Отмывание денег: кого можно обвинить?

08.11.2017 10:04

История

Если ваша компания использует запрещенный электронный кошелек или сотрудничает с фиктивными компаниями, вас могут обвинить в легализации незаконных доходов.

Что случилось

19 ноября на AIN вышла статья под названием «Суд арестовал счета 24 украинских IT-компаний. Причина — незаконные доходы и отмывание денег». На самом деле количество компаний гораздо большее, кроме того дело не завершено, и в этом списке могут оказаться и другие компании.

Почему это важно

Правоохранительные органы могут обвинить компанию в легализации «незаконных доходов» в том случае, если она соответствует некоторым критериям. Каждый предприниматель должен знать об этих критериях.

В чем обвиняются компании, чьи счета попали под арест?

Генеральны прокуратура проводит расследование, подозревая группу компаний в фиктивной деятельности и отмыванию денег. Это 205 и 209 статьи криминального кодекса соответственно.

" Из текста постановления не понятно в чем именно обвиняются предприятия. В постановлении есть размытые фраза, например: «используя реквизиты предприятий с признаками „фиктивности“, „выведение с территории Украины в РФ“, „незаконная конвертация денежных и электронных денег в наличку“. Но оснований и аргументов для наложения ареста на банковские счета, по моему мнению не приведено».

«В дальнейшем, как мы можем узнать из реестра судебных решений, данные аресты были успешно опротестованы компаниями и счета разблокированы на основании того, что арест средств был признан несоразмерным заданию уголовного производства», — рассказывает адвокат Максим Лазарев.

Что это за компании?

На данный момент под арестом оказались счета 32 компаний. Часть из них была добавлена в список недавно.

Компанії, рахунки яких заблоковані

Нові фігуранти

Компании, счета которых, заблокированы.

Что такое легализация доходов, полученных незаконным путем?

«Теоретически все просто. В кодексе есть определения отмывания денег — это переведение незаконно заработанных денег в законные. Но доказать это очень сложно и на практике этим никто не занимается. Поэтому ст.209 Легализация (отмывание) доходов — это довольно широкая статья, под которую может попасть что-угодно, а цель таких обвинений — наезд на бизнес,» — говорит Максим Лазарев.

Если мы рассмотрим наше судебное дело, то можно объяснить логику работников прокуратуры. Они обращают внимание не следующее:

1.Внесение в договора недостоверных данных о видах и объемах работ.

Прокуроры утверждают, что подозреваемые компании принимали платежи от пользователей за услуги и аудиовизуальную продукцию, а потом эти деньги переводили за рубеж компаниям, которые не имели отношения к этому контенту.

2. Работа с компаниями, которые имеют признаки фиктивности.

На самом деле не только в этом случае лучше не иметь дело с фиктивными компаниями. Для того, чтобы проверить контрагента на фиктивность, обратите внимание на следующие признаки:

  • Компания не должна быть зарегистрирована в месте массовой регистрации;

  • Компания не должна упоминаться в судебном реестре как фиктивная;

  • У компании не должно быть значительного налогового долга;

Эту информацию можно проверить в Opendatabot. Для этого достаточно ввести код ЕДРПОУ или название компании.

3. Использование электронных кошельков.

На данный момент использование электронных кошельков запрещено НБУ. Так «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Единый кошелек» запрещено использовать в Украине. И это может быть аргументом против компании.

«Мы живем в XXI веке. Запрещать сегодня платежные системы является популистским и непрофессиональным решением. Не смотря на запреты, множество украинцев пользуются „вражескими сервисами“, такими как Paypal, Payoneer, открывают счета в иностранных банках, торгуют на форексе, торгуют криптоактивами и ценными бумагами иностранных компаний, открывают компании в других юрисдикциях, и т.д. Тем не менее, сегодня использование электронных кошельков запрещено,» — комментирует адвокат Максим Лазарев.

Можно ли считать это дело наездом на украинский IT-бизнес?

По КВЭД большинство компаний, которые попали под санкции, предоставляют «другие информационные услуги». Действительно такой вид деятельности может быть у IT-компании. Соответственно, мы не можем исключить, что это производство все таки было очередным запугиванием украинского ИТ-бизнеса.

chart.png

На первый взгляд это дело выглядит как обычное запугивание финансовых компаний и IT-бизнеса. Основания для производства очень популярны и при этом используются «широкие» статьи криминального кодекса — статья 205 «Фиктивное предпринимательство» и статья 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», под которые можно подвести что-угодно. Тут только не хватает популярной статьи 285-5 «Финансирование терроризма», — говорит Максим Лазарев.

Начать работу

Добавьте Opendatabot к любимому мессенджеру

Opendatabot для Skype

ДОБАВИТЬ

Opendatabot для Telegram

ДОБАВИТЬ

Opendatabot для Facebook

ДОБАВИТЬ

Opendatabot для Viber

ДОБАВИТЬ