Справа №766/7940/16-к

н/п 1-кс/766/9891/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., за участю слідчого Руснака О.Б., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32106230000000059 від 22.07.2016 року старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32106230000000059 від 22.07.2016 року старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "ТД "МІСТ ЕКСПРЕС" (код за ЄДР 36152228), податкова адреса: 79035, м. Львів, вул. Зелена, буд.147 , та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у відділенні ТОВ "ТД "МІСТ ЕКСПРЕС" (код за ЄДР 36152228) за адресою м.Херсон, шосе Бериславське, буд.17, а саме: відомості та підтверджуючі документи, за період з 01.01.12 по 01.09.17 про замовника відправлень (відправник або одержувач, що уклав договір з експедитором), одержувача (фізична чи юридична особа, яка приймала відправлення), замовлення (повідомлення, що подавались замовником експедитору засобами електронного або телефонного зв'язку), маркування відпралених ТМЦ (написи, зображення та умовні позначки, розміщені на упаковці, бирках або самому відправленні, наданому відправником експедитору, потрібні для організації транспортування цього відправлення та видачі його одержувачу), умови надання послуг, відомості зазначені в експрес-накладній (який саме товар, реквізити та реєстраційні дані, номери контактних телефонів відправника та отримувача ТМЦ) оголошена вартість відправлення, розмір провізної плати та хто саме (замовник чи одержувач) оплачував перевезення, щодо: відпралень ТМЦ, які здійснювались через філії (офіси, відокремлені підрозділи) розміщені на території Херсонської області наступним фізичним особам, громадянам:

-ОСОБА_2 (НОМЕР_1) зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1;

-ОСОБА_3 (НОМЕР_2) - АДРЕСА_1;

-ОСОБА_4 (НОМЕР_3) - АДРЕСА_2;

-ОСОБА_5 (ін.код НОМЕР_4) - м. Вінниця, вул.50-річчя Перемоги, 36/144;

-ОСОБА_6 (ін.код НОМЕР_5) - м.Вінниця, вул.Воїнів Інтернаціоналістів, 12/8;

-ОСОБА_7 (ін.код НОМЕР_6) - АДРЕСА_3;

-ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_7) - АДРЕСА_4;

-ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_8) - АДРЕСА_5;

-ОСОБА_10 (ін.код НОМЕР_9) - м. Вінниця, вул.Келецька, 102 А;

-ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_10), - АДРЕСА_6, тел.0979533184, НОМЕР_11;

-ОСОБА_12 (НОМЕР_12) - АДРЕСА_7;

-ОСОБА_13 (НОМЕР_13) - Днiпропетровська обл., АДРЕСА_8. тел.0676258765, тел.056 4046062;

-ОСОБА_14 (інд.код НОМЕР_14), - АДРЕСА_9, тел.0507010477;

-ОСОБА_15, (інд.код НОМЕР_15) - м.Житомир, вул.Пушкінська, 25/66;

-ОСОБА_16 (інд.код НОМЕР_16) - м.Житомир, вул.Велика Бердичівська, 83/45, тел. НОМЕР_17;

-ОСОБА_17 (ін.код НОМЕР_18) - АДРЕСА_10. тел. 80505373688;

-ОСОБА_18 (ін.код НОМЕР_19) - Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Перемоги (Капушанська)АДРЕСА_11;

-ОСОБА_19 (ін.код НОМЕР_20) - Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Холмок, вул. Кільцева, буд. 47;

-ОСОБА_20, (інд.код НОМЕР_21) - Закарпатська обл., Мукачівський район, с.Жуково, вул. Мічуріна, 6;

-ОСОБА_21 (НОМЕР_22) - АДРЕСА_12, тел.0505164700, тел.дом. НОМЕР_23;

-ОСОБА_22 (НОМЕР_24) - Закарпатська обл. Виноградiвський район, с.Олешник, вул.Соломіна, буд. 45;

-ОСОБА_23 (НОМЕР_25) - Закарпатська область, Хустський район, м.Хуст, вул.Львівська, 7. Тел. НОМЕР_26, тел.0667321119;

-ОСОБА_24 (НОМЕР_27) - Волинська обл., Луцький район, с.Підгайці, вул.Довженка, 4, тел. НОМЕР_28;

-ОСОБА_25 (НОМЕР_29) - м.Луцьк вул.Винниченка,16/36;

-ОСОБА_26 (НОМЕР_29) - м.Луцьк, бульв.Дружби НагодівАДРЕСА_13;

-ОСОБА_27 (інд.код НОМЕР_30) - м.Львiв, вул.Садівнича, 12/6;

-ОСОБА_28 (інд.код НОМЕР_31) - м.Львів, вул.Патона, 33/14;

-ОСОБА_29 (інд.код НОМЕР_32) - Львiвська обл., м.Стрий, вул.Шухевича, 13;

-ОСОБА_30 (13.12.79р.н.) - м.Львів, вул.Патона, 27/167, тел.0503714378;

-ОСОБА_31 (НОМЕР_33) - м.Львів, вул.Шафарина, 2/64, тел.0931338353, тел.0322404385;

-ОСОБА_32 (НОМЕР_34) - м.Львів, вул.Сорохтея, 2/7;

-ОСОБА_33 (НОМЕР_35) - АДРЕСА_14. тел.0939917955;

-ТОВ Транзит-5 (код за ЄДР 23619127) - АДРЕСА_14;

-ОСОБА_34 (НОМЕР_36) - АДРЕСА_15;

-ОСОБА_35 (інд.код НОМЕР_37) - Одеська область, Тарутинський район, с.Нове Тарутине, вул.Ювілейна, 26, тел. НОМЕР_38;

-ОСОБА_36 (НОМЕР_39) - м.Одеса, вул.Коцюбинського, 18;

-ОСОБА_37 (НОМЕР_40) - АДРЕСА_16. тел.0674882901, тел.0482-374833;

-ОСОБА_38 (ін.код НОМЕР_41) - Одеська область, Роздiльнянський район, смт.Лиманське, мкр-н БосАДРЕСА_17;

-ОСОБА_39 (ін.код НОМЕР_42) - Одеська область, Iзмаїльський район, смт. Суворове, вул.Комсомольська, буд. 10;

-ОСОБА_40, (інд.код НОМЕР_43) - Полтавська область, м.Кременчук, вул.Красіна, буд.7/5, кв.9;

-ОСОБА_41 (інд.код НОМЕР_44) - м.Полтава, вул.Гожулівська, 26/49;

-ОСОБА_42 (інд.код НОМЕР_45) - Полтавська обл., Полтавський район, с. Щербані, вул. Зоряна, буд. 5;

-ОСОБА_43 (НОМЕР_46) - Полтавська область, м.Кременчук, вул.Бутиріна, 52/58. Тел. НОМЕР_47 тел.0536797434;

-ОСОБА_44 - Полтавська область, м.Кременчук, вул. вул.Європейська, 27/39 тел. НОМЕР_48;

-ОСОБА_45 (інд.код НОМЕР_49) - м.Рівне, вул.Новобармацька, буд. 5;

-ОСОБА_46 (інд.код НОМЕР_50) - АДРЕСА_18;

-ОСОБА_47 (НОМЕР_51) - м.Рівне, вул.Грушевського, 38/106;

-ОСОБА_48 (НОМЕР_52) - АДРЕСА_19;

-ОСОБА_49 (інд.код НОМЕР_53) - АДРЕСА_20;

-ОСОБА_50 (інд.код НОМЕР_54) - АДРЕСА_21;

-ОСОБА_51, (інд.код НОМЕР_55) - м.Суми, вул.Доватора, буд. 14;

-ОСОБА_52, (інд.код НОМЕР_56) - м.Суми, вул.Доватора, буд. 14;

-ОСОБА_53 (ін.код НОМЕР_57) - м.Суми, пр-т Лушпи (Космонавтів), 9/284;

-ОСОБА_54 (ін.код НОМЕР_58) - м. Суми, вул. Перекопська, 12/13;

-ОСОБА_55 (НОМЕР_59) зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 тел. НОМЕР_60, 035 2437564 та 035 2269179;

-ОСОБА_56 (інд.код НОМЕР_61) - Тернопільська область, Бережанський район, м.Бережани, вул.Ватутіна, буд.1/А, кв.21, тел.0673508679;

-ОСОБА_57 (інд.код НОМЕР_62) - м.Харків, вул. Льговська, буд. 77;

-ОСОБА_58 (інд.код НОМЕР_63) - АДРЕСА_22;

-ОСОБА_59 (інд.код НОМЕР_64) - Харківська область, Богодухівський район, с.Дмитрівка;

-ОСОБА_60 (НОМЕР_65) - АДРЕСА_23, тел.0503088665, тел.дом.053 6721400;

-ОСОБА_61 - АДРЕСА_23, тел.0507741583;

-ОСОБА_62 (НОМЕР_66) - м.Харкiв, пр-т Московський, буд.248, корп.А, кв.1, тел.0675700152, тел.роб. 057-7198977;

-ОСОБА_63 (інд.код НОМЕР_67) - Харкiвська обл., АДРЕСА_24, тел. НОМЕР_68;

-ОСОБА_64 (НОМЕР_69) - Черкаська обл., м.Сміла, вул.Нахімова, буд.1. тел.0973889471, тел.дом. 047 3325205;

-ОСОБА_65 (НОМЕР_70) - Черкаська обл., м.Сміла, вул.Нахімова, буд.1. тел.0973889472, тел.дом. 047 3325205;

-ТОВ Юпітер (код за ЄДР 14186221) - Черкаська обл., м.Сміла, вул.Нахімова, буд.1. тел.роб. НОМЕР_71;

-Гуцалюк ІннаВолодимирівна (інд.код НОМЕР_72) - АДРЕСА_25, тел.0504462532;

-ОСОБА_66 (інд.код НОМЕР_73) - Хмельницька обл. Полонський район, м.Полонне, вул. Лесі Українки, буд. 227, тел. НОМЕР_74;

-ОСОБА_67 (НОМЕР_75) - м.Чернівці, вул.Комарова буд. 19 -21 кв. 94;

-ОСОБА_68 (інд.код НОМЕР_76) - Чернівецька область, Кіцманський район, с.Неполоківці, вул.Броварська, 20, тел. НОМЕР_77.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області 22.07.16 за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0321/2016/ДСК від 07.07.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №32106230000000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.12 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр.ОСОБА_69 ОСОБА_70 (інд.код НОМЕР_78) перебуваючи засновником та керівником ТОВ "САФТАШ-10"(код за ЄДР 37049188, м.Херсон), яке займається оптовою торгiвлею фарфором, скляним посудом i засобами для чищення, протягом 2012 - 2016 років здійснював імпорт зазначеної продукції з території Російської Федерації та з метою отримання необлікованих прибутків здійнював реалізацію вищевказаної продукції за готівку, як громадянин, іншим громадянам України без сплати відповідних податків.

З вказаною метою гр.ОСОБА_69 відкрив розрахункові рахунки в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) № 26257870028547 та в Херсонській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 352479) № 4731217108657451.

В подальшому гр.ОСОБА_69, за попередньою домовленістю з рядом осіб, які здійснювали придбання в останнього фарфорового та склянного посуду для подальшої реалізації вказаної продукції та отримання необлікованого прибутку (як ОСОБА_69 так вказаними особами), оформив останнім доступ до вищезазначених розрахункових рахунків, відкритих на його прізвище додаткові картки типу Viza Elektron з метою надання можливості даним особам самостійно здійснювати операції направлені на розрахунок за отриману продукцію без будь-якої фіксації вказаних операцій та відповідно декларування вказаних сум та сплати податків.

В рамках досудового розслідування встановлено що протягом 2012-2016 років гр.ОСОБА_69 відправляв продукцію (скляний та фарфоровий посуд) наступним громадянам:

-ОСОБА_2 (НОМЕР_1) зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1;

-ОСОБА_3 (НОМЕР_2) - АДРЕСА_1;

-ОСОБА_4 (НОМЕР_3) - АДРЕСА_2;

-ОСОБА_5 (ін.код НОМЕР_4) - м. Вінниця, вул.50-річчя Перемоги, 36/144;

-ОСОБА_6 (ін.код НОМЕР_5) - м.Вінниця, вул.Воїнів Інтернаціоналістів, 12/8;

-ОСОБА_7 (ін.код НОМЕР_6) - АДРЕСА_3;

-ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_7) - АДРЕСА_4;

-ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_8) - АДРЕСА_5;

-ОСОБА_10 (ін.код НОМЕР_9) - м. Вінниця, вул.Келецька, 102 А;

-ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_10), - АДРЕСА_6, тел.0979533184, НОМЕР_11;

-ОСОБА_12 (НОМЕР_12) - АДРЕСА_7;

-ОСОБА_13 (НОМЕР_13) - Днiпропетровська обл., АДРЕСА_8. тел.0676258765, тел.056 4046062;

-ОСОБА_14 (інд.код НОМЕР_14), - АДРЕСА_9, тел.0507010477;

-ОСОБА_15, (інд.код НОМЕР_15) - м.Житомир, вул.Пушкінська, 25/66;

-ОСОБА_16 (інд.код НОМЕР_16) - м.Житомир, вул.Велика Бердичівська, 83/45, тел. НОМЕР_17;

-ОСОБА_17 (ін.код НОМЕР_18) - АДРЕСА_10. тел. 80505373688;

-ОСОБА_18 (ін.код НОМЕР_19) - Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Перемоги (Капушанська)АДРЕСА_11;

-ОСОБА_19 (ін.код НОМЕР_20) - Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Холмок, вул. Кільцева, буд. 47;

-ОСОБА_20, (інд.код НОМЕР_21) - Закарпатська обл., Мукачівський район, с.Жуково, вул. Мічуріна, 6;

-ОСОБА_21 (НОМЕР_22) - АДРЕСА_12, тел.0505164700, тел.дом. НОМЕР_23;

-ОСОБА_22 (НОМЕР_24) - Закарпатська обл. Виноградiвський район, с.Олешник, вул.Соломіна, буд. 45;

-ОСОБА_23 (НОМЕР_25) - Закарпатська область, Хустський район, м.Хуст, вул.Львівська, 7. Тел. НОМЕР_26, тел.0667321119;

-ОСОБА_24 (НОМЕР_27) - Волинська обл., Луцький район, с.Підгайці, вул.Довженка, 4, тел. НОМЕР_28;

-ОСОБА_25 (НОМЕР_29) - м.Луцьк вул.Винниченка,16/36;

-ОСОБА_26 (НОМЕР_29) - м.Луцьк, бульв.Дружби НагодівАДРЕСА_13;

-ОСОБА_27 (інд.код НОМЕР_30) - м.Львiв, вул.Садівнича, 12/6;

-ОСОБА_28 (інд.код НОМЕР_31) - м.Львів, вул.Патона, 33/14;

-ОСОБА_29 (інд.код НОМЕР_32) - Львiвська обл., м.Стрий, вул.Шухевича, 13;

- ОСОБА_30 (13.12.79р.н.) - м.Львів, вул.Патона, 27/167, тел.0503714378;

-ОСОБА_31 (НОМЕР_33) - м.Львів, вул.Шафарина, 2/64, тел.0931338353, тел.0322404385;

-ОСОБА_32 (НОМЕР_34) - м.Львів, вул.Сорохтея, 2/7;

-ОСОБА_33 (НОМЕР_35) - АДРЕСА_14. тел.0939917955;

-ТОВ Транзит-5 (код за ЄДР 23619127) - АДРЕСА_14;

-ОСОБА_34 (НОМЕР_36) - АДРЕСА_15;

-ОСОБА_35 (інд.код НОМЕР_37) - Одеська область, Тарутинський район, с.Нове Тарутине, вул.Ювілейна, 26, тел. НОМЕР_38;

-ОСОБА_36 (НОМЕР_39) - м.Одеса, вул.Коцюбинського, 18;

-ОСОБА_37 (НОМЕР_40) - АДРЕСА_16. тел.0674882901, тел.0482-374833;

-ОСОБА_38 (ін.код НОМЕР_41) - Одеська область, Роздiльнянський район, смт.Лиманське, мкр-н БосАДРЕСА_17;

-ОСОБА_39 (ін.код НОМЕР_42) - Одеська область, Iзмаїльський район, смт. Суворове, вул.Комсомольська, буд. 10;

-ОСОБА_40, (інд.код НОМЕР_43) - Полтавська область, м.Кременчук, вул.Красіна, буд.7/5, кв.9;

-ОСОБА_41 (інд.код НОМЕР_44) - м.Полтава, вул.Гожулівська, 26/49;

-ОСОБА_42 (інд.код НОМЕР_45) - Полтавська обл., Полтавський район, с. Щербані, вул. Зоряна, буд. 5;

-ОСОБА_43 (НОМЕР_46) - Полтавська область, м.Кременчук, вул.Бутиріна, 52/58. Тел. НОМЕР_47 тел.0536797434;

-ОСОБА_44 - Полтавська область, м.Кременчук, вул. вул.Європейська, 27/39 тел. НОМЕР_48;

-ОСОБА_45 (інд.код НОМЕР_49) - м.Рівне, вул.Новобармацька, буд. 5;

-ОСОБА_46 (інд.код НОМЕР_50) - АДРЕСА_18;

-ОСОБА_47 (НОМЕР_51) - м.Рівне, вул.Грушевського, 38/106;

-ОСОБА_48 (НОМЕР_52) - АДРЕСА_19;

-ОСОБА_49 (інд.код НОМЕР_53) - АДРЕСА_20;

-ОСОБА_50 (інд.код НОМЕР_54) - АДРЕСА_21;

-ОСОБА_51, (інд.код НОМЕР_55) - м.Суми, вул.Доватора, буд. 14;

-ОСОБА_52, (інд.код НОМЕР_56) - м.Суми, вул.Доватора, буд. 14;

-ОСОБА_53 (ін.код НОМЕР_57) - м.Суми, пр-т Лушпи (Космонавтів), 9/284;

-ОСОБА_54 (ін.код НОМЕР_58) - м. Суми, вул. Перекопська, 12/13;

-ОСОБА_55 (НОМЕР_59) зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 тел. НОМЕР_60, 035 2437564 та 035 2269179;

-ОСОБА_56 (інд.код НОМЕР_61) - Тернопільська область, Бережанський район, м.Бережани, вул.Ватутіна, буд.1/А, кв.21, тел.0673508679;

-ОСОБА_57 (інд.код НОМЕР_62) - м.Харків, вул. Льговська, буд. 77;

-ОСОБА_58 (інд.код НОМЕР_63) - АДРЕСА_22;

-ОСОБА_59 (інд.код НОМЕР_64) - Харківська область, Богодухівський район, с.Дмитрівка;

-ОСОБА_60 (НОМЕР_65) - АДРЕСА_23, тел.0503088665, тел.дом.053 6721400;

-ОСОБА_61 - АДРЕСА_23, тел.0507741583;

-ОСОБА_62 (НОМЕР_66) - м.Харкiв, пр-т Московський, буд.248, корп.А, кв.1, тел.0675700152, тел.роб. 057-7198977;

-ОСОБА_63 (інд.код НОМЕР_67) - Харкiвська обл., АДРЕСА_24, тел. НОМЕР_68;

-ОСОБА_64 (НОМЕР_69) - Черкаська обл., м.Сміла, вул.Нахімова, буд.1. тел.0973889471, тел.дом. 047 3325205;

-ОСОБА_65 (НОМЕР_70) - Черкаська обл., м.Сміла, вул.Нахімова, буд.1. тел.0973889472, тел.дом. 047 3325205;

-ТОВ Юпітер (код за ЄДР 14186221) - Черкаська обл., м.Сміла, вул.Нахімова, буд.1. тел.роб. НОМЕР_71;

-Гуцалюк ІннаВолодимирівна (інд.код НОМЕР_72) - АДРЕСА_25, тел.0504462532;

-ОСОБА_66 (інд.код НОМЕР_73) - Хмельницька обл. Полонський район, м.Полонне, вул. Лесі Українки, буд. 227, тел. НОМЕР_74;

-ОСОБА_67 (НОМЕР_75) - м.Чернівці, вул.Комарова буд. 19 -21 кв. 94;

-ОСОБА_68 (інд.код НОМЕР_76) - Чернівецька область, Кіцманський район, с.Неполоківці, вул.Броварська, 20, тел. НОМЕР_77;

-В рамках досудового слідства встановлено, що гр.ОСОБА_69 здійснював доставку ТМЦ вище перерахованим громадянам з використанням кур'єрських служб офіси (філії) яких розміщені на території м.Херсона.

Додатково встановлено, що на території м.Херсону здійснюють діяльність кур'єрські служби в т.ч. ТОВ "ТД "МІСТ ЕКСПРЕС" (код за ЄДР 36152228), податкова адреса: 79035, м.Львiв, вул.Зелена, буд.147.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають відомості та підтверджуючі документи, що перебувають у володінні ТОВ "ТД "МІСТ ЕКСПРЕС" (код за ЄДР 36152228), за період з 01.01.12 по 01.09.17, а саме: замовника відправлень (відправник або одержувач, що уклав договір з експедитором), одержувача (фізична чи юридична особа, яка приймала відправлення), замовлення (повідомлення, що подавались замовником експедитору засобами електронного або телефонного зв'язку), маркування відпралених ТМЦ (написи, зображення та умовні позначки, розміщені на упаковці, бирках або самому відправленні, наданому відправником експедитору, потрібні для організації транспортування цього відправлення та видачі його одержувачу), умови надання послуг, відомості зазначені в експрес-накладній (який саме товар, реквізити та реєстраційні дані, номери контактних телефонів відправника та отримувача ТМЦ) оголошена вартість відправлення, розмір провізної плати та хто саме (замовник чи одержувач) оплачував перевезення, щодо: відпралень ТМЦ, які здійснювались через філії (офіси, відокремлені підрозділи) розміщені на території Херсонської області наступним фізичним особам, громадянам:

-ОСОБА_2 (НОМЕР_1) зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1;

-ОСОБА_3 (НОМЕР_2) - АДРЕСА_1;

-ОСОБА_4 (НОМЕР_3) - АДРЕСА_2;

-ОСОБА_5 (ін.код НОМЕР_4) - м. Вінниця, вул.50-річчя Перемоги, 36/144;

-ОСОБА_6 (ін.код НОМЕР_5) - м.Вінниця, вул.Воїнів Інтернаціоналістів, 12/8;

-ОСОБА_7 (ін.код НОМЕР_6) - АДРЕСА_3;

-ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_7) - АДРЕСА_4;

-ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_8) - АДРЕСА_5;

-ОСОБА_10 (ін.код НОМЕР_9) - м. Вінниця, вул.Келецька, 102 А;

-ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_10), - АДРЕСА_6, тел.0979533184, НОМЕР_11;

-ОСОБА_12 (НОМЕР_12) - АДРЕСА_7;

-ОСОБА_13 (НОМЕР_13) - Днiпропетровська обл., АДРЕСА_8. тел.0676258765, тел.056 4046062;

-ОСОБА_14 (інд.код НОМЕР_14), - АДРЕСА_9, тел.0507010477;

-ОСОБА_15, (інд.код НОМЕР_15) - м.Житомир, вул.Пушкінська, 25/66;

-ОСОБА_16 (інд.код НОМЕР_16) - м.Житомир, вул.Велика Бердичівська, 83/45, тел. НОМЕР_17;

-ОСОБА_17 (ін.код НОМЕР_18) - АДРЕСА_10. тел. 80505373688;

-ОСОБА_18 (ін.код НОМЕР_19) - Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Перемоги (Капушанська)АДРЕСА_11;

-ОСОБА_19 (ін.код НОМЕР_20) - Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Холмок, вул. Кільцева, буд. 47;

-ОСОБА_20, (інд.код НОМЕР_21) - Закарпатська обл., Мукачівський район, с.Жуково, вул. Мічуріна, 6;

-ОСОБА_21 (НОМЕР_22) - АДРЕСА_12, тел.0505164700, тел.дом. НОМЕР_23;

-ОСОБА_22 (НОМЕР_24) - Закарпатська обл. Виноградiвський район, с.Олешник, вул.Соломіна, буд. 45;

-ОСОБА_23 (НОМЕР_25) - Закарпатська область, Хустський район, м.Хуст, вул.Львівська, 7. Тел. НОМЕР_26, тел.0667321119;

-ОСОБА_24 (НОМЕР_27) - Волинська обл., Луцький район, с.Підгайці, вул.Довженка, 4, тел. НОМЕР_28;

-ОСОБА_25 (НОМЕР_29) - м.Луцьк вул.Винниченка,16/36;

-ОСОБА_26 (НОМЕР_29) - м.Луцьк, бульв.Дружби НагодівАДРЕСА_13;

-ОСОБА_27 (інд.код НОМЕР_30) - м.Львiв, вул.Садівнича, 12/6;

-ОСОБА_28 (інд.код НОМЕР_31) - м.Львів, вул.Патона, 33/14;

-ОСОБА_29 (інд.код НОМЕР_32) - Львiвська обл., м.Стрий, вул.Шухевича, 13;

-ОСОБА_30 (13.12.79р.н.) - м.Львів, вул.Патона, 27/167, тел.0503714378;

-ОСОБА_31 (НОМЕР_33) - м.Львів, вул.Шафарина, 2/64, тел.0931338353, тел.0322404385;

-ОСОБА_32 (НОМЕР_34) - м.Львів, вул.Сорохтея, 2/7;

-ОСОБА_33 (НОМЕР_35) - АДРЕСА_14. тел.0939917955;

-ТОВ Транзит-5 (код за ЄДР 23619127) - АДРЕСА_14;

-ОСОБА_34 (НОМЕР_36) - АДРЕСА_15;

-ОСОБА_35 (інд.код НОМЕР_37) - Одеська область, Тарутинський район, с.Нове Тарутине, вул.Ювілейна, 26, тел. НОМЕР_38;

-ОСОБА_36 (НОМЕР_39) - м.Одеса, вул.Коцюбинського, 18;

-ОСОБА_37 (НОМЕР_40) - АДРЕСА_16. тел.0674882901, тел.0482-374833;

-ОСОБА_38 (ін.код НОМЕР_41) - Одеська область, Роздiльнянський район, смт.Лиманське, мкр-н БосАДРЕСА_17;

-ОСОБА_39 (ін.код НОМЕР_42) - Одеська область, Iзмаїльський район, смт. Суворове, вул.Комсомольська, буд. 10;

-ОСОБА_40, (інд.код НОМЕР_43) - Полтавська область, м.Кременчук, вул.Красіна, буд.7/5, кв.9;

-ОСОБА_41 (інд.код НОМЕР_44) - м.Полтава, вул.Гожулівська, 26/49;

-ОСОБА_42 (інд.код НОМЕР_45) - Полтавська обл., Полтавський район, с. Щербані, вул. Зоряна, буд. 5;

-ОСОБА_43 (НОМЕР_46) - Полтавська область, м.Кременчук, вул.Бутиріна, 52/58. Тел. НОМЕР_47 тел.0536797434;

-ОСОБА_44 - Полтавська область, м.Кременчук, вул. вул.Європейська, 27/39 тел. НОМЕР_48;

-ОСОБА_45 (інд.код НОМЕР_49) - м.Рівне, вул.Новобармацька, буд. 5;

-ОСОБА_46 (інд.код НОМЕР_50) - АДРЕСА_18;

-ОСОБА_47 (НОМЕР_51) - м.Рівне, вул.Грушевського, 38/106;

-ОСОБА_48 (НОМЕР_52) - АДРЕСА_19;

-ОСОБА_49 (інд.код НОМЕР_53) - АДРЕСА_20;

-ОСОБА_50 (інд.код НОМЕР_54) - АДРЕСА_21;

-ОСОБА_51, (інд.код НОМЕР_55) - м.Суми, вул.Доватора, буд. 14;

-ОСОБА_52, (інд.код НОМЕР_56) - м.Суми, вул.Доватора, буд. 14;

-ОСОБА_53 (ін.код НОМЕР_57) - м.Суми, пр-т Лушпи (Космонавтів), 9/284;

-ОСОБА_54 (ін.код НОМЕР_58) - м. Суми, вул. Перекопська, 12/13;

-ОСОБА_55 (НОМЕР_59) зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 тел. НОМЕР_60, 035 2437564 та 035 2269179;

-ОСОБА_56 (інд.код НОМЕР_61) - Тернопільська область, Бережанський район, м.Бережани, вул.Ватутіна, буд.1/А, кв.21, тел.0673508679;

-ОСОБА_57 (інд.код НОМЕР_62) - м.Харків, вул. Льговська, буд. 77;

-ОСОБА_58 (інд.код НОМЕР_63) - АДРЕСА_22;

-ОСОБА_59 (інд.код НОМЕР_64) - Харківська область, Богодухівський район, с.Дмитрівка;

-ОСОБА_60 (НОМЕР_65) - АДРЕСА_23, тел.0503088665, тел.дом.053 6721400;

-ОСОБА_61 - АДРЕСА_23, тел.0507741583;

-ОСОБА_62 (НОМЕР_66) - м.Харкiв, пр-т Московський, буд.248, корп.А, кв.1, тел.0675700152, тел.роб. 057-7198977;

-ОСОБА_63 (інд.код НОМЕР_67) - Харкiвська обл., АДРЕСА_24, тел. НОМЕР_68;

-ОСОБА_64 (НОМЕР_69) - Черкаська обл., м.Сміла, вул.Нахімова, буд.1. тел.0973889471, тел.дом. 047 3325205;

-ОСОБА_65 (НОМЕР_70) - Черкаська обл., м.Сміла, вул.Нахімова, буд.1. тел.0973889472, тел.дом. 047 3325205;

-ТОВ Юпітер (код за ЄДР 14186221) - Черкаська обл., м.Сміла, вул.Нахімова, буд.1. тел.роб. НОМЕР_71;

-Гуцалюк ІннаВолодимирівна (інд.код НОМЕР_72) - АДРЕСА_25, тел.0504462532;

-ОСОБА_66 (інд.код НОМЕР_73) - Хмельницька обл. Полонський район, м.Полонне, вул. Лесі Українки, буд. 227, тел. НОМЕР_74;

-ОСОБА_67 (НОМЕР_75) - м.Чернівці, вул.Комарова буд. 19 -21 кв. 94;

-ОСОБА_68 (інд.код НОМЕР_76) - Чернівецька область, Кіцманський район, с.Неполоківці, вул.Броварська, 20, тел. НОМЕР_77;

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення вищевказаних операцій щодо відправлення ТМЦ, їх виду та вартості, дослідження оригіналів яких необхідне для розслідування кримінального провадження, встановлення кількості та номенклатури відправленої продукції, залишків останньої та встановлення реальних об'ємів продажу гр.ОСОБА_69 вказаної продукції без відображення зазначених операцій в бухгалтерському та податковому обліку (без декларування) як гр.ОСОБА_69 так і ТОВ "САФТАШ-10"(код за ЄДР 37049188).

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи, в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просила задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ "ТД "МІСТ ЕКСПРЕС" (код за ЄДР 36152228), податкова адреса: 79035, м. Львів, вул. Зелена, буд.147, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ "Транспортна компанія "САТ" (код за ЄДР 35646516), податкова адреса: 2090, м.Київ, вул.Гродненська, буд.32, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32106230000000059 від 22.07.2016 року старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ "ТД "МІСТ ЕКСПРЕС" (код за ЄДР 36152228), податкова адреса: 79035, м. Львів, вул. Зелена, буд.147 , з можливісю їх вилучення у відділенні ТОВ "ТД "МІСТ ЕКСПРЕС" (код за ЄДР 36152228) за адресою м.Херсон, шосе Бериславське, буд.17, а саме: відомості та підтверджуючі документи, за період з 01.01.12 по 01.09.17 про замовника відправлень (відправник або одержувач, що уклав договір з експедитором), одержувача (фізична чи юридична особа, яка приймала відправлення), замовлення (повідомлення, що подавались замовником експедитору засобами електронного або телефонного зв'язку), маркування відпралених ТМЦ (написи, зображення та умовні позначки, розміщені на упаковці, бирках або самому відправленні, наданому відправником експедитору, потрібні для організації транспортування цього відправлення та видачі його одержувачу), умови надання послуг, відомості зазначені в експрес-накладній (який саме товар, реквізити та реєстраційні дані, номери контактних телефонів відправника та отримувача ТМЦ) оголошена вартість відправлення, розмір провізної плати та хто саме (замовник чи одержувач) оплачував перевезення, щодо: відпралень ТМЦ, які здійснювались через філії (офіси, відокремлені підрозділи) розміщені на території Херсонської області наступним фізичним особам, громадянам:

-ОСОБА_2 (НОМЕР_1) зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1;

-ОСОБА_3 (НОМЕР_2) - АДРЕСА_1;

-ОСОБА_4 (НОМЕР_3) - АДРЕСА_2;

-ОСОБА_5 (ін.код НОМЕР_4) - м. Вінниця, вул.50-річчя Перемоги, 36/144;

-ОСОБА_6 (ін.код НОМЕР_5) - м.Вінниця, вул.Воїнів Інтернаціоналістів, 12/8;

-ОСОБА_7 (ін.код НОМЕР_6) - АДРЕСА_3;

-ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_7) - АДРЕСА_4;

-ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_8) - АДРЕСА_5;

-ОСОБА_10 (ін.код НОМЕР_9) - м. Вінниця, вул.Келецька, 102 А;

-ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_10), - АДРЕСА_6, тел.0979533184, НОМЕР_11;

-ОСОБА_12 (НОМЕР_12) - АДРЕСА_7;

-ОСОБА_13 (НОМЕР_13) - Днiпропетровська обл., АДРЕСА_8. тел.0676258765, тел.056 4046062;

-ОСОБА_14 (інд.код НОМЕР_14), - АДРЕСА_9, тел.0507010477;

-ОСОБА_15, (інд.код НОМЕР_15) - м.Житомир, вул.Пушкінська, 25/66;

-ОСОБА_16 (інд.код НОМЕР_16) - м.Житомир, вул.Велика Бердичівська, 83/45, тел. НОМЕР_17;

-ОСОБА_17 (ін.код НОМЕР_18) - АДРЕСА_10. тел. 80505373688;

-ОСОБА_18 (ін.код НОМЕР_19) - Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Перемоги (Капушанська)АДРЕСА_11;

-ОСОБА_19 (ін.код НОМЕР_20) - Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Холмок, вул. Кільцева, буд. 47;

-ОСОБА_20, (інд.код НОМЕР_21) - Закарпатська обл., Мукачівський район, с.Жуково, вул. Мічуріна, 6;

-ОСОБА_21 (НОМЕР_22) - АДРЕСА_12, тел.0505164700, тел.дом. НОМЕР_23;

-ОСОБА_22 (НОМЕР_24) - Закарпатська обл. Виноградiвський район, с.Олешник, вул.Соломіна, буд. 45;

-ОСОБА_23 (НОМЕР_25) - Закарпатська область, Хустський район, м.Хуст, вул.Львівська, 7. Тел. НОМЕР_26, тел.0667321119;

-ОСОБА_24 (НОМЕР_27) - Волинська обл., Луцький район, с.Підгайці, вул.Довженка, 4, тел. НОМЕР_28;

-ОСОБА_25 (НОМЕР_29) - м.Луцьк вул.Винниченка,16/36;

-ОСОБА_26 (НОМЕР_29) - м.Луцьк, бульв.Дружби НагодівАДРЕСА_13;

-ОСОБА_27 (інд.код НОМЕР_30) - м.Львiв, вул.Садівнича, 12/6;

-ОСОБА_28 (інд.код НОМЕР_31) - м.Львів, вул.Патона, 33/14;

-ОСОБА_29 (інд.код НОМЕР_32) - Львiвська обл., м.Стрий, вул.Шухевича, 13;

-ОСОБА_30 (13.12.79р.н.) - м.Львів, вул.Патона, 27/167, тел.0503714378;

-ОСОБА_31 (НОМЕР_33) - м.Львів, вул.Шафарина, 2/64, тел.0931338353, тел.0322404385;

-ОСОБА_32 (НОМЕР_34) - м.Львів, вул.Сорохтея, 2/7;

-ОСОБА_33 (НОМЕР_35) - АДРЕСА_14. тел.0939917955;

-ТОВ Транзит-5 (код за ЄДР 23619127) - АДРЕСА_14;

-ОСОБА_34 (НОМЕР_36) - АДРЕСА_15;

-ОСОБА_35 (інд.код НОМЕР_37) - Одеська область, Тарутинський район, с.Нове Тарутине, вул.Ювілейна, 26, тел. НОМЕР_38;

-ОСОБА_36 (НОМЕР_39) - м.Одеса, вул.Коцюбинського, 18;

-ОСОБА_37 (НОМЕР_40) - АДРЕСА_16. тел.0674882901, тел.0482-374833;

-ОСОБА_38 (ін.код НОМЕР_41) - Одеська область, Роздiльнянський район, смт.Лиманське, мкр-н БосАДРЕСА_17;

-ОСОБА_39 (ін.код НОМЕР_42) - Одеська область, Iзмаїльський район, смт. Суворове, вул.Комсомольська, буд. 10;

-ОСОБА_40, (інд.код НОМЕР_43) - Полтавська область, м.Кременчук, вул.Красіна, буд.7/5, кв.9;

-ОСОБА_41 (інд.код НОМЕР_44) - м.Полтава, вул.Гожулівська, 26/49;

-ОСОБА_42 (інд.код НОМЕР_45) - Полтавська обл., Полтавський район, с. Щербані, вул. Зоряна, буд. 5;

-ОСОБА_43 (НОМЕР_46) - Полтавська область, м.Кременчук, вул.Бутиріна, 52/58. Тел. НОМЕР_47 тел.0536797434;

-ОСОБА_44 - Полтавська область, м.Кременчук, вул. вул.Європейська, 27/39 тел. НОМЕР_48;

-ОСОБА_45 (інд.код НОМЕР_49) - м.Рівне, вул.Новобармацька, буд. 5;

-ОСОБА_46 (інд.код НОМЕР_50) - АДРЕСА_18;

-ОСОБА_47 (НОМЕР_51) - м.Рівне, вул.Грушевського, 38/106;

-ОСОБА_48 (НОМЕР_52) - АДРЕСА_19;

-ОСОБА_49 (інд.код НОМЕР_53) - АДРЕСА_20;

-ОСОБА_50 (інд.код НОМЕР_54) - АДРЕСА_21;

-ОСОБА_51, (інд.код НОМЕР_55) - м.Суми, вул.Доватора, буд. 14;

-ОСОБА_52, (інд.код НОМЕР_56) - м.Суми, вул.Доватора, буд. 14;

-ОСОБА_53 (ін.код НОМЕР_57) - м.Суми, пр-т Лушпи (Космонавтів), 9/284;

-ОСОБА_54 (ін.код НОМЕР_58) - м. Суми, вул. Перекопська, 12/13;

-ОСОБА_55 (НОМЕР_59) зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 тел. НОМЕР_60, 035 2437564 та 035 2269179;

-ОСОБА_56 (інд.код НОМЕР_61) - Тернопільська область, Бережанський район, м.Бережани, вул.Ватутіна, буд.1/А, кв.21, тел.0673508679;

-ОСОБА_57 (інд.код НОМЕР_62) - м.Харків, вул. Льговська, буд. 77;

-ОСОБА_58 (інд.код НОМЕР_63) - АДРЕСА_22;

-ОСОБА_59 (інд.код НОМЕР_64) - Харківська область, Богодухівський район, с.Дмитрівка;

-ОСОБА_60 (НОМЕР_65) - АДРЕСА_23, тел.0503088665, тел.дом.053 6721400;

-ОСОБА_61 - АДРЕСА_23, тел.0507741583;

-ОСОБА_62 (НОМЕР_66) - м.Харкiв, пр-т Московський, буд.248, корп.А, кв.1, тел.0675700152, тел.роб. 057-7198977;

-ОСОБА_63 (інд.код НОМЕР_67) - Харкiвська обл., АДРЕСА_24, тел. НОМЕР_68;

-ОСОБА_64 (НОМЕР_69) - Черкаська обл., м.Сміла, вул.Нахімова, буд.1. тел.0973889471, тел.дом. 047 3325205;

-ОСОБА_65 (НОМЕР_70) - Черкаська обл., м.Сміла, вул.Нахімова, буд.1. тел.0973889472, тел.дом. 047 3325205;

-ТОВ Юпітер (код за ЄДР 14186221) - Черкаська обл., м.Сміла, вул.Нахімова, буд.1. тел.роб. НОМЕР_71;

-Гуцалюк ІннаВолодимирівна (інд.код НОМЕР_72) - АДРЕСА_25, тел.0504462532;

-ОСОБА_66 (інд.код НОМЕР_73) - Хмельницька обл. Полонський район, м.Полонне, вул. Лесі Українки, буд. 227, тел. НОМЕР_74;

-ОСОБА_67 (НОМЕР_75) - м.Чернівці, вул.Комарова буд. 19 -21 кв. 94;

ОСОБА_68 (інд.код НОМЕР_76) - Чернівецька область, Кіцманський район, с.Неполоківці, вул.Броварська, 20, тел. НОМЕР_77.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_71

Зареєстровано 14.10.2017

Оприлюднено 14.10.2017

Дата набрання законної сили 05.10.2017

Всі рішення по справі 766/7940/16-к

27.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

27.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

23.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

20.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

13.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

09.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

26.06.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

21.06.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

20.06.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

01.06.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

05.10.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

17.03.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

17.03.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

03.03.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

03.03.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

03.03.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

03.03.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

03.03.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

03.03.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

03.03.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

03.03.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала

Всього по справі 76 рішень

Безкоштовний пошук в судовому реєстрі