Код ЄДРПОУ

23362711

ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Директор
Рекрут Світлана Валеріївна
    • Payment systems
    Виконується процедура банкрутства
    В стані припинення
    Власником компанії був декларант Циганенко В'ячеслав Вікторович або його близька особа, остання декларація за 2018 рік.
    У компанії нещодавно змінився керівник,
    Платник ПДВ № 233627126655 станом на
    Компанія зареєстрована на загальній системі оподаткування

    Реєстраційні дані

    Час витягу з ЄДР
    Повна назва
    Публічне акціонерне товариство «ДІАМАНТБАНК»
    Адреса

    Україна, 04070, місто Київ, Контрактова площа, будинок 10а

    Телефон
    +380 (44) 490-83-83
    +380 (44) 490-83-93
    Дата заснування
    Директор
    Рекрут Світлана Валеріївна
    Код ЄДРПОУ
    23362711
    Статутний капітал
    210 000 000 грн
    Основний вид діяльності
    64.19 Інші види грошового посередництва
    Інші види діяльності
    Фінансовий лізинг
    Керівники з обмеженнями

    Рекрут Світлана Валеріївна

    Керівник

    Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

    Білай Ольга Сергіївна

    Представник

    Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Віповідно до Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.05.2023 за № 517)

    Новіков Віктор Володимирович

    Представник

    Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Відповідно до Рішення виконавчої дирекції Фрнду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.05.2023 за № 517)

    Плотніченко Олег Петрович

    Представник

    Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Відповідно до Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.05.2023 за №517)

    Луньо Ілля Вікторович

    Уповноважена особа фонду гарантування вкладів фізичних осіб

    Власники

    Згідно інформації з реєстру власників іменних цінних паперів акціонерами банку є п'ять юридичних осіб та одна фізична особа.

    Засновник

    210 000 000 грн100%

    КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЕРЕЗЬ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ, УКРАЇНА , М. КИЇВ, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, БУД. 62, КВ. 52, 03179

    Засновник

    Акціонери з великими частками

    ТОВ «Інтер-Вент»

    Частка

    ТОВ «Техно-Інвест»

    Частка

    ТОВ «ПФК Енергоінвест»

    Частка

    Володіння корпоративними правами

    1 компанія

    Процедура банкрутства

    З 24 червня 2017 р.

    1
    113. Внесення рішення державного органу про припинення юридичної особи в результаті ліквідації
    24 червня 2017 р.

    Фінансова звітність

    Фінансова звітність
    2020
    Дохід0 грн
    Чистий прибуток-44 042 000 грн
    Активи684 961 000 грн
    Зобов'язання3 179 346 000 грн
    Кількість працівників0 

    Історія змін реєстраційної інформації

    Історія змін реєстраційної інформації
    ДатаЗмінаБулоСтало
    Увійдіть для отримання дати останніх змінЗмінився керівникЛуньо Ілля ВікторовичРекрут Світлана Валеріївна
    Змінилась назваАкціонерний Банк "діамант"ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК"
    Змінився вид діяльності65.12.1 Комерційні Банки64.19 Інші види грошового посередництва
    Змінився керівникРибалкін Олександр ВолодимировичТімонін Олександр Олексійович
    Змінився станПрипиненоВ стані припинення
    Видалений бенефіціарний власникТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОІНВЕСТ"—
    Видалений бенефіціарний власникТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНО-ІНВЕСТ"—
    Видалений бенефіціарний власникТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ВЕНТ"—
    Видалений бенефіціарний власникДочірнє Підприємство "голдфілд-фінанс"—
    Видалений бенефіціарний власникВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ"—
    Змінилась назваПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК"Акціонерний Банк "діамант"
    Змінився вид діяльності64.19 Інші види грошового посередництва65.12.1 Комерційні Банки
    Змінився керівникТімонін Олександр ОлексійовичРибалкін Олександр Володимирович
    Змінився станВ стані припиненняПрипинено
    Видалений бенефіціарний власникКІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЕРЕЗЬ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, БУД. 62, КВ. 52, 03179—
    Видалений бенефіціарний власникЗгідно інформації з реєстру власників іменних цінних паперів акціонерами банку є п'ять юридичних осіб та одна фізична особа.—
    Змінився керівникТімоній Олександр ОлексійовичТімонін Олександр Олексійович
    Змінився керівникСтарцева Тетяна ВолодимирівнаТімоній Олександр Олексійович
    Змінився станЗареєстрованоВ стані припинення

    Участь у тендерах

    2 тендери

    Обсяг продажів
    2021
    Продажі310 000 грн
    Продавець ПАТ «ДІАМАНТБАНК»
    ТопЗамовникСума
    1КПТС "Криворожтеплосеть"300 000 грн
    2ГП "Криворізька теплоцентраль"10 000 грн

    Судовий реєстр

    1268 рішень

    Ухвала

    1
    Господарське
    Господарський суд Дніпропетровської області
    Владимиренко Ігор Вячеславович
    904/5722/14

    Вирок

    2
    Кримінальне
    Вищий антикорупційний суд
    Федорак Л. М.
    757/7845/19

    Ухвала

    3
    Господарське
    Господарський суд Дніпропетровської області
    Первушин Юрій Юрійович
    904/4025/22

    Ухвала

    4
    Господарське
    Господарський суд Запорізької області
    Черкаський В.І.
    908/6167/15

    Ухвала

    5
    Цивільне
    Подільський районний суд міста Києва
    Ковбасюк О. О.
    2н-642

    Ухвала

    6
    Господарське
    Центральний апеляційний господарський суд
    Парусніков Юрій Борисович
    908/6167/15

    Ухвала

    7
    Господарське
    Господарський суд Запорізької області
    Черкаський В.І.
    908/6167/15

    Ухвала

    8
    Цивільне
    Луцький міськрайонний суд Волинської області
    Кихтюк Р. М.
    161/4786/24

    Ухвала

    9
    Господарське
    Центральний апеляційний господарський суд
    Парусніков Юрій Борисович
    908/6167/15

    Рішення

    10
    Цивільне
    Ленінський районний суд м. Запоріжжя
    Гнатюк О. М.
    334/10980/23

    Ухвала

    11
    Господарське
    Центральний апеляційний господарський суд
    Парусніков Юрій Борисович
    908/6167/15
    ще 1257 рішень, подивитися в реєстрі
    🇺🇦 Опендатабот

    Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

    Перевірити компанію

    Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

    ТелеграмВайбер

    Опендатабот для телефону

    AppstoreGoogle Play

    Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ПАТ «ДІАМАНТБАНК» — 23362711.

    Чистий прибуток компанії ПАТ «ДІАМАНТБАНК» склав -44 042 000 грн у 2020 році

    Вартість активів компанії ПАТ «ДІАМАНТБАНК» станом на кінець 2020 року становить 684 961 000 грн

    Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дата заснування ПАТ «ДІАМАНТБАНК» — 26.09.2008

    На дату 08.04.2024 у 23362711 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

    Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 08.04.2024 контрагент 23362711 зареєстрований в Україна, 04070, місто Київ, Контрактова площа, будинок 10-А.

    Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань статутний капітал компанії ПАТ «ДІАМАНТБАНК» складає 210 000 000 грн

    Щоб отримати відсканований статут ПАТ «ДІАМАНТБАНК» знайдіть компанію в Опендатаботі за кодом 23362711, натисніть на кнопку “Статут” та сплатить. Після оплати ви отримуєте посилання на архів зі статутом підприємства.

    Реквізити компанії ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

    Ознайомимося з повною інформацією про юридичну особу ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК". Компанія ПАТ "ДІАМАНТБАНК" зареєстрована — 26.09.2008. Статутний капітал дорівнює 210 000 000 гривень. На данний момент керівником компанії є — Рекрут Світлана Валеріївна. ПАТ "ДІАМАНТБАНК" має юридичну адресу: Україна, 04070, місто Київ, Контрактова площа, будинок 10-А. Основний КВЕД компанії ПАТ "ДІАМАНТБАНК" — 64.19 Інші види грошового посередництва

    Компанії за класом «Інші види грошового посередництва» та найбільшим виторгом

    1. ТОВ «НоваПей»
    2. ТОВ «ФК „КОНТРАКТОВИЙ ДІМ“»
    3. ТОВ «ФК „ВАЛТА ГРУП“»
    4. ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
    5. ТОВ «ФК „АП.МІ ФІНАНС“»
    6. ТОВ «ФК „ЕЛАЄНС“»
    7. ТОВ «ФК„ГЕРЦ“»
    8. ТОВ «КОРІСТЕР»
    9. ТОВ «ФК „ЕВО“»
    10. ТОВ «ФК МБК»
    СТ "ГРУЗОВИК", ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ "КОДАЦЬКИЙ 89", ЖБК №325, ОК "ЖБК №194", АВТОГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ "КІПАРИС-2", БФК "ФОРОС"