКОЛА № 1 | Божок Анатолій Микитович | Краснова Вікторія Анатоліївна |
| 25 992 406 | ПАРТІЯ РОЗБУДОВИ, ПРАВОЗАХИСТУ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ -" ПАРТІЯ ПРАВОЗАХИСТУ" | Єльчанінов Володимир Сергійович | Черниш Павло Павлович |
| 26 190 742 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО» | Панасюк Станіслав Вікторович | Клімкін Андрій Олександрович |
| 26 234 882 | ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД — ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД <nobr>I-II СТУПЕНІВ</nobr> СЕЛА САШІ ТЕПЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | Шевченко Ольга Яківна | Брижатюк Олена Станіславівна |
| 30 448 164 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ГЛОБУС-1» | Невідомська Руслана Сергіївна | Невідомський Сергій Станіславович |
| 31 132 097 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АТЛАНТ» | Іварлак Іван Георгійович | Дорош Сергій Миколайович |
| 31 385 488 | «ЛЕКСТЕХ» | Лукашенко Віталій Сергійович | Лукашекнко Віталій Сергійович |
| 31 847 127 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ТЕТЕНКО В.М.» | Тетенко Віктор Макарович | Тетенко Віктор Маркович |
| 32 978 912 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО МЕДІА ІНФОРМ» | Хатнюк Олег Ісакович | Руденко Ігор Анатолійович |
| 33 080 376 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «КАРАТ-М» | Шкрабак Максим Олексійович | Тимощук Микола Іванович |
| 33 209 339 | ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «КУРСАНТ» | Аверков Олександр Іванович | Гадайчук Юрій Володимирович |
| 33 468 728 | КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ | Чорний Борис Володимирович | Чорний Борис Володимироич |
| 33 569 440 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА СПІЛКА» | Горностаєв Олександр Миколайович | Качурка Алла Ювіналіївна |
| 33 627 617 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ ПАРАФІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ — КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ С.ДОРОГОБУЖ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ | Василець Феодосій Степанович | Теліщак Олександр Степанович |
| 34 238 418 | НЕХАЙКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | Шевченко Володимир Васильович | Петренко Сергій Васильович |
| 34 563 104 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРКОН СА» | Архипов Костянтин Анатолійович | Ситенко Євгеній Олександрович |
| 35 568 936 | СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | Романюк Віталій Іванович | Юхимович Лариса Вікторівна |
У 5 — відрізняється все за винятком самого коду.
| Код ЄДРПОУ | Назва | Директор |
|---|---|---|
| 34 563 104 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРКОН СА» | Архипов Костянтин Анатолійович |
| 34 563 104 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛО БУД ТРЕСТ № 1» | Ситенко Євгеній Олександрович |
| 33 569 440 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА СПІЛКА» | Горностаєв Олександр Миколайович |
| 33 569 440 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРВОНА ТРОЯНДА» | Качурка Алла Ювіналіївна |
| 33 080 376 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «КАРАТ-М» | Шкрабак Максим Олексійович |
| 33 080 376 | ЖОВТНЕВА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОЇ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ | Тимощук Микола Іванович |
| 32 978 912 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО МЕДІА ІНФОРМ» | Хатнюк Олег Ісакович |
| 32 978 912 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОК — С» | Руденко Ігор Анатолійович |
| 13 860 968 | МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОДНИЙ ТРИКОТАЖ» | Лукашова Лариса Михайлівна |
| 13 860 968 | ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРАУС» | Керівник Підприємства |
Навіщо це робиться і які є ризики?
Неможливо точно відповісти, чи відбувається це в наслідок технічної помилки або це навмисні дії реєстраторів, але ризики у зв’язку з дублюванням компаній існують.
Так, незрозуміло, що робити контрагенту, якщо його боржник — така компанія. У разі судового провадження, навіть якщо буде рішення, де компанію зобов’яжуть повернути борг, компанія-боржник завжди зможе сказати, що мова йде не про неї.
Назви зі зміною українських букв на аналогічні латинські
Частина українських компаній містить в назвах англійські букви. У деяких випадках букви знаходяться в таких місцях, що абсолютно очевидно, що вони туди потрапили не через помилки, а з метою ускладнення пошуку такої компанії.
| Код ЄДРПОУ | Назва |
|---|---|
| 35 684 551 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕНІP» |
| 39 621 029 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІВAТ» |
| 40 132 438 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕРМЕCГАЗ» |
| 40 185 254 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГМА СЕРВIС» |
| 40 315 348 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАРАС ТРАНC» |
| 40 418 712 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «CІАНІ ГРУП» |
Навіщо так роблять і які можуть бути наслідки?
Розглянемо один приклад. (Це тільки приклад, згадана фірма не задіяна в такого роду махінаціях).
Уявіть, що в назві «Рошен» замінена буква «е». Крім цього буква «е» може бути замінена й у бенефіціара компанії в слові ПорошЕнко.
Отже, коли нам потрібно знайти інформацію про компанію, але у нас немає її коду ЄДРПОУ, пошук стає неможливим. А значить, доступ до неї буде тільки у обмеженого кола людей, що суперечить принципам публічної інформації.
Джерело: Опендатабот
Отримуйте аналітику від Опендатабот в Телеграм каналі
Канал Опендатабот