Відмивання грошей: Кого можна звинуватити?

08.11.2017 09:38

Історія

Якщо ваша компанія використовує заборонений електронний гаманець або співпрацює з фіктивними компаніями — її можуть звинуватити в легалізації незаконних прибутків.

Що сталося

19 жовтня на AIN вийшла стаття «Суд арештував рахунки 24 українських ІТ-компаній. Причина — незаконний прибуток та відмивання грошей». Насправді, кількість компаній є більшою, крім того справа — не завершена, відтак в списку можуть опинитися і нові компанії.

Чому це важливо

Правоохоронні органи можуть звинуватити компанію в «легалізації незаконного прибутку» в тому випадку, якщо вона відповідає певним критеріям. Кожен підприємець має знати, що це за критерії.

В чому звинувачуються компанії, чиї рахунки потрапили під арешт?

Генеральна прокуратура України проводить розслідування, підозрюючи групу компаній в фіктивній діяльності та відмиванні грошей. Це 205 та 209 статті Кримінального кодексу відповідно.

«З тексту ухвали не зрозуміло, в чому саме звинувачені підприємства. В ухвалі є загальні фрази на кшталт «використовуючи реквізити підприємств з ознаками „фіктивності“, „виведення за територію України до РФ“, „незаконна конвертація грошових та електронних коштів в готівку“. Але підстав та аргументів для накладення арешту на банківські рахунки, на мою думку, не зазначено.

В подальшому, як ми можемо дізнатися з реєстру судових рішень, дані арешти були успішно оскаржені компаніями та рахунки розблоковані на підставі того, що арешт коштів був визнаний неспівмірним із завданням кримінального провадження» — розповідає адвокат Максим Лазарев.

Що це за компанії?

На даний момент під арештом опинилися рахунки 32 компаній. Частина з них була додана останнім часом.

Компанії, рахунки яких заблоковані

Код Компанія
40172120 ТОВ "ТАЙМ СОЛЮШН"
40322821 ТОВ "ЕПРІКОТ"
39911765 ТОВ "ДЕФРЕЙ"
40417750 ТОВ "МІРАТУМ"
40295547 ФАЙ ВОЛЛ
39849865 ТОВ "ІНВЕСТ ПЕЙ"
39532039 ТОВ "ЛЕОГЕЙМІНГ"
39010283 ТОВ "ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ"
34430941 ТОВ "ІНТВЕЙ УКРАЇНА"
36425142 ТОВ "ГЛОБАЛМАНІ"
35442539 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ"
23395780 ТОВ "СІСТЕМ ІНТЕГРЕЙШН"
39694605 ТОВ "ПЕЙМЕНТ СОЛЮШИН"
35076430 ТОВ "НЕЙШНЛ ПЕЙМЕНТ ЕНД КОЛЛЕКШН ПРОЦЕССІНГ ЦЕНТР"
38346843 ТОВ "ПЕЙМЕНТ ТЕКНОЛОДЖІС"
36859032 ТОВ Діджитал пеймент системс
36591442 ТОВ "ІНТЕРКАССА"
32049555 ТОВ Інтернет сервіс Україна
32308577 ТОВ "АКАДЕКС"
40184067 ТОВ "ЛЕКСУЗЕЛЬ"
35442539 ТОВ "ФК "ОМП-2013"
35075436 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС"

Нові фігуранти

Код Компанія
39694741 ТОВ «Сучасні платіжні рішення»
38865907 ТОВ «Єдиний гаманець»
38291716 ТОВ «Парі-пей»
21639203 ТОВ «С.І.ДЖЕНЕРАЛ LTD»
40110126 ТОВ «Леджент»
40816871 ТОВ «Офолд»
40396804 ТОВ «Вестарі»
40950210 ТОВ «Пенівайз»
37739209 ТОВ «Дарт Вейдер»

Що таке легалізація доходів, отриманих незаконним шляхом?

«Теоретично все просто. В кодексі є визначення відмиванню грошей — це переказ незаконно зароблених грошей в законні. Але довести це дуже складно і на практиці цим ніхто не займається. Тому ст. 209. Легалізація (відмивання) доходів — це досить широка стаття, під яку може потрапити що завгодно, а мета таких звинувачень — наїзд на бізнес», — говорить Максим Лазарев.

Якщо ж ми розглянемо нашу судову справу, то там пояснюється логіка працівників прокуратури. Вони звертають увагу на наступне:

1. Внесення до договорів недостовірних даних щодо виду та обсягу робіт.

Прокурори стверджують, що підозрювані компанії приймали платежі від користувачів за послуги та аудіовізуальної продукції, а потім ці гроші перераховувалися за кордон на компанії, які ніяк не були пов’язані з цим контентом.

2. Робота з компаніями, які мають ознаки фіктивності.

Насправді, не лише у цьому випадку, з фіктивними компаніями краще не працювати. Для того, щоб перевірити контрагента на фіктивність зверніть увагу на наступне.

  • Компанія не має бути зареєстрована в місці масової реєстрації;

  • Компанія не має згадуватися в судовому реєстрі як фіктивна;

  • У компанії не має бути значного податкового боргу.

Цю інформацію можна перевірити в Opendatabot. Для цього достатньо ввести код ЄДРПОУ або назву компанії.

3. Використання електронних гаманців.

На даний момент використання електронних коштів заборонене НБУ. Так «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець» заборонено використовувати в Україні. І це стає аргументом проти компанії.

«Ми живемо в ХХІ столітті. Забороняти в ньому платіжні системи є популістським і нефаховим рішенням. Не зважаючи на заборони, безліч українців користуються „ворожими сервісами“, такими як Paypal, Payoneer, відкривають онлайн рахунки в іноземних банках, торгують на форексі, торгують криптоактивами та цінними паперами іноземних компаній, відкривають компанії в інших юрисдикціях тощо. Тим не менш, станом на сьогодні використання електронних гаманців заборонено» — коментує адвокат Максим Лазарев.

Чи можна вважати це провадження нападом на український ІТ-бізнес?

За КВЕД більшість компаній, які потрапили під санкції, «надають інші інформаційні послуги». Дійсно, такий вид діяльності може бути в ІТ-компанії. Відповідно, ми не можемо виключити можливість того, що це провадження таки було черговим залякування українського ІТ-бізнесу.

chart.png

«На перший погляд дана справа нагадує звичайне «кошмарення» фінансових компаній та IT-бізнесу. Підставою для провадження є дуже популярні і при цьому «широкі» статті кримінального кодексу — стаття 205 «Фіктивне підприємництво» та стаття 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», під які можна підвести що завгодно. Тут не вистачає тільки улюбленої статті 258-5 «Фінансування тероризму», — говорить Максим Лазарев.


Початок роботи

Додайте OpenDataBot до улюбленного мессенджеру