Справа № 761/21608/17

Провадження № 1-кс/761/13551/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Миколаєвського Б.А. у кримінальному провадженні №32017100110000035 від 24.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ Державний Ощадний Банк України (МФО 300465), стосовно ТОВ РА Пропаганда (код ЄДР 34295900) -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Миколаєвського Б.А. у кримінальному провадженні №32017100110000035 від 24.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ Державний Ощадний Банк України (МФО 300465), стосовно ТОВ РА Пропаганда (код ЄДР 34295900).

На обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені слідством особи у 2015 - 2017 роках вчинили фіктивне підприємство шляхом придбання 100% частки статутного капіталу ТОВ Схід-маркет плюс (код ЄДР 40169363), ТОВ Експерт-трейд маркет (код ЄДР 39957506), ТОВ Комфорт маркет груп (код ЄДР 39957752), ТОВ ШЛЯХ ВІЛЬНИЙ (код ЄДР 41179545) та ТОВ ТД ПАЛЬМІРА (код ЄДР 39957642) від імені підприємств нерезидентів: Партнерство з обмеженою відповідальністю СОЛТЕР ТРЕЙД (реєстраційний номер SL22188), Партнерство з обмеженою відповідальністю Локі бестур (реєстраційний номер ОС 400633) та Партнерство з обмеженою відповідальністю Флештон Системс (реєстраційний номер SL 15478) відповідно, від імені підприємства нерезидента: ТОВ ФІНТЕРСО ОУ ВАЙ , від імені підприємства нерезидента: ТОВ ФОРЕТОН ІНДАСТРІЕС (реєстраційний номер ОС 391019) з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у наданні послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємств реального сектору економіки.

Таким чином виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ Державний Ощадний Банк України (МФО 300465), стосовно ТОВ РА Пропаганда (код ЄДР 34295900).

Слідчий, яким подано клопотання в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не відомі.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно роз'яснень, що містяться у листі ВССУ від 07.02.2014 року (Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження), КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження.

В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання. Такий підхід слід застосовувати незалежно від того, яка із сторін кримінального провадження (обвинувачення чи захисту) звернулась до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Враховуючи, що слідчий, явка якого в судове засідання є обов'язковою, не з'явився, в суді своє клопотання не підтримав, слідчий суддя доходить висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Миколаєвського Б.А. у кримінальному провадженні №32017100110000035 від 24.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ Державний Ощадний Банк України (МФО 300465), стосовно ТОВ РА Пропаганда (код ЄДР 34295900), - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.

Зареєстровано 14.07.2017

Оприлюднено 14.07.2017

Дата набрання законної сили 29.06.2017

Всі рішення по справі 761/21608/17

Всього по справі 1 рішень

Безкоштовний пошук в судовому реєстрі