печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60555/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Мотрич В.В.,

за участю прокурора Вакарова Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса Микита Вікторовича про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

12 жовтня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса Микита Вікторович про накладення арешту на майно, а саме на:

- інвестиційні сертифікати ТОВ КУА КУА Лемако Ессет Менеджмент (ЄДРПОУ 38186056), ЗНВПІФ Лемако Капітал (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300182), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00391 від 07.06.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ КУА КУА Лемако Ессет Менеджмент (ЄДРПОУ 38186056), ЗНВПІФ Лемако Інвест (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300183), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00390 від 07.06.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ КУА КУА Лемако Ессет Менеджмент (ЄДРПОУ 38186056), ЗНВПІФ Континентальний фонд нерухомості (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300180), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00411 від 15.07.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,

- акцій ПАТ ЗНВКІФ Йорк (ЄДРПОУ 38408443, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300142), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00439 від 08.08.2013) на загальну суму 192 000 000 грн.,

- акцій ПАТ ЗНВКІФ МБГ (ЄДРПОУ 38391985, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300154), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00631 від 10.07.2014) на загальну суму 149 000 000 грн.,

- акцій ПАТ ЗНВКІФ Фідо Девелопмент (ЄДРПОУ 38870105, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300236), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00531 від 28.10.2013) на загальну суму 800 000 000 грн.,

- акцій ПАТ ЗНВКІФ Реал (колишня назва Златобуд , ЄДРПОУ 37203990, реєстраційний код за ЄДРІСІ 1331482), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00829 від 22.09.2015) на загальну суму 200 000 000 грн.,

- цінні папери ТОВ КУА Лемако Ессет Менеджмент (ЄДРПОУ 38186056), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000168793, UA4000168827, UA4000171540,

- акції іменні прості ПАТ ЗНВКІФ РЕАЛ (ЄДРПОУ 37203990), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000075204 у кількості 100 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.09.2010 за №1847,

- цінні папери ТОВ КУА ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ (ЄДРПОУ 37148049) у кількості 20 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.08.2012 за №223/2/2012,

- інвестиційних сертифікатів ТОВ КУА Інсайт Ессет Менеджмент (ЄДРПОУ 37148049), ЗДПІФ Інсайт-Актив (реєстраційний код за ЄДРІСІ 1331482), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00203 від 26.09.2012) на загальну суму 50 000 000 грн.,

- цінні папери ТОВ КУА НЬЮ ЕССЕТ (ЄДРПОУ 35253505), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000126841 у кількості 3 355 582 штук, емітентом яких є ПАТ Бюро кредитних історій Фенікс (ЄДРПОУ 37854737),

- цінні папери ТОВ КУА НЬЮ ЕССЕТ (ЄДРПОУ 35253505), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000028823 у кількості 555 370 штук, емітентом яких є ВАТ Комбінат експериментально-будівельного обладнання (ЄДРПОУ 35557023),

- цінні папери ТОВ Кредит-Гарант ЛТД (ЄДРПОУ 35548589) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 269/2/12 від 23.11.2012,

- цінні папери ТОВ Кредит-Гарант ЛТД (ЄДРПОУ 35548589) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 135/2/11 від 05.09.2011,

- цінні папери ТОВ БН (ЄДРПОУ 37037319) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 126/2/11 від 31.08.2011,

- цінні папери ТОВ БН (ЄДРПОУ 37037319) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 272/2/12 від 23.11.2012,

- цінні папери ТОВ АФС (ЄДРПОУ 37037324) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 125/2/11 від 31.08.2011,

- цінні папери ТОВ АФС (ЄДРПОУ 37037324) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 273/2/12 від 31.11.2012,

- цінні папери ТОВ Компанія Бізнес Інновація (ЄДРПОУ 37175969) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 127/2/11 від 31.08.2011,

- цінні папери ТОВ Компанія Бізнес Інновація (ЄДРПОУ 37175969) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 271/2/12 від 23.11.2012,

- цінні папери ТОВ СФС (ЄДРПОУ 37039358) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 272/2/12 від 23.11.2012,

- цінні папери ТОВ Кайдзен Капітал (ЄДРПОУ 37962781) у кількості 200 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 238/2/2013 від 10.12.2013,

- цінні папери ТОВ Форті Трейд (ЄДРПОУ 38124103) у кількості 150 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 13/2/2014 від 31.01.2014,

- цінні папери ТОВ Віан Медіа Груп (ЄДРПОУ 36856953) у кількості 148 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 02/2/2015 від 29.01.2015,

- цінні папери ТОВ Брікко (ЄДРПОУ 34820857) у кількості 150 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 12/2/2014 від 31.01.2014,

- цінні папери ПАТ СК Європейський вибір (ЄДРПОУ 33719849), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000136287 у кількості 1 200 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2011 за №212/1/11,

- акції ПАТ Червоне РП (ЄДРПОУ 00906930), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000094478 у кількості 761 259 041 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.10.2010 за №992/1/10,

- акції ПАТ Агрофінанс (ЄДРПОУ 35643892), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000024319 у кількості 10 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.10.2007 за №205/10/1/2007,

- акції ПАТ Агрофінанс (ЄДРПОУ 35643892), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000024319 у кількості 1 810 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2012 за №69/1/12,

- акції ПрАТ Енергія Девелопмент (ЄДРПОУ 33325237), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000101000 у кількості 3 500 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.11.2010 за №1026/1/10,

- акції ПАТ Конкорд ІНК. (ЄДРПОУ 38824174), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4001888411 у кількості 1 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 за №146/1/2014,

- акції ПАТ Фактор-Кредит Фенікс (ЄДРПОУ 37854737), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000126841 у кількості 220 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.07.2014 за №92/1/2014,

- акції ПАТ Центр обслуговування нерухомості Норма (ЄДРПОУ 33545414), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000175624 у кількості 120 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.01.2014 за №153/1/2013,

- акції ПАТ ФК Авангард (ЄДРПОУ 36019681), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000064729 у кількості 400 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.01.2010 за №16/1/10,

- акції ПАТ Актив Груп Консалтинг (ЄДРПОУ 38864788), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000188346 у кількості 100 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.11.2014 за №137/1/2014,

- акції ПАТ Ліка Логістик (ЄДРПОУ 37026197), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000188403 у кількості 70 020 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 за №147/1/2014,

- акції ПАТ Імпульс Плюс (ЄДРПОУ 34881587), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000130512 у кількості 320 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.10.2013 за №479/1/11,

- акції ПАТ Джи пі ай-інвест (ЄДРПОУ 32490684), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000113609 у кількості 82 500 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 19.01.2011 за №41/10/1/11,

- акції ПАТ Юридичні послуги (ЄДРПОУ 37499765), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000175947 у кількості 70 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.10.2013 за №156/1/2013,

- акції ПАТ Фондові технології України (ЄДРПОУ 32980628), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000076053 у кількості 14 580 200 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 10.09.2004 за №265/10/1/2004,

- акції ПАТ Фондові технології України (ЄДРПОУ 32980628), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000076053 у кількості 90 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2014 за №41/1/2014,

- акції ПАТ Фінансова компанія СТС-Капітал (ЄДРПОУ 37401756), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000146252 у кількості 70 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2012 за №155/1/2012,

- акції ПАТ Промінвестиції (ЄДРПОУ 35114354), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000160527 у кількості 40 516 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.10.2010 за №885/1/10,

- акції ПрАТ Завод Радар (ЄДРПОУ 23027906), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000177448 у кількості 2 000 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 21.10.2008 за №420/1/08,

- акції ПрАТ Скаміт (ЄДРПОУ 36207711), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000102883 у кількості 29 000 000 штук, зареєстрованих Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2010 за №184/04/1/10,

- акції ПрАТ Бізнес-Стратегія (ЄДРПОУ 35114511), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000173181 у кількості 99 639 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.08.2013 за №125/1/2013,

- акції ПрАТ Актеон-Ф (ЄДРПОУ 35428226), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000130546 у кількості 2 240 000 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по м. Києву та Київській області 29.09.2011 за №385/10/1/11,

- акції ПАТ Інжбудсервіс (ЄДРПОУ 34508918), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000072383 у кількості 260 150 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.05.2010 за №176/1/11, шляхом заборони внесення змін до системи депозитарного обліку, виконання якого доручити ПАТ Національний депозитарій України (ЄДРПОУ 30370711), адреса:

м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001836 від 07.06.2017 за фактами умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та іншими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи ТОВ КУА ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ (ЄДРПОУ 38186056) (фонди: ЗНВТПФ ЛЕМАКО КАПІТАЛ , ЗНВПІФ ЛЕМАКО ІНВЕСТ , ЗНВТПФ КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ , ПАТ ЗНВКІФ ЙОРК , ПАТ ЗНВКІФ МБГ , ПАТ ЗНВКІФ ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ , ПАТ ЗНВКІФ ЗЛАТОБУД ), ТОВ КУА СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ (ЄДРПОУ 37995670) (фонди: ПВНЗІФ АФІНІТІ , ПВНЗІФ ОРАНЖ , ПВНЗІФ КЕПІТАЛ, AT ЗНВКІФ УКРЖИТЛОІНВЕСТ ), ТОВ КУА НЬЮ ЕССЕТ (ЄДРПОУ 35253505), ТОВ КУА ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ (ЄДРПОУ 37148049) та інші суб'єкти підприємницької діяльності, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких штучно завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Слідчими (розшуковими) діями також встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_8, в період 2016-2017 pp., з метою штучного створення ліквідності цінних паперів, шляхом маніпулювання з цінними паперами підконтрольних емітентів, вступили в зговір з посадовими особами ПАТ ФБ ІННЕКС (ЄДРПОУ 23425110).

В результаті заздалегідь узгоджених дій, вказані особи за попередньою змовою між собою, використовуючи підконтрольні їм підприємства, здійснили та проводять по завищеним цінам (в понад 20 разів) операції з купівлі-продажу цінних паперів на ПАТ ФБ ІННЕКС , що створює штучні котирування на фондовій біржі.

Дані маніпуляції призводять до необґрунтованого завищення цін на цінні папери та збільшення капіталізації підконтрольних емітентів з ознаками фіктивності, що дає змогу використовувати зазначені цінні папери як інструмент для суб'єктів реального сектору економіки в протиправних схемах по мінімізації податкового навантаження, ухилення від сплати податків та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, для вчинення вказаних незаконних дій, фігурантами провадження використовуються сміттєві (не мають цінності) цінні папери, з штучно завищеними біржовими цінами, наступних підконтрольних емітентів - суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, саме: ПАТ ЧЕРВОНЕ РП (ЄДРПОУ 00906930), ПАТ АГРОФІНАНС (ЄДРПОУ 35643892), ПрАТ ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ (ЄДРПОУ 33325237), ПАТ КОНКОРД IHK. (ЄДРПОУ 38824174), ПАТ ФАКТОР - КРЕДИТ ФЕНІКС (ЄДРПОУ 37854737), ПАТ АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ (ЄДРПОУ 38864788), ПАТ ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ НОРМА (ЄДРПОУ 33545414), ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АВАНГАРД (ЄДРПОУ 36019681), ПАТ ЛІКА ЛОГІСТИК (ЄДРПОУ 37026197), ПАТ ІМПУЛЬС ПЛЮС (ЄДРПОУ 34881587), ПАТ ДЖИ ПІ АЙ - ІНВЕСТ (ЄДРПОУ 32490684), ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СТС - КАПІТАЛ (ЄДРПОУ 37401756), ПАТ ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ 32980628), ПАТ ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ (ЄДРПОУ 37499765), ПАТ ПРОМІНВЕСТИЦІЇ (ЄДРПОУ 35114354), ПАТ БІЗНЕС - СТРАТЕГІЯ (ЄДРПОУ 35114511), ПАТ СКАМІТ (ЄДРПОУ 36207711), ПАТ ЗАВОД РАДАР (ЄДРПОУ 23027906), ТОВ КАЙДЗЕН КАПІТАЛ (ЄДРПОУ 37962781),TOB КРЕДИТ - ГАРАНТ ЛТД (ЄДРПОУ 35548589), ТОВ БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ (ЄДРПОУ 37037319), ТОВ АВТО ФІНАНС СЕРВІС (ЄДРПОУ 37037324), ТОВ КОМПАНІЯ БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ (ЄДРПОУ 37175969), ТОВ СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС (ЄДРПОУ 37039358),

ТОВ БРІККО (ЄДРПОУ 34820857), TOB ВІАН МЕДІА ГРУП (ЄДРПОУ 36856953), ТОВ ФОРТІ ТРЕЙД (ЄДРПОУ 38124103), ЗАТ Агропромислова інвестиційна компанія (ЄДРПОУ 30021826), ПАТ Кристал (ЄДРПОУ 34318828), ПАТ Кристал-Інвест (ЄДРПОУ 34033725), ПАТ Український проектно-інвестиційний центр (ЄДРПОУ 32850455), ПАТ Укрбуденерготехнологія (ЄДРПОУ 38929389), ПрАТ Актеон-Ф (ЄДРПОУ 35428226), ПАТ Інжбудсервіс (ЄДРПОУ 34508918).

Однак, з моменту здійснення емісії цінних паперів по теперішній час підконтрольні підприємства фактично не здійснюють фінансово-господарської діяльності згідно проспекту емісії, що підтверджується інформацією із відкритих джерел, в тому числі регулярною щорічною інформацією про емітентів, яка опублікована на офіційному сайті НКЦПФР.

Окрім того, з метою функціонування злочинної схеми, використовуються підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, які задіяні у формуванні статутних капіталів, підтримки завищених у понад 20 разів котирувань цінних паперів підконтрольних емітентів на фондових біржах та виводу грошових коштів шляхом купівлі-продажу сміттєвих цінних паперів, а саме: ТОВ ЛЕНМАРТ ЛТД (ЄДРПОУ 40632594), ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФАКТОР ЛТД (ЄДРПОУ 41246464), ТОВ ФАКТОР КАПІТАЛ ЛТД (ЄДРПОУ 41156418), TOB PK СТАРЕ МІСТО (ЄДРПОУ 38745784), ТОВ СИСТЕМГЕЙТС (ЄДРПОУ 36405537),ТОВ РЕЙСКОР (ЄДРПОУ 41183408), ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АЛЬЯНС ПЛЮС (ЄДРПОУ 41234527), ТОВ АБРІС - ІНВЕСТ (ЄДРПОУ 31280357),ТОВ АБРІС КАПІТАЛ (ЄДРПОУ 35081429), ТОВ АБРІС (ЄДРПОУ 25282883), ТОВ ВЕЛБІНЕС (ЄДРПОУ 41183593), ТОВ ГРАНД ФАКТ ОРІНВЕСТ (ЄДРПОУ 41195572), ТОВ ДЖІАЙТІ ЛОГІСТИК (ЄДРПОУ 38511306), ТОВ ЄВРОФІНАНС-СЕРВІС (ЄДРПОУ 41195310), ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - ОБЕРІГ (ЄДРПОУ 37770371), ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПЕРФЕКТО КАПІТАЛ (ЄДРПОУ 39780018), ТОВ ПЕРФЕКТО (ЄДРПОУ 39690883), ТОВ ДОНБРОКФІНАНС (ЄДРПОУ 38846114), ТОВ АСЛА ГРУП (ЄДРПОУ 39206574), ТОВ БУДОПТСНАБ (ЄДРПОУ 38448030), ТОВ АЛЕШЕР АСІСТАНС (ЄДРПОУ 38138734), , ТОВ СЕАЛ ТРЕЙД (ЄДРПОУ 40087506), TOB СКК ТРЕЙД (ЄДРПОУ 38745648), , ТОВ ФІНКОМ - ІНВЕСТ (ЄДРПОУ 37471006), ТОВ ФК Атріум (ЄДРПОУ 40197500), ТОВ Білл Метент (ЄДРПОУ 32270706), ТОВ Інті-Брок (ЄДРПОУ 22589341), ТОВ ТД Кристал (ЄДРПОУ 32144009), ТОВ Меттрейдімпекс (ЄДРПОУ 38448025), ТОВ Пропеті Північ (ЄДРПОУ 41522171), ТОВ Т.А.М (ЄДРПОУ 13554987), ТОВ ФК Фактор ЛТД (ЄДРПОУ 41246464), а також страхові компанії ПАТ СК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР (ЄДРПОУ 33719849), ПАТ СК АВТОРИТЕТ (ЄДРПОУ 34578000). TOB СК АКТИВ - ГАРАНТ (ЄДРПОУ 36183979) ТОВ СК СУЧАСНІ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ (ЄДРПОУ 36983025), ТДВ СК Актив-Гарант (ЄДРПОУ 36183979),

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2

ст. 222-1 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Встановлено, що у вказаній вище протиправній схемі задіяні юридичні особи, які є емітентами цінних паперів, що використовуються при маніпулюванні на фондовій біржі та проведенні фінансових операцій, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме:

- інвестиційні сертифікати ТОВ КУА КУА Лемако Ессет Менеджмент (ЄДРПОУ 38186056), ЗНВПІФ Лемако Капітал (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300182), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00391 від 07.06.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ КУА КУА Лемако Ессет Менеджмент (ЄДРПОУ 38186056), ЗНВПІФ Лемако Інвест (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300183), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00390 від 07.06.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ КУА КУА Лемако Ессет Менеджмент (ЄДРПОУ 38186056), ЗНВПІФ Континентальний фонд нерухомості (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300180), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00411 від 15.07.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,

- акцій ПАТ ЗНВКІФ Йорк (ЄДРПОУ 38408443, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300142), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00439 від 08.08.2013) на загальну суму 192 000 000 грн.,

- акцій ПАТ ЗНВКІФ МБГ (ЄДРПОУ 38391985, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300154), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00631 від 10.07.2014) на загальну суму 149 000 000 грн.,

- акцій ПАТ ЗНВКІФ Фідо Девелопмент (ЄДРПОУ 38870105, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300236), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00531 від 28.10.2013) на загальну суму 800 000 000 грн.,

- акцій ПАТ ЗНВКІФ Реал (колишня назва Златобуд , ЄДРПОУ 37203990, реєстраційний код за ЄДРІСІ 1331482), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00829 від 22.09.2015) на загальну суму 200 000 000 грн.,

- цінні папери ТОВ КУА Лемако Ессет Менеджмент (ЄДРПОУ 38186056), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000168793, UA4000168827, UA4000171540,

- акції іменні прості ПАТ ЗНВКІФ РЕАЛ (ЄДРПОУ 37203990), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000075204 у кількості 100 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.09.2010 за №1847,

- цінні папери ТОВ КУА ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ (ЄДРПОУ 37148049) у кількості 20 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.08.2012 за №223/2/2012,

- інвестиційних сертифікатів ТОВ КУА Інсайт Ессет Менеджмент (ЄДРПОУ 37148049), ЗДПІФ Інсайт-Актив (реєстраційний код за ЄДРІСІ 1331482), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00203 від 26.09.2012) на загальну суму 50 000 000 грн.,

- цінні папери ТОВ КУА НЬЮ ЕССЕТ (ЄДРПОУ 35253505), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000126841 у кількості 3 355 582 штук, емітентом яких є ПАТ Бюро кредитних історій Фенікс (ЄДРПОУ 37854737),

- цінні папери ТОВ КУА НЬЮ ЕССЕТ (ЄДРПОУ 35253505), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000028823 у кількості 555 370 штук, емітентом яких є ВАТ Комбінат експериментально-будівельного обладнання (ЄДРПОУ 35557023),

- цінні папери ТОВ Кредит-Гарант ЛТД (ЄДРПОУ 35548589) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 269/2/12 від 23.11.2012,

- цінні папери ТОВ Кредит-Гарант ЛТД (ЄДРПОУ 35548589) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 135/2/11 від 05.09.2011,

- цінні папери ТОВ БН (ЄДРПОУ 37037319) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 126/2/11 від 31.08.2011,

- цінні папери ТОВ БН (ЄДРПОУ 37037319) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 272/2/12 від 23.11.2012,

- цінні папери ТОВ АФС (ЄДРПОУ 37037324) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 125/2/11 від 31.08.2011,

- цінні папери ТОВ АФС (ЄДРПОУ 37037324) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 273/2/12 від 31.11.2012,

- цінні папери ТОВ Компанія Бізнес Інновація (ЄДРПОУ 37175969) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 127/2/11 від 31.08.2011,

- цінні папери ТОВ Компанія Бізнес Інновація (ЄДРПОУ 37175969) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 271/2/12 від 23.11.2012,

- цінні папери ТОВ СФС (ЄДРПОУ 37039358) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 272/2/12 від 23.11.2012,

- цінні папери ТОВ Кайдзен Капітал (ЄДРПОУ 37962781) у кількості 200 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 238/2/2013 від 10.12.2013,

- цінні папери ТОВ Форті Трейд (ЄДРПОУ 38124103) у кількості 150 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 13/2/2014 від 31.01.2014,

- цінні папери ТОВ Віан Медіа Груп (ЄДРПОУ 36856953) у кількості 148 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 02/2/2015 від 29.01.2015,

- цінні папери ТОВ Брікко (ЄДРПОУ 34820857) у кількості 150 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 12/2/2014 від 31.01.2014,

- цінні папери ПАТ СК Європейський вибір (ЄДРПОУ 33719849), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000136287 у кількості 1 200 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2011 за №212/1/11,

- акції ПАТ Червоне РП (ЄДРПОУ 00906930), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000094478 у кількості 761 259 041 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.10.2010 за №992/1/10,

- акції ПАТ Агрофінанс (ЄДРПОУ 35643892), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000024319 у кількості 10 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.10.2007 за №205/10/1/2007,

- акції ПАТ Агрофінанс (ЄДРПОУ 35643892), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000024319 у кількості 1 810 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2012 за №69/1/12,

- акції ПрАТ Енергія Девелопмент (ЄДРПОУ 33325237), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000101000 у кількості 3 500 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.11.2010 за №1026/1/10,

- акції ПАТ Конкорд ІНК. (ЄДРПОУ 38824174), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4001888411 у кількості 1 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 за №146/1/2014,

- акції ПАТ Фактор-Кредит Фенікс (ЄДРПОУ 37854737), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000126841 у кількості 220 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.07.2014 за №92/1/2014,

- акції ПАТ Центр обслуговування нерухомості Норма (ЄДРПОУ 33545414), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000175624 у кількості 120 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.01.2014 за №153/1/2013,

- акції ПАТ ФК Авангард (ЄДРПОУ 36019681), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000064729 у кількості 400 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.01.2010 за №16/1/10,

- акції ПАТ Актив Груп Консалтинг (ЄДРПОУ 38864788), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000188346 у кількості 100 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.11.2014 за №137/1/2014,

- акції ПАТ Ліка Логістик (ЄДРПОУ 37026197), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000188403 у кількості 70 020 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 за №147/1/2014,

- акції ПАТ Імпульс Плюс (ЄДРПОУ 34881587), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000130512 у кількості 320 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.10.2013 за №479/1/11,

- акції ПАТ Джи пі ай-інвест (ЄДРПОУ 32490684), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000113609 у кількості 82 500 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 19.01.2011 за №41/10/1/11,

- акції ПАТ Юридичні послуги (ЄДРПОУ 37499765), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000175947 у кількості 70 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.10.2013 за №156/1/2013,

- акції ПАТ Фондові технології України (ЄДРПОУ 32980628), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000076053 у кількості 14 580 200 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 10.09.2004 за №265/10/1/2004,

- акції ПАТ Фондові технології України (ЄДРПОУ 32980628), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000076053 у кількості 90 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2014 за №41/1/2014,

- акції ПАТ Фінансова компанія СТС-Капітал (ЄДРПОУ 37401756), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000146252 у кількості 70 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2012 за №155/1/2012,

- акції ПАТ Промінвестиції (ЄДРПОУ 35114354), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000160527 у кількості 40 516 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.10.2010 за №885/1/10,

- акції ПрАТ Завод Радар (ЄДРПОУ 23027906), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000177448 у кількості 2 000 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 21.10.2008 за №420/1/08,

- акції ПрАТ Скаміт (ЄДРПОУ 36207711), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000102883 у кількості 29 000 000 штук, зареєстрованих Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2010 за №184/04/1/10,

- акції ПрАТ Бізнес-Стратегія (ЄДРПОУ 35114511), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000173181 у кількості 99 639 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.08.2013 за №125/1/2013,

- акції ПрАТ Актеон-Ф (ЄДРПОУ 35428226), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000130546 у кількості 2 240 000 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по м. Києву та Київській області 29.09.2011 за №385/10/1/11,

- акції ПАТ Інжбудсервіс (ЄДРПОУ 34508918), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000072383 у кількості 260 150 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.05.2010 за №176/1/11, шляхом заборони внесення змін до системи депозитарного обліку, виконання якого доручити ПАТ Національний депозитарій України (ЄДРПОУ 30370711), адреса: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.

Орган досудового розслідування вважає, що існує наявна потреба в накладенні арешту на цінні папери, випущені емітентами - суб'єктами підприємницької діяльності, підконтрольні фігурантам провадження, оскільки майно, а саме цінні папери є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення. У зв'язку з цим цінні папери, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на цінні папери перелічених вище емітентів у ПАТ Національний депозитарій України (ЄДРПОУ 30370711), адреса: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на цінні папери перелічених вище емітентів у ПАТ Національний депозитарій України (ЄДРПОУ 30370711), адреса: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є прдметом кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса Микита Вікторович про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

- інвестиційні сертифікати ТОВ КУА КУА Лемако Ессет Менеджмент (ЄДРПОУ 38186056), ЗНВПІФ Лемако Капітал (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300182), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00391 від 07.06.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ КУА КУА Лемако Ессет Менеджмент (ЄДРПОУ 38186056), ЗНВПІФ Лемако Інвест (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300183), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00390 від 07.06.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ КУА КУА Лемако Ессет Менеджмент (ЄДРПОУ 38186056), ЗНВПІФ Континентальний фонд нерухомості (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300180), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00411 від 15.07.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,

- акцій ПАТ ЗНВКІФ Йорк (ЄДРПОУ 38408443, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300142), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00439 від 08.08.2013) на загальну суму 192 000 000 грн.,

- акцій ПАТ ЗНВКІФ МБГ (ЄДРПОУ 38391985, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300154), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00631 від 10.07.2014) на загальну суму 149 000 000 грн.,

- акцій ПАТ ЗНВКІФ Фідо Девелопмент (ЄДРПОУ 38870105, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300236), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00531 від 28.10.2013) на загальну суму 800 000 000 грн.,

- акцій ПАТ ЗНВКІФ Реал (колишня назва Златобуд , ЄДРПОУ 37203990, реєстраційний код за ЄДРІСІ 1331482), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00829 від 22.09.2015) на загальну суму 200 000 000 грн.,

- цінні папери ТОВ КУА Лемако Ессет Менеджмент (ЄДРПОУ 38186056), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000168793, UA4000168827, UA4000171540,

- акції іменні прості ПАТ ЗНВКІФ РЕАЛ (ЄДРПОУ 37203990), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000075204 у кількості 100 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.09.2010 за №1847,

- цінні папери ТОВ КУА ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ (ЄДРПОУ 37148049) у кількості 20 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.08.2012 за №223/2/2012,

- інвестиційних сертифікатів ТОВ КУА Інсайт Ессет Менеджмент (ЄДРПОУ 37148049), ЗДПІФ Інсайт-Актив (реєстраційний код за ЄДРІСІ 1331482), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00203 від 26.09.2012) на загальну суму 50 000 000 грн.,

- цінні папери ТОВ КУА НЬЮ ЕССЕТ (ЄДРПОУ 35253505), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000126841 у кількості 3 355 582 штук, емітентом яких є ПАТ Бюро кредитних історій Фенікс (ЄДРПОУ 37854737),

- цінні папери ТОВ КУА НЬЮ ЕССЕТ (ЄДРПОУ 35253505), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000028823 у кількості 555 370 штук, емітентом яких є ВАТ Комбінат експериментально-будівельного обладнання (ЄДРПОУ 35557023),

- цінні папери ТОВ Кредит-Гарант ЛТД (ЄДРПОУ 35548589) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 269/2/12 від 23.11.2012,

- цінні папери ТОВ Кредит-Гарант ЛТД (ЄДРПОУ 35548589) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 135/2/11 від 05.09.2011,

- цінні папери ТОВ БН (ЄДРПОУ 37037319) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 126/2/11 від 31.08.2011,

- цінні папери ТОВ БН (ЄДРПОУ 37037319) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 272/2/12 від 23.11.2012,

- цінні папери ТОВ АФС (ЄДРПОУ 37037324) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 125/2/11 від 31.08.2011,

- цінні папери ТОВ АФС (ЄДРПОУ 37037324) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 273/2/12 від 31.11.2012,

- цінні папери ТОВ Компанія Бізнес Інновація (ЄДРПОУ 37175969) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 127/2/11 від 31.08.2011,

- цінні папери ТОВ Компанія Бізнес Інновація (ЄДРПОУ 37175969) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 271/2/12 від 23.11.2012,

- цінні папери ТОВ СФС (ЄДРПОУ 37039358) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 272/2/12 від 23.11.2012,

- цінні папери ТОВ Кайдзен Капітал (ЄДРПОУ 37962781) у кількості 200 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 238/2/2013 від 10.12.2013,

- цінні папери ТОВ Форті Трейд (ЄДРПОУ 38124103) у кількості 150 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 13/2/2014 від 31.01.2014,

- цінні папери ТОВ Віан Медіа Груп (ЄДРПОУ 36856953) у кількості 148 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 02/2/2015 від 29.01.2015,

- цінні папери ТОВ Брікко (ЄДРПОУ 34820857) у кількості 150 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 12/2/2014 від 31.01.2014,

- цінні папери ПАТ СК Європейський вибір (ЄДРПОУ 33719849), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000136287 у кількості 1 200 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2011 за №212/1/11,

- акції ПАТ Червоне РП (ЄДРПОУ 00906930), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000094478 у кількості 761 259 041 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.10.2010 за №992/1/10,

- акції ПАТ Агрофінанс (ЄДРПОУ 35643892), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000024319 у кількості 10 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.10.2007 за №205/10/1/2007,

- акції ПАТ Агрофінанс (ЄДРПОУ 35643892), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000024319 у кількості 1 810 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2012 за №69/1/12,

- акції ПрАТ Енергія Девелопмент (ЄДРПОУ 33325237), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000101000 у кількості 3 500 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.11.2010 за №1026/1/10,

- акції ПАТ Конкорд ІНК. (ЄДРПОУ 38824174), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4001888411 у кількості 1 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 за №146/1/2014,

- акції ПАТ Фактор-Кредит Фенікс (ЄДРПОУ 37854737), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000126841 у кількості 220 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.07.2014 за №92/1/2014,

- акції ПАТ Центр обслуговування нерухомості Норма (ЄДРПОУ 33545414), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000175624 у кількості 120 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.01.2014 за №153/1/2013,

- акції ПАТ ФК Авангард (ЄДРПОУ 36019681), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000064729 у кількості 400 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.01.2010 за №16/1/10,

- акції ПАТ Актив Груп Консалтинг (ЄДРПОУ 38864788), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000188346 у кількості 100 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.11.2014 за №137/1/2014,

- акції ПАТ Ліка Логістик (ЄДРПОУ 37026197), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000188403 у кількості 70 020 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 за №147/1/2014,

- акції ПАТ Імпульс Плюс (ЄДРПОУ 34881587), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000130512 у кількості 320 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.10.2013 за №479/1/11,

- акції ПАТ Джи пі ай-інвест (ЄДРПОУ 32490684), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000113609 у кількості 82 500 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 19.01.2011 за №41/10/1/11,

- акції ПАТ Юридичні послуги (ЄДРПОУ 37499765), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000175947 у кількості 70 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.10.2013 за №156/1/2013,

- акції ПАТ Фондові технології України (ЄДРПОУ 32980628), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000076053 у кількості 14 580 200 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 10.09.2004 за №265/10/1/2004,

- акції ПАТ Фондові технології України (ЄДРПОУ 32980628), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000076053 у кількості 90 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2014 за №41/1/2014,

- акції ПАТ Фінансова компанія СТС-Капітал (ЄДРПОУ 37401756), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000146252 у кількості 70 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2012 за №155/1/2012,

- акції ПАТ Промінвестиції (ЄДРПОУ 35114354), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000160527 у кількості 40 516 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.10.2010 за №885/1/10,

- акції ПрАТ Завод Радар (ЄДРПОУ 23027906), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000177448 у кількості 2 000 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 21.10.2008 за №420/1/08,

- акції ПрАТ Скаміт (ЄДРПОУ 36207711), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000102883 у кількості 29 000 000 штук, зареєстрованих Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2010 за №184/04/1/10,

- акції ПрАТ Бізнес-Стратегія (ЄДРПОУ 35114511), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000173181 у кількості 99 639 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.08.2013 за №125/1/2013,

- акції ПрАТ Актеон-Ф (ЄДРПОУ 35428226), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000130546 у кількості 2 240 000 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по м. Києву та Київській області 29.09.2011 за №385/10/1/11,

- акції ПАТ Інжбудсервіс (ЄДРПОУ 34508918), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000072383 у кількості 260 150 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.05.2010 за №176/1/11,

шляхом заборони внесення змін до системи депозитарного обліку, виконання якого доручити ПАТ Національний депозитарій України (ЄДРПОУ 30370711), адреса:

м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Зареєстровано 12.10.2017

Оприлюднено 12.10.2017

Дата набрання законної сили 12.10.2017

Всього по справі 5 рішень

Безкоштовний пошук в судовому реєстрі