Три дивацтва ЄДР, які ставлять під загрозу український бізнес

08.08.2017 09:28

Єдиний державний реєстр підприємств — це основний реєстр країни, якщо мова йде про бізнес. Помилки в ньому найчастіше мають драматичні наслідки.

ЄДР — це ще й основний ресурс, з яким працює Opendatabot. Ми знайшли три аномалії реєстру, які треба виправити якомога швидше.

Видалення і відновлення компаній

Кожна компанія, якщо вона реєструється в Україні, потрапляє в ЄДР. Якщо підприємство ліквідують — змінюється його статус, але його все ще можна знайти в реєстрі. Видалити компанію з реєстру не можливо.

Тим не менш, у квітні з реєстру була видалена дніпровська компанія АНСІ. У її випадку це був майстерний метод рейдерства. Після того, як компанія пропадає з реєстру — вона вже не може ні подати в суд, ні будь-яким іншим чином вплинути на ситуацію.

Як виявилося, за останній рік з реєстру зникло більше 72 компаній.

Навіщо це робиться і які ризики існують?

Рейдерство

Видалення компанії з ЄДР — це, напевно, найбільш хитрий спосіб напасти на компанію. У такому випадку власник компанії не має ніяких важелів впливу, не може звернутися в правоохоронні органи, суди, оскільки його компанії просто не існує.

Простий спосіб ліквідації компанії

Процедура ліквідації компанії в Україні досить дорога і довга, тому, при наявності «правильних» контактів, деякі можуть віддати перевагу зникненню з реєстру.

При такому зникненні ризикують всі контрагенти зниклої компанії, особливо ті, яким вона щось винна. Під час процедури ліквідації ми можемо претендувати на майно компанії, хоч і в порядку черги, але все ж можемо.

Вимивання грошей

Такі махінації можуть проводити конвертаційні центри. Реєстри податкових накладних не можуть відстежити ланцюжок обов’язків, якщо він починається з компанії, якої не існує.

Однакові коди ЄДРПОУ

На даний момент в Україні є 65 активних підприємств, які мають двійників в ЄДР, компаній з таким само кодом ЄДРПОУ.

З них у 27 компаній збігається код та назва, але відрізняється директор.

Код ОКПО Назва Перший директор Другий директор
700074 ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) РАЙОННА ЛІКАРНЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ Савіцький Володимир Петрович Гончаренко Борис Євгенійович
1561048 РОКИТНЯНСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ Зеленська Галина Дмитрівна Мальчик Юрій Григорович
2778815 КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЕЛЕКТРОФІКАЦІЇ "РАЙПРОМЕНЕРГО" Нікітченко Володимир Венидиктович Нікітченко Володимир Венедиктович
13860968 МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОДНИЙ ТРИКОТАЖ" Лукашова Лариса Михайлівна Керівник Підприємства
14030507 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ВІЛЬНЕ ЖИТТЯ" Федоришин Петро Степанович Дікальчук Богдан Іванович
21913213 СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ВОЛЯ" Скляр Володимир Павлович Скляр Володимир Володимирович
22569433 ІЛЬПИБОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Кирильчук Людмила Іванівна Климюк Сергій Петрович
23097309 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " КРИВОШЛИКА " Кривошлик Олексій Петрович Кривошлик Ігор Олексійович
23358945 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГОРИЗОНТ" СОЛОМАХИ ІГОРЯ ІВАНОВИЧА Соломаха Наталія Василівна Соломаха Шгор Іванович
25658025 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" Канцир Алла Василівна Кияниця Інна Юріївна
25872907 ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА КОМПЛЕКСНА СПОРТИВНА ШКОЛА №1 Божок Анатолій Микитович Краснова Вікторія Анатоліївна
25992406 ПАРТІЯ РОЗБУДОВИ, ПРАВОЗАХИСТУ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ -" ПАРТІЯ ПРАВОЗАХИСТУ" Єльчанінов Володимир Сергійович Черниш Павло Павлович
26190742 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО" Панасюк Станіслав Вікторович Клімкін Андрій Олександрович
26234882 ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД I-II СТУПЕНІВ СЕЛА САШІ ТЕПЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Шевченко Ольга Яківна Брижатюк Олена Станіславівна
30448164 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ГЛОБУС-1 " Невідомська Руслана Сергіївна Невідомський Сергій Станіславович
31132097 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТ" Іварлак Іван Георгійович Дорош Сергій Миколайович
31385488 "ЛЕКСТЕХ" Лукашенко Віталій Сергійович Лукашекнко Віталій Сергійович
31847127 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТЕТЕНКО В.М." Тетенко Віктор Макарович Тетенко Віктор Маркович
32978912 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО МЕДІА ІНФОРМ" Хатнюк Олег Ісакович Руденко Ігор Анатолійович
33080376 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КАРАТ-М" Шкрабак Максим Олексійович Тимощук Микола Іванович
33209339 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ " КУРСАНТ " Аверков Олександр Іванович Гадайчук Юрій Володимирович
33468728 КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ Чорний Борис Володимирович Чорний Борис Володимироич
33569440 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА СПІЛКА" Горностаєв Олександр Миколайович Качурка Алла Ювіналіївна
33627617 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ ПАРАФІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ - КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ С.ДОРОГОБУЖ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ Василець Феодосій Степанович Теліщак Олександр Степанович
34238418 НЕХАЙКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Шевченко Володимир Васильович Петренко Сергій Васильович
34563104 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКОН СА" Архипов Костянтин Анатолійович Ситенко Євгеній Олександрович
35568936 СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ Романюк Віталій Іванович Юхимович Лариса Вікторівна

У 5 — відрізняється все за винятком самого коду.

Код ОКПО Назва Директор
34563104 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКОН СА" Архипов Костянтин Анатолійович
34563104 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛО БУД ТРЕСТ №1" Ситенко Євгеній Олександрович
33569440 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА СПІЛКА" Горностаєв Олександр Миколайович
33569440 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРВОНА ТРОЯНДА" Качурка Алла Ювіналіївна
33080376 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КАРАТ-М" Шкрабак Максим Олексійович
33080376 ЖОВТНЕВА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОЇ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ Тимощук Микола Іванович
32978912 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО МЕДІА ІНФОРМ" Хатнюк Олег Ісакович
32978912 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОК - С" Руденко Ігор Анатолійович
13860968 МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОДНИЙ ТРИКОТАЖ" Лукашова Лариса Михайлівна
13860968 ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАУС" Керівник Підприємства

Навіщо це робиться і які є ризики?

Неможливо точно відповісти, чи відбувається це в наслідок технічної помилки або це навмисні дії реєстраторів, але ризики у зв’язку з дублюванням компаній існують.

Так, незрозуміло, що робити контрагенту, якщо його боржник — така компанія. У разі судового провадження, навіть якщо буде рішення, де компанію зобов’яжуть повернути борг, компанія-боржник завжди зможе сказати, що мова йде не про неї.

Назви зі зміною українських букв на аналогічні латинські

Частина українських компаній містить в назвах англійські букви. У деяких випадках букви знаходяться в таких місцях, що абсолютно очевидно, що вони туди потрапили не через помилки, а з метою ускладнення пошуку такої компанії.

Код ОКПО Назва
35684551 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕНІP"
39621029 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІВAТ"
40132438 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕCГАЗ"
40185254 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГМА СЕРВIС"
40315348 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРАС ТРАНC"
40418712 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "CІАНІ ГРУП"

Навіщо так роблять і які можуть бути наслідки?

Розглянемо один приклад. (Це тільки приклад, згадана фірма не задіяна в такого роду махінаціях).

Уявіть, що в назві «Рошен» замінена буква «е». Крім цього буква «е» може бути замінена й у бенефіціара компанії в слові ПорошЕнко.

Отже, коли нам потрібно знайти інформацію про компанію, але у нас немає її коду ЄДРПОУ, пошук стає неможливим. А значить, доступ до неї буде тільки у обмеженого кола людей, що суперечить принципам публічної інформації.


Початок роботи

Додайте OpenDataBot до улюбленного мессенджеру