Справа № 592/7705/17

Провадження № 1-кс/592/3726/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Косолап М.М., за участю секретаря судового засідання - Павлович Ю.С., слідчого - Марченка О.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВП ГУНП в Сумській області Марченка О.Ю., погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017201010000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВП ГУНП в Сумській області Марченко О.Ю. своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1 обґрунтовує тим, що Сумським ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017201010000013, розпочатому 20.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 України.

20.01.2017 р. надійшов рапорт прокурора Сумської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_2, про виявлення факту того, що службові особи ПП «Гермес», шляхом зловживання службовим становищем, під час проведення робіт за договором №112/16 від 03.08.3016 р. укладеним з Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства СМР по об'єкту «Реконструкція підземного переходу на перехресті вулиць ОСОБА_3 та Харківської» здійснили заволодіння коштами, сума яких встановлюється.

09.02.2017 р. проведено огляд місця події, а саме об'єкт реконструкції підземного переходу на перехресті вулиць ОСОБА_3 та Харківської, в ході проведення якого виявлено ряд невідповідностей фактично виконаних робіт актам приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в, що вказує на привласнення бюджетних грошових коштів.

14.06.2017 р. було призначено комплексну будівельно-технічну та економічну судові експертизи, які направлено для виконання до Сумського відділення ХНІДСЕ ім.засл. Про. Бокаруса.

Зазначає, що для повного, об'єктивного та всебічного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, підтвердження відомостей щодо вартості придбаних матеріалів та їх постачальників відображених в первинній бухгалтерській документації, встановлення фактичного розміру витрачених коштів та шляхи виведення привласнених бюджетних грошових коштів з банківських рахунків ПП «Гермес» , відомості про що необхідні для проведення комплексної експертизи, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», у зв'язку з чим просить надати тимчасовий доступ з правом вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку № 26002055020840, який відкрито ПП «Гермес» ЄДРПОУ 31066318 в ПАТ КБ «Приватбанк», який зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з зазначенням контрагентів та призначень платежів за період з 03.08.2016 р. по 17.07.2017 р.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 20.01.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017201010000013 зареєстровано кримінальне провадження за фактом того, що службові особи ПП «Гермес» під час проведення робіт за договором №112/16 від 03.08.3016 р. укладеним з Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства СМР по об'єкту «Реконструкція підземного переходу на перехресті вулиць ОСОБА_3 та Харківської» шляхом зловживання службовим становищем, здійснили привласнення грошових коштів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні відділення ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк», у яких містяться інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26002055020840, який відкрито ПП «Гермес» ЄДРПОУ 31066318, з зазначенням контрагентів та призначень платежів за період з 03.08.2016 р. по 17.07.2017 р. , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Зобов'язати відповідальних осіб відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, надати тимчасовий доступ слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити ПАТ КБ «Приватбанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.

Слідчий суддя М.М. Косолап

Зареєстровано 18.07.2017

Оприлюднено 18.07.2017

Дата набрання законної сили 17.07.2017

Всі рішення по справі 592/7705/17

Всього по справі 1 рішень