В Мариуполе из ЕГР удалили 38 компаний

16.01.2018 09:00

История

Из ЕГР без причины было удалено 38 связанных компаний.

Что случилось

Opendatabot следит за компаниями, которые исчезают из ЕГР. В этот раз из ЕГР было удалено 38 компаний, но соответствующих судебных решений не было.

Почему это важно

Большинство компаний, которые исчезают из ЕГР без судебного решения, могут быть связаны с рейдерскими захватами и отмыванием денег.

Это уже не первое исчезновение компаний из ЕГР. Раньше мы рассказывали почему из ЕГР исчезла компания АНСI, а также почему из реестра могут удаляться ОСББ.

«Такая ситуация возможна в двух случаях: рейдерский захват или уклонение от налоговых обязательств. Рейдерский захват возможен, если данные предприятия владеют значительным имуществом. После удаления из ЕГР предприятие не может доказать право на владение этим имуществом.

Во втором случае юридическое лицо скорее всего занимается противозаконной деятельностью, например отмыванием денег. В таком случае при исчезновении компании из реестра, налоговая инспекция не может применить санкции к нарушителю, так как его как-будто бы не существует», — комментирует ситуацию Дмитрий Касьяненко, управляющий партнер «ЮК Касьяненко и партнеры».

Компанії

Проскрольте таблицю вліво →
Код Компанія
41762773 ТОВ "АСТЕР 2017"
41777453 ТОВ "ВАНКОР 2017"
41766144 ТОВ "СТАРПРОМ 17"
41766029 ТОВ "КРОНТОРГ"
41777800 ТОВ "БЕСПИН"
41777376 ТОВ "СЕВЕН СЕНЧУРИ"
41770229 ТОВ "КОЛОН ПЛЮС"
41766123 ТОВ "КОЛТРЕНД"
41766207 ТОВ "СЕРЕБРАС"
41770318 ТОВ "ФЕБРИС ТОРГ"
41762693 ТОВ "ТОРІН ПЛЮС"
41773392 ТОВ "ПРОК СЕРВІС ПЛЮС"
41757130 ТОВ "КОМРАЙД"
41773350 ТОВ "ЛЕКС КОМЬЮНИТИ"
41762878 ТОВ "АБСУМ"
41760158 ТОВ "ІНТРОС ГРУП"
41770391 ТОВ "КОЛУМ"
41773460 ТОВ "САЛУС КОМПАНИ"
41770245 ТОВ "ГРАНДІС 2017"
41757234 ТОВ "КРАЙЗ ПРОМ"
41762836 ТОВ "ТЕКОН ВАН"
41770260 ТОВ "ФЛАВУС"
41762731 ТОВ "ФОКСТОН ЛТД"
41760184 ТОВ "МІДГРУП"
41760818 ТОВ "ТОН-ДЕМ"
41777879 ТОВ "КАЛЛИСТО ЛТД"
41760797 ТОВ "СОЛД ТРЕЙД 2017"
41777567 ТОВ "ВЕРИТАС ГРУП"
41760446 ТОВ "ВУДСТОУН ПЛЮС"
41777287 ТОВ "СТАТУС-2017"
41766170 ТОВ "СЕНТУМ ЛТД"
41773539 ТОВ "ТОТУС МЕКС"
41757276 ТОВ "ТОПМЕКС"
41773497 ТОВ "САНУС ПЛЮС"
41779373 ТОВ "КРИПТОН ІНВЕСТМЕНТ"
41779305 ТОВ "ГРІНПОІНТ КОНСАЛТ"
41779221 ТОВ "САБЖЕКТ ТОРГ"

Также эксперты указывают на то, что местонахождение компаний в Мариуполе тоже имеет значение.

На данный момент Мариуполь — последний оплот Украины, дальше — Россия. Говорят, что он может превратиться в областной центр, поэтому туда могут стекаться компании из Донецка и Луганска, и там фигурируют больший деньги, — комментирует Арсений Салалайко управляющий партнер ЮК «Наказ».

«Контрагентам компаний, которые были удалены из ЕГР, следует быть осторожными, так как они не смогут доказать, что совершали операции с реальными юридическими лицами, они могут получить штраф за фиктивную деятельность.

Если компания пропала из реестра, контрагентам нужно сразу обращаться с заявлениями в государственные органы и как доказательства прикладывать копии документов по исчезнувшему юридическому лицу: выдержки, выписки, документы, подписанные руководителями и т.д.», — добавляет Дмитрий Касьяненко

По темі

Война за ОСББ: почему из реестра исчезают компании

При создании ОСББ владельцы часто допускают организационные ошибки. Созданные ОСББ признаются недействительными и удаляются из Единого государственного реестра, а инициаторы не только не могут создать ОСББ, но и втягиваются в судебный процесс.

За год в антирейдерскую комиссию обратилось 1270 граждан

Наибольшее количество случаев рейдерства зафиксировано в агробизнесе.

Начало работы

Добавьте Opendatabot к любимому мессенджеру

Opendatabot для Skype

ДОБАВИТЬ

Opendatabot для Telegram

ДОБАВИТЬ

Opendatabot для Facebook

ДОБАВИТЬ

Opendatabot для Viber

ДОБАВИТЬ