Ухвала
від 07.07.2017 по справі 201/9733/17
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/9733/17

Провадження 1-кс/201/6203/2017

У Х В А Л А

07 липня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 32016041640000036 від 17.05.2016 року, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32016041640000036 від 17.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 18.11.2016 до СВ ДВП ГУНП у Дніпропетровській області надійшла інформація з УСБУ у Дніпропетровській області щодо службових осіб ряду підприємств реального сектору економіки, які, з метою ухилення від сплати податків, вносили завідомо неправдиві відомості до форм звітності статистики та податкової звітності щодо діяльності підприємств.

Зокрема, протягом 2015-2016 років невстановлені особи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей здійснювали декларування фактів придбання товарів (робіт, послуг) по взаємовідносинах з суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), ПП «ВКФ «Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), ТОВ «Веган-Фуд» (код ЄДРПОУ 38805036), ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438), внаслідок чого мінімізували податкові зобов`язання з ПДВ та ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що службові особи ПП «ВКФ «Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), перебуваючи на обліку в ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра, в порушення вимог Податкового кодексу України, діючи умисно, шляхом заниження податкових зобов`язань, а саме, невідображення в податковій звітності експортних операцій, таким чином, ухились від сплати податку на прибуток на суму понад 3,5 млн. грн.

05.07.2017 у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Ялинова, 131.

На підставі викладеного, а також з метою встановлення обставин вчинення злочину, прокурор просив суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення їх збереження арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в рамках кримінального провадження № 32016041640000036 від 17.05.2016 в ході обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Ялинова буд. 131, а саме:

- оригінал специфікації №2 до договору поставки №1982-ДУ від 11.04.2016, який укладено між ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» та ТОВ «Вест Голд Бізнес» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №1 від 16.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №2 від 17.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №3 від 17.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №4 від 18.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №5 від 18.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №6 від 19.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №7 від 19.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №8 від 20.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №9 від 20.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №10 від 21.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №11 від 21.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №12 від 23.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №13 від 24.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №14 від 25.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №15 від 17.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №10 від 16.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №11 від 17.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №12 від 17.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №13 від 18.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №14 від 18.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №15 від 19.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №16 від 19.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №17 від 20.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №18 від 20.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №19 від 21.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №20 від 23.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №21 від 24.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №22 від 25.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №24 від 07.06.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал договору №05-2016 Про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 21.10.2017 року, укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПП «Дніпроагрокомплект» на 1 арк.;

- копія договору поставки №3006-ПБ від 30.06.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТЗОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-Як для себе» на 4 арк.;

- копія специфікації №1 до договору поставки №3006-ПБ від 30.06.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТЗОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-Як для себе» на 1 арк.;

- оригінал договору поставки №3006-ПБ від 30.06.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТЗОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-Як для себе» на 4 арк.;

- копія виписки з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Веструм» на2 арк.;

- копія витягу №1610294500889 ТОВ «Веструм» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі сільськогосподарської продукції на комісію від 29.06.2016 укладений між ТОВ «Старбрайт» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №25 від 08.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №27 від 17.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №28 від 17.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №29 від 17.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №30 від 18.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №31 від 18.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №32 від 19.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №33 від 19.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №34 від 21.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №35 від 21.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №36 від 21.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №37 від 21.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №38 від 21.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №39 від 21.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №40 від 22.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №41 від 22.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №42 від 22.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №43 від 22.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №44 від 22.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №45 від 22.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №46 від 23.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №47 від 23.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №48 від 23.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №49 від 24.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №50 від 24.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №51 від 24.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №52 від 24.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №53 від 24.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №54 від 25.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №55 від 25.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №56 від 25.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №57 від 26.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №58 від 26.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №59 від 26.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №60 від 27.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №61 від 27.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №62 від 28.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №63 від 28.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №64 від 29.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №65 від 29.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №27 від 17.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №10 від 08.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №11 від 17.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №12 від 17.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №13 від 17.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №14 від 18.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №15 від 18.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №16 від 18.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №17 від 19.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №18 від 21.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №19 від 21.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №20 від 21.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №21 від 21.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- акт прийому-передач №23 від 21.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №22 від 21.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №24 від 22.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №25 від 22.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №26 від 22.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №27 від 22.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №28 від 22.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №29 від 22.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №30 від 23.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №31 від 23.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №32 від 23.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №33 від 24.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №34 від 24.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №35 від 24.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №36 від 24.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №37 від 24.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №38 від 25.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №39 від 25.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №40 від 25.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №41 від 26.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №42 від 26.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №43 від 26.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №44 від 27.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №45 від 27.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №46 від 28.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №47 від 28.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №48 від 28.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №49 від 08.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №14 від 25.05.2016 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №9 від 12.05.2016 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі сількогосподарської продукції на комісію від 11.05.2016 укладений між ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» та представником комісіонера ПП «ГВС Плюс» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №23 від 30.05.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «Канкар» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №9 від 12.05.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №8 від 11.05.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №2 від 17.04.2016 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №3 від 19.04.2016 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №4 від 20.04.2016 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №5 від 22.04.2016 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №6 від 24.04.2016 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №7 від 25.04.2016 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №8 від 08.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №1 від 16.04.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №2 від 17.04.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №3 від 19.04.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №4 від 20.04.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №5 від 22.04.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №6 від 24.04.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №7 від 25.04.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.04.2016 по 30.04.2016 на 3 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.03.2016 по 31.03.2016 на 3 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.02.2016 по 29.02.2016 на 3 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.01.2016 по 31.01.2016 на 3 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.12.2015 по 31.12.2016 на 3 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.11.2015 по 30.11.2015 на 3 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.10.2015 по 31.10.2015 на 2 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.09.2015 по 30.09.2015 на 2 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.08.2015 по 31.08.2015 на 2 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.07.2015 по 31.07.2015 на 2 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.06.2015 по 30.06.2015 на 2 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.05.2015 по 31.05.2015 на 2 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.04.2015 по 30.04.2015 на 2 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.03.2015 по 31.03.2015 на 2 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.02.2015 по 28.02.2015 на 3 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №32230951/3727 від 18.02.2015 ФОП ОСОБА_4 на адресу ТОВ « АВ Мастер» на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №СФ-0000002 від 11.01.2016 ТОВ «Моторентайле» - Україна» на адресу ТОВ « АВ Мастер» на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №СФ-1000087 від 11.11.2015 ТОВ «Моторентайле» - Україна» на адресу ТОВ « АВ Мастер» на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №СФ-1000088 від 02.11.2015 ТОВ «Моторентайле» - Україна» на адресу ТОВ « АВ Мастер» на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №СФ-1000082 від 01.10.2015 ТОВ «Моторентайле» - Україна» на адресу ТОВ « АВ Мастер» на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №СФ-1000075 від 01.09.2015 ТОВ «Моторентайле» - Україна» на адресу ТОВ « АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 12307280 на запит від 12.10.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 17306267 на запит від 17.08.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 15307629 на запит від 15.09.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 1 на запит від 13.07.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 2 на запит від 07.05.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 1 на запит від 28.04.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 1 на запит від 07.05.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 308061 на запит від 19.12.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 307447 на запит від 18.10.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 307047 на запит від 28.09.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 17306264 на запит від 17.08.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 13305602 на запит від 13.07.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 7110407 на запит від 07.05.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 6170836 на запит від 06.04.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 6164438 на запит від 06.04.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 6164233 на запит від 06.04.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 6163937 на запит від 06.04.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- оригінал акту виконаних робіт №14/01/2016-1 до Договору комісії №10/11/2015-1 від 10.11.2015 укладеного між ТОВ «Дюна-Україна» та ТОВ «АВ Мастер» на 1арк.;

- оригінал акту виконаних робіт №18/01/2016-1 до Договору комісії №10/11/2015-1 від 10.11.2015 укладеного між ТОВ «Дюна-Україна» та ТОВ «АВ Мастер» на 1арк.;

- оригінал видаткової накладної №1 від 24.02.2015 між ТОВ «Дюна-Україна» та

ТОВ «АВ Мастер» на 1арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт від 31.01.2016 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000096 здачі-прийняття робіт від 31.12.2015 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000089 здачі-прийняття робіт від 30.11.2015 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000083 здачі-прийняття робіт від 31.10.2015 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000077 здачі-прийняття робіт від 30.09.2015 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000071 здачі-прийняття робіт від 31.08.2016 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000060 здачі-прийняття робіт від 31.07.2015 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000055 здачі-прийняття робіт від 30.06.2015 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000044 здачі-прийняття робіт від 31.05.2015 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000024 здачі-прийняття робіт від 31.03.2015 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000037 здачі-прийняття робіт від 30.04.2016 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №32230951/3727 від 18.02.2015 ФОП ОСОБА_4 на адресу

ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №32230951/3331 від 02.02.2015 ФОП ОСОБА_4 на адресу

ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №951132230951 від 02.02.2015 ТОВ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № РН-0000006 від 23.02.2015 ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №9 від 17.11.2015 ТОВ «АВ Мастер» - ОСОБА_5 на 1 арк.;

- квитанція ОСОБА_5 від 17.11.2015 на 1 арк.;

- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №8 від 15.10.2015 ТОВ «АВ Мастер» - ОСОБА_5 на 1 арк.;

- квитанція ОСОБА_5 від 15.10.2015 на 1 арк.;

- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №7 від 21.09.2015 ТОВ «АВ Мастер» - ОСОБА_5 на 1 арк.;

- квитанція ОСОБА_5 від 21.09.2015 на 1 арк.;

- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №6 від 14.08.2015 ТОВ «АВ Мастер» - ОСОБА_5 на 1 арк.;

- квитанція ОСОБА_5 від 14.08.2015 на 1 арк.;

- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №5 від 30.06.2015 ТОВ «АВ Мастер» - ОСОБА_5 на 1 арк.;

- квитанція ОСОБА_5 від 30.06.2015 на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №СФ-0000053 від 2.06.2015 ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №4 від 27.05.2015 ТОВ «АВ Мастер» - ОСОБА_5 на 1 арк.;

- квитанція ОСОБА_5 від 27.05.2015 на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №СФ-0000039 від 07.05.2015 ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №3 від 26.05.2015 ТОВ «АВ Мастер» - ОСОБА_5 на 1 арк.;

- квитанція ОСОБА_5 від 26.05.2015 на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №СФ-0000031 від 01.04.2015 ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №2 від 02.03.2015 ТОВ «АВ Мастер» - ОСОБА_5 на 1 арк.;

- квитанція ОСОБА_5 від 02.03.2015 на 1 арк.;

- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1 від 03.02.2015 ТОВ «АВ Мастер» - ОСОБА_5 на 1 арк.;

- квитанція ОСОБА_5 від 03.02.2015 на 1 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за квітень 2016 та додатки до неї на 6 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за березень 2016 та додатки до неї на 8 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за лютий 2016 та додатки до неї на 8 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за січень 2016 та додатки до неї на 7 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за листопад 2015 та додатки до неї на 8 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за жовтень 2015 та додатки до неї на 5 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за вересень 2015 та додатки до неї на 5 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за серпень 2015 та додатки до неї на 05 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за липень 2015 та додатки до неї на 5 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за червень 2015 та додатки до неї на 7 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за травень 2015 та додатки до неї на 10 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за квітень 2015 та додатки до неї на 10 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за березень 2015 та додатки до неї на 11 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за січень 2015 та додатки до неї на 5 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за грудень 2014 на 2 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за січень 2015 та додатки до неї на 7 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «АВ Мастер» від 31.12.2016 та додатки до нього на 4 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «АВ Мастер» від 01.04.2016 та додатки до нього на 3 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «АВ Мастер» від 01.01.2016 та додатки до нього на 3 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «АВ Мастер» від 01.10.2015 та додатки до нього на 2 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «АВ Мастер» від 01.07.2015 та додатки до нього на 2 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «АВ Мастер» від 01.04.2015 та додатки до нього на 3 арк.;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «АВ Мастер» за 1 квартал 2016 року та додатки до нього на 3 арк.;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «АВ Мастер» за 3 квартал 2015 року та додатки до нього на 3 арк.;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «АВ Мастер» за 2 квартал 2015 року та додатки до нього на 3 арк.;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «АВ Мастер» за 1 квартал 2015 року та додатки до нього на 3 арк.;

- оригінал відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності ТОВ «АВ Мастер» за 2015 рік на 1 арк.;

- реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «АВ Мастер» на 3 арк.;

- договір виконаних робіт №100591 від 10.12.2015 між ТОВ «АВ Мастер» та НВП «Дискові Системи» на 5 арк.;

- договір комісії №10/11/2015-1 від 10.11.2015 між ТОВ «ДЮНА-УКРАЇНА» та

ТОВ «АВ МАСТЕР» та додатки до нього на 10 арк.;

- договір поставки №01/02/2015 від 02.02.2015 між ТОВ «ДЮНА-УКРАЇНА» та

ТОВ «АВ МАСТЕР» та додатки до нього на 7 арк.;

- договір оренди нежитлового приміщення №2-2015 від 01.02.2015 між ТОВ «МОТОРЕНТАЙЛЕ-УКРАЇНА» та ТОВ «АВ МАСТЕР» та додатки до нього на 4 арк.;

- договір оренди нежитлового приміщення №1-2015 від 01.02.2015 між ТОВ «МОТОРЕНТАЙЛЕ-УКРАЇНА» та ТОВ «АВ МАСТЕР» та додатки до нього на 5 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» за травень 2017 та додатки до неї на 5 арк.;

- оригінал рахунку на оплату №151 від 03.11.2016 постачальник ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС», покупець ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1 арк.;

- посвідчення якості №126 ТОВ «Завод олійних культур «Агро-Альянс» на 1 арк.;

- посвідчення якості №114 ТОВ «Завод олійних культур «Агро-Альянс» на 1 арк.;

- посвідчення якості №73 ТОВ «Завод олійних культур «Агро-Альянс» на 1 арк.;

- посвідчення якості №67 ТОВ «Завод олійних культур «Агро-Альянс» на 1 арк.;

- договір поставки № 3006-ПБ від 30.06.2016 між ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 4 арк.;

- акт звірки від 30.06.2016 між ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 9 арк.;

- пояснення директора №7 від 25.05.2017 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- пояснення директора № 6 від 25.05.2017 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- видаткова накладна №187 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №122 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №186 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №121 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №27 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- видаткова накладна №26 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- видаткова накладна №28 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- товаро-транспортна №27 від 03.10.2016 між ТОВ «ЛІНК-ДЕН» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- товаро-транспортна №28 від 03.10.2016 між ТОВ «ЛІНК-ДЕН» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- товаро-транспортна №26 від 03.10.2016 між ТОВ «ЛІНК-ДЕН» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №129 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №194 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №118 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1 арк.;

- видаткова накладна №183 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №119 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1 арк.;

- видаткова накладна №184 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №120 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №185 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №123 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №188 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №124 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №189 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №125 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №190 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №126 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №191 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №127 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №192 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №128 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №193 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- штатний розпис ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» станом на 30.06.2016 на 1 арк.;

- штатний розпис ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» станом на 01.08.2016 на 1 арк.;

- табельний облік використання робочого часу ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» станом від 30.06.2016 на 1 арк.;

- табельний облік використання робочого часу ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» станом від 31.07.2016 на 1 арк.;

- табельний облік використання робочого часу ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» станом від 31.08.2016 на 1 арк.;

- табельний облік використання робочого часу ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» станом від 30.09.2016 на 1 арк.;

- договір №01-2017 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 02.03.2017 укладеного між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ «Канкар» на 1 арк.;

- договір про відступлення права вимоги №2390-ПУ від 01.03.2017 між

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ПП «ГВС Плюс» та ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» на 1 арк.;

- договір поставки №3006-ПБ від 30.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 2 арк.;

- виписка по р/р №26000924426795.980 з 19.06.2017 по 20.06.2017 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по р/р №26000924426795.980 з 14.06.2017 по 14.06.2017 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по р/р №26000924426795.980 з 12.06.2017 по 13.06.2017 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 21.04.2017 по 14.06.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 01.04.2017 по 21.04.2017 на 3 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 11.04.2017 по 10.04.2017 на 3 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 17.03.2017 по 20.03.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 15.03.2017 по 16.03.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 03.03.2017 по 14.03.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 02.03.2017 по 02.03.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 28.02.2017 по 28.02.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 27.02.2017 по 28.02.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 23.02.2017 по 23.02.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 22.02.2017 по 22.02.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 21.02.2017 по 21.02.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 17.02.2017 по 17.02.2017 на 3 арк.;

- повідомлення АБ «Укргазбанк» від 21.06.2017 на 1 арк.;

- договір банківського рахунку №2017/зЛЩ/184-252 від 30.05.2017 між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 9 арк.;

- повідомлення по договору дистанційного обслуговування №2017/КИБ/184-095 від 31.05.2017 на адресу ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- повідомлення по договору дистанційного обслуговування №2017/РКО/184-252 від 30.05.2017 на адресу ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта від 09.06.2017 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- звіт про фінансові результати ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» за 2016 рік на 1 арк.;

- звіт про фінансовий стан ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» станом 31.12.2016 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» за квітень 2017 на 2 арк.;

- картка реєстрації ключа 1-го підпису ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- протокол загальних зборів ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» від 27.04.2017 на 1 арк.;

- наказ №6 від 28.04.2017 по ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» від 27.04.2017 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 7 арк.;

- протокол №25/04/2017 загальних зборів учасників ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» від 25.04.2017 на 1 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 5 арк.;

- протокол №24/10/2016 загальних зборів учасників ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» від 24.10.2016 на 3 арк.;

- статут ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 5 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- картка приєднання №40106172 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- заява на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- заява ОСОБА_6 на адресу ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» від 22.10.2016 на 1 арк.;

- договір поставки товару №0208-БПФ від 02.08.2016 між ТОВ «СТАРБРАЙТ» та ТОВ «БРОПРОМ ФІНАНС» на 2 арк.;

- договір поставки товару №1807 від 18.07.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ «КОЛПІКС» на 2 арк.;

- договір поставки товару №15/07 від 15.07.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ «ТД НІКОМ» на 3 арк.;

- договір поставки товару №11/07 від 11.07.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ «ТД НІКОМ» на 3 арк.;

- договір поставки товару №ПГ14072016 від 14.07.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ «ПАТЕК ГРУП» на 5 арк.;

- договір поставки товару №ПГ14072016 від 14.07.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ «ПАТЕК ГРУП» в 3-х екземплярах на 15 арк.;

- договір про відступлення права вимоги №2110-16 від 21.10.2016 між

ТОВ «Лінк-Ден» та ТОВ «Ганімент» та додаток на 3 арк.;

- договір поставки №3006-РП від 30.06.2016 року між ТОВ «РАЙТ ПРОДАКТ» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 5 арк.;

- повідомлення ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» від ТОВ «Добрий соняшник» від 07.07.2016 в 3-х екземплярах на 3 арк.;

- договір про відступлення права вимоги від 01.07.2016 між ТОВ «Добрий соняшник» та ТОВ «Бакрос» на 2 арк.;

- повідомлення ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» від ТОВ «Добрий соняшник» від 07.07.2016 на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 02.08.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 29.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 27.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 26.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 22.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 21.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 20.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 19.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 15.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 11.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 04.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 30.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 29.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 24.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 23.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 22.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 21.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 03.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 31.05.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 25.05.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 23.05.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №312712 від 07.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №312785 від 08.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №312808 від 09.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №312698 від 06.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 2 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №312630 від 05.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 2 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №310601 від 07.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №310600 від 07.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №310599 від 07.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №310598 від 07.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №310597 від 07.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №305339 від 18.05.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг реквізитів електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку №14310716 на запит від 14.06.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг щодо суми податку, на яку суму ПДВ має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі накладних з системи електронного адміністрування ПДВ №3310456 на запит від 03.06.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 25.05.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 23.05.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- звітність про суми нарахованої заробітній плати ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» за травень 2016 на 6 арк.;

- податкова декларація з ПДВ та додатки за травень 2016 року ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 4 арк.;

- податкова декларація з ПДВ та додатки за квітень 2016 року ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 4 арк.;

- договір поставки №2168-ПУ від 12.05.2016 між ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 2 арк.;

- договір поставки №1982-ДУ від 11.04.2016 між ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 3 арк.;

- договір № 080420161 від 12.04.2016 між ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 3 арк.;

- картка приєднання №40106172 до договору на 1 арк.;

- заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП директор ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» ОСОБА_7 в 3-х екземплярах на 3 арк.;

- договір оренди нежитлового приміщення №07/08/78 від 15.07.2016 між ТОВ «Оренд сервіс» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 5 арк.;

- договір суборенди №51-11/15-ПС від 06.11.2015 між ТОВ «Береги Дніпра» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- наказ №3 від 02.03.2016про призначення директора ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» ОСОБА_7 на 1 арк.;

- наказ №4 від 14.07.2016 про звільнення директора ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» ОСОБА_7 на 1 арк.;

- наказ №5 від 15.07.2016 про призначення директора ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» ОСОБА_8 на 1 арк.;

- витяг з реєстру платників ПДВ №1626564502859 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС на 1 арк.;

- статут №13/07/2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 12 арк.;

- статут №2 від 07.04.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 13 арк.;

- статут від 04.11.2015 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 12 арк.;

- протокол №13/07/2016 загальних зборів учасників ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 3 арк.;

- протокол №2 від 07.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 3 арк.;

- протокол №1 від 04.11.2015 загальних зборів учасників ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 06.11.2015 між ТОВ «Береги Дніпра» ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- протокол №07/04/2016 від 07.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» в 4-х екземплярах всього на 4 арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» від 07.04.2016 в 4-х екземплярах всього на 9 арк.;

- протокол №2 від 07.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» в 5-х екземплярах всього на 10 арк.;

- оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Мірклі» (32230951) серії А 01, № 280207 на 1 аркуші;

- оригінал довідки з ЄДРПОУ ТОВ «Мірклі» (32230951), серія АБ № 160793 на 1 аркуші;

- оригінал довідки про взяття на податковий облік ТОВ «Мірклі» (32230951), № 78 від 11.02.2011 на 1 аркуші;

- оригінал протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Мірклі» (32230951) від 28.10.2014 на 1 аркуші;

- оригінал повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Мірклі» (32230951) № 2104/02 від 01.03.2011 на 1 аркуші;

- завірена фотокопія статуту ТОВ «Мірклі» (32230951) на 17 аркушах;

- оригінал статуту ТОВ «Мірклі» (32230951) на 17 аркушах;

- оригінал наказу № 1 по підприємству ТОВ «Мірклі» (32230951) від 30.01.2012 року на 1 аркуші;

- оригінал виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Мірклі» (32230951), серія ААА № 164411 на 1 аркуші;

- оригінал витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Мірклі» (32230951), серія АЕ № 230282 на 3 аркушах;

- оригінал протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Мірклі» (32230951) від 29.01.2011 на 1 аркуші;

- залізничні накладні за 2011 рік ТОВ «Мірклі» (32230951) в кількості 10 одиниць на 10 аркушах;

- видаткові та податкові накладні ТОВ «Мірклі» (32230951) за 2012 рік 47 аркушах;

- оригінал договору поставки № 0404-2 від 04.04.2012 між ТОВ «Мірклі» (32230951) та

ТОВ «Гарантжитло» (37547792) на 4 аркушах;

- оригінал договору поставки № 0104-1 від 01.04.2012 між ТОВ «Мірклі» (32230951) та

ТОВ «Білдгрупменеджмент» (35482152) на 4 аркушах;

- товарні накладні за 2012 рік ТОВ «Мірклі» (32230951) на 5 аркушах;

- оригінал договору № АС 042 ТОВ «Мірклі» (32230951) КФ ВАТ «Євроцемент- Україна» (35902372) на 7 аркушах;

- оригінал договору банківського рахунку № 125271 від 01.03.2011 року на 13 аркушах;

- додаткова угода № 2 до договору банківського рахунку № 125271 від 01.03.2011 року на 6 аркушах;

- договори , свідоцтва про реєстрацію, витяги, довідки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Мірклі» (32230951) на 68 аркушах.

-незавірена фотокопія першої сторінки паспорту громадянки України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.;

- справки ТОВ «Старбрайт», від 21.06.2017, на 1 арк.;

- копія запиту про надання інформації ГУ ДФС у м. Києві, № 3100/10/26-15-14-06-04-29 від 23.03.2017, на 2 арк.;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 28.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 27.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 26.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 25.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 24.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 23.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 22.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 21.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 19.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 18.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 17.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 08.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 01.01.2016 року на 1 аркуші;

- акт здачіприймання робіт між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) № 3 від 31.07.2016 року на 1 аркуші;

- акт здачіприймання робіт між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) № 1 від 31.07.2016 року на 1 аркуші;

- акт здачіприймання робіт між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) № 4 від 31.08.2016 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 1 до договору комісії № 1998-ДУ від 01.06.2016, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 30.06.2016 року на 2 аркушах;

- звіт комісіонера № 2 до договору комісії № 1998-ДУ від 01.06.2016, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 31.07.2016 року на 2 аркушах;

- звіт комісіонера № 3 до договору комісії № 1998-ДУ від 01.06.2016, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 31.08.2016 року у 2 примірниках на 2 аркушах;

- звіт комісіонера № 4 до договору комісії № 1998-ДУ від 01.06.2016, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 30.09.2016 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 5 до договору комісії № 1998-ДУ від 01.06.2016, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 31.10.2016 року на 1 аркуші;

- штатний розклад від 30.07.2016 та табеля обліку робочого часу ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 4 аркушах;

- довіреність № 6 від 16.06.2017 ТОВ «Старбрайт» (39866863) видана на ім`я ОСОБА_10 на 1 аркуші;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «Старбрайт» (39866863) за 5 місяць 2017 року на 2 аркушах;

- звітність про суму нарахованої заробітної плати ТОВ «Старбрайт» (39866863) за 5 місяць 2017 року на 4 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги № 90-ТРП від 01.03.2017 між ПП «Спецбудпроект-Н» (35595210) та ПП «ГВС Плюс» (36432647) без підписів на 1 аркуші;

- акт від 29.03.2017 між ПРАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» (00178353) та ПП «ГВС Плюс» (36432647);

- звіт комісіонера № 4 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 30.04.2017 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 11 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 31.12.2016 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 10 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 30.11.2016 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 5 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 30.06.2016 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 4 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 31.05.2016 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 3 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 31.03.2017 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 2 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 28.02.2017 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 1 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 31.01.2017 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 9 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 31.10.2016 року на 1 аркуші;

- акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 01.03.2017 між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка»;

- договір № 13/07-16 на виконання послуг між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «Юнікорн Мерітайм» (38169741) на 3 аркушах;

- протокол № 17/05/2017 загальних зборів ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 17.05.2017 на 1 аркуші;

- специфікація № 1 від 07.06.2016 до договору № 1998-ДУ від 01.06.2016, укладеного між

ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) на 1 аркуші;

- специфікація № 2 від 07.06.2016 до договору № 1998-ДУ від 01.06.2016, укладеного між

ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) на 1 аркуші;

- специфікація № 3 від 17.06.2016 до договору № 1998-ДУ від 01.06.2016, укладеного між

ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) на 1 аркуші;

- специфікація № 4 від 02.08.2016 до договору № 1998-ДУ від 01.06.2016, укладеного між

ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) на 1 аркуші;

- договір постачання № 1601-17 С від 16.01.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 2 аркушах;

- специфікація № 1 від 16.01.2017 до договору постачання № 1601-17 С від 16.01.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 1 аркуші у 2 примірниках;

- наказ № 1 від 17.05.2017 по ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 1 аркуші;

- наказ № 2 від 18.05.2017 по ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 1 аркуші;

- договір № 1209-р комісії від 12.09.2016 між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишиль» (05418365) на 4 аркушах;

- звіт комісіонера № 1 від 31.10.2016 до договору № 1209-р комісії від 12.09.2016 між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишиль» (05418365) на 2 аркушах;

- акт прийому-передачі продукції на комісію від 17.10.16 між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишиль» (05418365) на 1 аркуші;

- специфікація № 1 від 12.09.2016 до договору № 1209-р комісії від 12.09.2016 між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишиль» (05418365) на 1 аркуші;

- договір про надання послуг № 15/09/16 від 15.09.2016 між ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишиль» (05418365) та ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) на 2 аркушах;

- договір постачання товару № 1210/16 від 12.10.2016 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишиль» (05418365) з додатками на 6 аркушах;

- договір № 0107-РП комісії від 01.07.2016 між ТОВ «ТК Райд Продакт» (40414257) та ТОВ «Старбрайт» (39866863) з додатками на 6 аркушах;

- звітність про заробітну плату ТОВ «Старбрайт» (39866863) за травень 2016 року на 6 аркушах;

- декларації з ПДВ ТОВ «Старбрайт» (39866863) за 2015-2016 роки на 12 аркушах;

- акт передачі документів по ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 27.05.2016 року та документи до нього на 8 аркушах;

- три аркуша, які не містять тексту, але містять підпис невстановленої особи на 3 аркушах;

- витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 24.09.2015 на 2 аркушах;

- виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 28.08.2015 на 1 аркуш;

- виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 29.09.2015 на 1 аркуш;

- відомість з ЄДРПОУ ТОВ «Старбрайт» (39866863) № ГУРС_37577 на 1 аркуш;

- індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 UAH від 29.09.2015, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ПАТ «Укрсиббанк» (09807750), з додатками до нього, на 5 арк.;

- додаткова угоду № 1 від 03.09.2015 до договору анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку (з правилами) № 03576932001 від 03.09.2015, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ПАТ «Укрсиббанк» (09807750) з додатками до нього, на 3 арк.;

- наказ № 7 від 22.07.2016 по ТОВ «Старбрайт» (39866863), на 1 арк.;

- наказ № 6 від 21.07.2016 по ТОВ «Старбрайт» (39866863), на 1 арк.;

- наказ № 5 від 28.05.2016 по ТОВ «Старбрайт» (39866863), на 1 арк.;

- наказ призначення № 01-28/03-16 від 28.03.2016 по ТОВ «Старбрайт» (39866863), на 1 арк.;

- наказ звільнення № 01-25/03-16 від 25.03.2016 по ТОВ «Старбрайт» (39866863), на 1 арк.;

- наказ про призначення директора № 3 від 20.08.2015 по ТОВ «Старбрайт» (39866863), на 1 арк.;

- наказ по особовому складу № 2 від 19.08.2015 по ТОВ «Старбрайт» (39866863), в двох екземплярах по 1 арк.;

- заява громадянина ОСОБА_11 на засновника ТОВ «Старбрайт» (39866863) ОСОБА_12 від 25.03.2016, на 1 арк.;

- статут ТОВ «Старбрай» (39866863), затверджений протоколом № 2 від 27.05.2016, на 12 арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою для проведення реєстраційної дії ТОВ «Старбрайт» (39866863), від 03.08.2016, на 2 арк.;

- статут ТОВ «Старбрай» (39866863) нова редакція, затверджений протоколом № 2 від 19.08.2015 від 26.08.2015, на 13 арк.;

- статут ТОВ «Старбрай» (39866863), затверджений протоколом № 1 від 23.06.2015 від 26.08.2015, на 9 арк.;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 27.05.2016, на 1 арк.;

- протокол № 01/03-16 загальних зборів учасників ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 24.03.2016, на 1 арк.;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 19.08.2015, на 2 арк.;

- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 23.06.2015, на 1 арк.;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 19.08.2015, на 1 арк.;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 19.08.2015, на 2 арк.;

- реєстр учасників ТОВ «Старбрайтр» (39866863) від 19.08.2015, на 1 арк.;

- договір купівлі продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 21.07.2016, на 2 арк.;

- договір купівлі продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 19.08.2015, на 1 арк.;

- договір купівлі продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 19.08.2015, на 2 арк.;

- договір купівлі продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 27.05.2016, на 1 арк.;

- заява громадянина ОСОБА_13 до ТОВ «ДІКСТОУН» (39473988) від 06.07.2016, на 1 арк.;

-копія договору комісії № 0107-ПБ від 01.07.2016 між ТОВ «ТВК «Перша приватна броварня «Для людей як для себе» (31978272) та ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 2 аркушах;

- акти прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «ТВК «Перша приватна броварня «Для людей як для себе» (31978272) та ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 14 аркушах;

- акти здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «ТВК «Перша приватна броварня «Для людей як для себе» (31978272) та ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 3 аркушах;

- Звіти комісіонера до договору комісії № 0107-ПБ від 01.07.2016 на 4 аркушах;

- документи щодо оформлення ВМД між ТОВ «Вібо-Транс» (26417884) та ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 10 аркушах.

- акти звірок взаєморозрахунків між ТОВ «Агропродукт-Херсон» (33590624) та ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) за жовтень 2016 на 2 аркушах;

- акт здачі-прийому робіт № 218 від 07.10.2016 між ТОВ «Агропродукт-Херсон» (33590624) та ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) на 1 аркуші;

- акт здачі-прийому робіт № 136 від 05.10.2016 між ТОВ «Агропродукт-Херсон» (33590624) та ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) на 1 аркуші;

- виробничий акт- звіт № 04 від 05.10.2016 ТОВ «Агропродукт-Херсон» (33590624) на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі продукції № 10.1 від 10.10.2016 між ТОВ «Агропродукт-Херсон» (33590624) та ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі продукції № 04 від 05.10.2016 між ТОВ «Агропродукт-Херсон» (33590624) та ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) на 1 аркуші;

- товарно-транспортні накладні вантажовідправник ТОВ ТГ «Борис» (40537323) та вантажоодержувач ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та видаткові накладні до них за 2016 рік у кількості 108 на 108 аркушах;

- товарно-транспортні накладні вантажовідправник ТОВ «Лінк-Ден» (40510474) та вантажоодержувач ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та видаткові накладні до них за 2016 рік у кількості 20 на 20 аркушах;

- товарно-транспортні накладні вантажовідправник ТОВ «Роял Вест» (40509998) та вантажоодержувач ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та видаткові накладні до них за 2016 рік у кількості 108 на 108 аркушах;

- товарно-транспортні накладні вантажовідправник ТОВ «Бесттрейд ЛТД» (39983578) та вантажоодержувач ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та видаткові накладні до них за 2016 рік у кількості 54 на 54 аркушах;

- товарно-транспортні накладні вантажовідправник ТОВ «Консалтингова група «Вектор М» (40639296) та вантажоодержувач ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та видаткові накладні до них за 2016 рік у кількості 14 на 14 аркушах;

- товарно-транспортні накладні вантажовідправник ТОВ «Авіра ЛТД» (40513166) та вантажоодержувач ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та видаткові накладні до них за 2016 рік у кількості 20 на 20 аркушах;

- товарно-транспортні накладні вантажовідправник ТОВ «Акцепт Трейд» (40670870) та вантажоодержувач ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та видаткові накладні до них за 2016 рік у кількості 63 на 63 аркушах;

- декларація з ПДВ ТОВ «Будталі» (40081745) за березень 2017 року на 1 аркуші;

- протокол № 16/05/2017 від 16.05.2017 ТОВ «Будталі» (40081745) на 1 аркуші;

- фінансовий звіт ТОВ «Будталі» (40081745) на 31.12.2016 на 1 аркуші;

- протокол № 17/03/2017 від 17.03.2017 ТОВ «Будталі» (40081745) на 1 аркуші;

- оригінали та копії реєстраційних та установчих документів ТОВ «Будталі» (40081745) на 41 аркушах;

- договір банківського рахунку № ВА/1/0301/0012375 від 23.03.2016 між ТОВ «Будталі» (40081745) та ПАТ «АБ «Південний» на 3 аркушах;

- договір № iFOBS/1/0301/0012375 від 23.03.2016 на обслуговування з використанням системи дистанційного обслуговування між ТОВ «Будталі» (40081745) та ПАТ «АБ «Південний» на 3 аркушах;

- договір постачання № ДГ-000106342 від 30.05.2016 між ТОВ «Будталі» (40081745) та

ТОВ «Оллколл» (38835076) з додатками на 4 аркушах;

- договір постачання товару № 30/3 від 30.03.2016 між ТОВ «Оліпром ЛТД» (39868610) та ТОВ «Будталі» (40081745) на 3 аркушах та додатки до нього на 10 аркушах;

- договір постачання № 1/20-16 від 19.03.2016 ТОВ «Будталі» (40081745) та

ТОВ «Дружківська харчосмакова фабрика» (31754195) з додатками до нього на 12 аркушах;

- договір поставки № 1966-ДУ від 01.03.2016 між ТОВ «Будталі» (40081745) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) на 2 аркушах;

- специфікація № 1 від 20.03.2016 до договору поставки № 1966-ДУ від 01.03.2016 між ТОВ «Будталі» (40081745) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) у двох примірниках на 2 аркушах;

- специфікація № 2 від 01.04.2016 до договору поставки № 1966-ДУ від 01.03.2016 між

ТОВ «Будталі» (40081745) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) у двох примірниках на 2 аркушах;

- акт прийому передачі між ТОВ «Будталі» (40081745) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 05.04.2016 на 1 аркуші;

- акт прийому передачі між ТОВ «Будталі» (40081745) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 31.03.2016 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2 від 05.04.2016 між ТОВ «Будталі» (40081745) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1 від 31.03.2016 між ТОВ «Будталі» (40081745) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) на 1 аркуші;

- ТТН № 7 від 01.04.2016 вантажоодержувач ПП «ГВС Плюс» на 1 аркуші;

- ТТН № 00009 від 01.04.2016 вантажоодержувач ПП «ГВС Плюс» на 1 аркуші;

- договір суборенди приміщення № 01-04/17 К від 01.04.2016 між ТОВ «Адрес-Ценрт Моноліт» (39532458) та ТОВ «Будталі» (40081745) з додатками на 5 аркушах;

- рахунок фактура № СФ-0000615 від 13.04.2016 між ТОВ «Бел Транс» (37136296) та ТОВ «Будталі» (40081745) на 1 аркуші;

- акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Бел Транс» (37136296) та ТОВ «Будталі» (40081745) на 1 аркуші;

- акт № ОУ-0000615 про надання послуг між ТОВ «Бел Транс» (37136296) та ТОВ «Будталі» (40081745) на 1 аркуші;

- реєстр № 779 транспортних послуг між ТОВ «Бел Транс» (37136296) та ТОВ «Будталі» (40081745) на 1 аркуші;

- договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 6-2016 від 04.04.2016 між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Будталі» (40081745) з додатками до нього на 3 аркушах;

- лист ГУ ДФС у Дніпропетровській області № 6718/10/04-67-12-0116 від 06.04.2016 на адресу ПП «ГВС Плюс» (36432647) на 4 аркушах;

- договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 4-2016 від 22.03.2016 між ПП «Спецбудпроект-Н» (35595210) та ТОВ «Будталі» (40081745) на 1 аркушах;

- договір про визнання електронних документів № 280320161 від 29.03.2016 між ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС та ТОВ «Будталі» (40081745) з додатками на 11 аркушах;

- наказ № 18-03/2016 від 18.03.2016 по ТОВ «Будталі» (40081745) на 1 аркуші;

- статут ТОВ «Будталі» (40081745) на 13 аркушах;

- протокол зборів учасників ТОВ «Будталі» (40081745) № 17-03/16 від 17.03.2016 у двух екземплярах на 8 аркушах;

- реєстраційні документи ТОВ «Будталі» (40081745) на 9 аркушах;

- листи формату а-4 без будь-якого тексту, які містять підпис невідомої особи на 3 аркушах.

- наказ про звільнення №17-03/2016 від 17.03.2016 по ТОВ «Будталі» (40081745) на 1 аркуші;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Будталі» (40081745) від 17.03.2016 на 1 аркуші;

- статут ТОВ «Будталі» (40081745)в редакції від 19.10.2015 на 13 аркушах;

- виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Будталі» (40081745) від 23.12.2015.

- реєстраційні документи та статути ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 78 аркушах;

- договір № 08/2015 від 10.08.2015 між ТОВ «Дюна-Україна» (39310966) та ПП «Бекас» (30176589) на 3 аркушах;

- договір № 09/2015 від 11.08.2015 між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та ПП «Бекас» (30176589) на 3 аркушах;

- картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами № 100/2015/0004634 від 19.08.2015 на 3 аркушах.

- реєстраційні документи та статути ТОВ «Авіонтіс» (41148433) на 45 аркушах;

- реєстраційні документи та статути ТОВ «Укрпромснаб ЛТД» (40816576) на 79 аркушах;

- листи формату а-4 без будь-якого тексту, які містять підпис невідомої особи на 3 аркушах.

- договір поставки № 1122МПП від 22.11.2016 між ТОВ «Укрпромснаб ЛТД» (40816576) та ТОВ ТБ «Новоагро» (39820081) зі специфікаціями до нього на 7 аркушах;

- рахунки-фактури ТОВ «Укрпромснаб ЛТД» (40816576) в кількості 8 на 8 аркушах;

- видаткові накладні ТОВ «Укрпромснаб ЛТД» (40816576) в кількості 22 на 22 аркушах;

- акти надання послуг ТОВ «Укрпромснаб ЛТД» (40816576) на 3 аркушах;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Укрпромснаб ЛТД» (40816576) на 13 аркушах.

- реєстраційні документи ТОВ «Сонячна Крихта» (41355753) та договори про відкриття рахунків на 19 аркушах;

- акти здачі-прийняття робіт між ТОВ «Завод олійних культур «Агро-Альянс» (38809067) та ТОВ «Пром-Наладка» (36641739) в кількості 4 одиниць на 4 аркушах;

- ВМД № UA504120/2017/104537 від 08.06.2017 експортер ТОВ «АВ Мастер» на 1 аркуші;

- ВМД № UA504120/2017/104538 від 08.06.2017 експортер ТОВ «АВ Мастер» на 1 аркуші;

- ВМД № UA504120/2017/104536 від 08.06.2017 експортер ТОВ «АВ Мастер» на 1 аркуші;

- ВМД № UA504120/2017/104539 від 08.06.2017 експортер ТОВ «АВ Мастер» на 1 аркуші;

- ВМД № UA504120/2017/104681 від 13.06.2017 експортер ТОВ «АВ Мастер» на 1 аркуші;

- ВМД № UA504120/2017/104746 від 15.06.2017 експортер ТОВ «АВ Мастер» на 2 аркуші;

- ВМД № UA504120/2017/104540 від 08.06.2017 експортер ТОВ «АВ Мастер» на 1 аркуші;

- специфікація № 2 до договору № 140417-РУ/АМВ від 14.04.2017 між ТОВ «Рілля Україна» (32483759) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 1 аркуші;

- договір комісії № 200417-ПВ/АВМ від 20.04.2017 між ПАТ «Південна винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 3 аркушах;

- специфікація № 4 від 16.05.2017 до договору № 200417-ПВ/АВМ від 20.04.2017 між ПАТ «Південна винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 1 аркуші;

- специфікація № 2 від 10.05.2017 до договору № 200417-ПВ/АВМ від 20.04.2017 між ПАТ «Південна винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 1 аркуші;

- специфікація № 1 від 20.04.2017 до договору № 200417-ПВ/АВМ від 20.04.2017 між ПАТ «Південна винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 1 аркуші;

- лист № 26/05-17 від 26.05.2017 ПАТ «Південна винокурня» (00413558) на адресу ПрАТ «Дніпровській термінал» на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі продукції на комісію від 27.04.2017 між ПАТ «Південна винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі продукції на комісію від 26.04.2017 між ПАТ «Південна винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі продукції на комісію від 25.04.2017 між ПАТ «Південна винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 1 аркуші;

- акт здачі-приймання робіт № 2 від 31.05.2017 між ПАТ «Південна винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 1 аркуші;

- договір комісії № 270317/СС-АВМ від 27.03.2017 між ТОВ «Смарт Солюшенс» (36294757) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) з додатками та специфікаціями на 7 аркушах;

- акти прийому передачі продукції від 30.03.2017, 27.03.2017, 28.04.2017, 12.05.2017 між ТОВ «Смарт Солюшенс» (36294757) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 4 аркушах;

- акти надання послуг № 3 та № 4 від 31.05.2017 між ТОВ «Смарт Солюшенс» (36294757) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 2 аркушах;

- договір комісії № 270317/У-АВМ від 27.03.2017 між ТОВ «Укрстафінг» (39267862) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) з додатками та специфікаціями на 7 аркушах;

- акти прийому передачі продукції від 31.03.2017, 29.04.2017, 30.04.2017, 12.05.2017 між ТОВ «Укрстафінг» (39267862) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 4 аркушах;

- акти надання послуг № 5 та № 6 від 31.05.2017 між ТОВ «Укрстафінг» (39267862) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 2 аркушах;

- реєстри прийнятого ТОВ «Евері» (34437753) на зберігання товару олія соняшникова від ТОВ «АВ Мастер» (32230951) за період з 15.04.2017 по 19.05.2017 на 5 аркушах;

- посвідчення якості №№ 67, 73, 114, 126 видані ТОВ «ЗОК Агро-Альянс» (38809067) на 4 аркушах;

- реєстраційні документи ТОВ «Бравтур» (41229480) та договори про відкриття рахунків на 70 аркушах;

- листи формату а-4 без будь-якого тексту, які містять підпис невідомої особи на 3 аркушах;

- додаткова угода № 1 від 14.06.17 до контракту № 2305-А від 23.05.2017 укладеного між ПВК «Агромаш» (30718140) та APTENOD LIMITED на 1 аркуші;

- інвойс № 2305-U від 14.06.2017 ПВК «Агромаш» (30718140) до APTENOD LIMITED на 1 аркуші;

- додаткова угода від 01.03.2017 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016 між ТОВ «Техремпоставка» (31366910) та ПП «ГВС Плюс» (36432647) на 1 аркуші;

- специфікація № 1 від 13.05.2016 до договору № 2174-ПУ від 12.05.2016 між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» (00178353) у 3 примірниках на 3 аркушах;

- специфікація № 3 від 01.06.2016 до договору № 2174-ПУ від 12.05.2016 між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» (00178353) у 3 примірниках на 3 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги № 90-ТРП від 01.03.2017 між ПП «Спецбудпроект-Н» (35595210), ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» (31366910) у 2 примірниках на 2 аркушах;

- звіт комісіонера № 6 від 31.07.2016 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016 між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» (31366910) на 1 аркуші;

- акт здачі-приймання робіт № 14 від 31.07.2016 між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» (31366910) на 1 аркуші;

- акти за 2016-2017 роки між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» (31366910) в кількості 4 на 4 аркушах;

- акти за 2017 рік між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» (00178353) в кількості 4 на 4 аркушах;

- договір про надання послуг з декларування та оформлення товарів № 1/2009 від 20.09.2016 між ТОВ «СКЛ Шипінг» (36580357) та ТОВ «Старбрайт» (39866863) з додатком на 4 аркушах;

- акт № 469 виконання робіт по рахунку № 7/469 між ТОВ «СКЛ» (33725957) та ТОВ «Вест Голд Бизнес» (40106172) з додатком на 2 аркушах;

- додаткова угода № 2 від 17.10.2016 до договору № 20/09 між ТОВ «СКЛ» (33725957) та ТОВ «Вест Голд Бизнес» (40106172) на 1 аркуші;

- додаткова угода № 1 від 29.09.2016до договору № 20/09 між ТОВ «СКЛ» (33725957) та ТОВ «Вест Голд Бизнес» (40106172) на 1 аркуші;

- акт № ОУ-0000035 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Пром-Наладка» (36641739) та ТОВ «Завод Олійних культур» (38809067) на 1 аркуші;

- заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП № 3399707141DS-160803133503 ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 03.08.2016 з додатками на 4 аркушах;

- лист ДФС у м. Києві № 4593/10/26-15-14-06-04-29 від 02.03.2017 на ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 2 аркушах;

- лист ДФС у м. Києві № 6100/10/26-15-14-06-04-29 від 23.03.2017 на ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 2 аркушах;

- вимога ГУ ДФС в Івано-Франківській області в порядку ст. 93 КПК України № 1001/10/09-19-23-01 від 17.02.2017 на адресу та ТОВ «Вест Голд Бизнес» (40106172) на 1 аркуші;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Канкар» (41165600) в кількості 38 на 38 аркушах;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «АВ Мастер» (32230951) в кількості 13 на 13 аркушах;

- реєстраційні документи ТОВ «Агро-Лайн» (38361491) на 6 аркушах;

- ВМД № UA500170/2017/000475 від 10.03.2017 експортер ТОВ «Агро-Лайн» (38361491) на 2 аркушах;

- ВМД № UA500170/2017/000187 від 03.03.2017 експортер ТОВ «Агро-Лайн» (38361491) на 2 аркушах;

- ВМД № UA500170/2017/000472 від 10.03.2017 експортер ТОВ «Агро-Лайн» (38361491) на 3 аркушах;

- реєстраційні документи ТОВ «Київська Бізнес Компанія» (40400265) на 9 аркушах;

- листи формату а-4 без будь-якого тексту, які містять підпис невідомої особи та печатку

ТОВ «Київська Бізнес Компанія» (40400265) на 2 аркушах.

- лист ГУ ДФС у Дніпропетровській області № 3451/10/04-36-12-01-16 від 01.03.2017 на ТОВ «Канкар» (40165600) на 3 аркушах;

- договір зберігання № 26/01 від 26.01.2017 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «ОМЗ Груп» (35007539) з додатками на 11 аркушах;

- документація щодо оформлення ВМД та надання експедиційних послуг ТОВ «Канкар» (40165600) на 9 аркушах;

- договір банківського рахунку №ВА1/0301/0035862 від 03.02.2017 ТОВ «Канкар» (40165600) з ПАТ АБ «Південний» на 17 аркушах;

- договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 140207 від 14.02.2017 ТОВ «Канкар» (40165600) та ПП «Дніпроагрокомплект» (34915461) на 2 аркушах;

- договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 01-2017 від 02.03.2017 ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Вест Голд Бизнес» (40106172) у 2 примірниках на 2 аркушах;

- договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1603 від 01.03.2017 ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Агроексімгруп» (40706550) на 1 аркушах;

- договір комісії № 010317-ЗО від 01.03.2017 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Захід Обрій» (34349463) з додатками на 11 аркушах;

- договір комісії № 010317-ВС від 01.03.2017 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «ТЦ Великий Скіф» (35266179) з додатками на 11 аркушах;

- договір комісії № 2702-АК від 27.02.2017 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ ВКФ «Агрофонд» (34414034) на 2 аркушах;

- договір комісії № 0302/ТРП від 03.02.2017 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ПАТ «Південна винокурня» (00413558) з додатками на 15 аркушах;

- договір комісії № 2001/АУ від 20.01.2017 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Август-Україна» (31140259) з додатками на 12 аркушах;

- договір комісії № 2401/ІГ від 24.01.2017 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Імпел Гріфін Груп» (35634872) з додатками на 19 аркушах;

- договір комісії № 1512-ВФ від 15.12.2016 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Винфорд» (30704028) з додатками на 14 аркушах;

- договір комісії № 0302/ДВ від 03.02.2017 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Девелопмент Інвест-3» (34351247) з додатками на 14 аркушах;

- договір комісії № 0302/ДВ-2 від 03.02.2017 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Девелопмент Інвест-2» (34351210) з додатками на 16 аркушах;

- договір поставки № 0302-КР від 03.02.2107 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Рінгмонт Інвест» (40740007) з додатками на 5 аркушах.

- Довіреність № 1 від 04.05.2017 ТОВ «Канкар» (40165600), видана на імя ОСОБА_14 , в двох примірниках, на 2 арк.;

- Копія листа ГУ ДФС у Дніпропетровські області № 000142/04-66-12-01/40165600 від 13.05.2017 на ТОВ «Канкар» (40165600), на 1 арк.;

- Реєстраційні документи та статути ТОВ «Канкар» (40165600), на 67 арк.;

- Копія експортної ВМД ТОВ «Канкар» (40165600) № UA 504120/2017/102010, від 15.03.2017, на 3 арк.;

- Копія експортної ВМД ТОВ «Канкар» (40165600) № UA 504120/2017/102441, від 28.03.2017, на 2 арк.;

- Копія експортної ВМД ТОВ «Канкар» (40165600) № UA 504120/2017/102956, від 10.04.2017, на 3 арк.;

- Копія експортної ВМД ТОВ «Канкар» (40165600) № UA 504120/2017/103249, від 20.04.2017, на 3 арк.;

- Копія експортної ВМД ТОВ «Канкар» (40165600) № UA 504120/2017/103248, від 20.04.2017, на 3 арк.;

- Копія листа ТОВ «Канкар» (40165600) № 14 від 10.05.2017 до ДПІ Чечелівського району м. дніпро ГУ ДФС у Дніпроетрвоській області, на 1 арк.;

- Три білі аркуші формату А-4, відбитками печатки ТОВ «Канкар» (40165600) синього кольору, по одній печатці на кожному аркуші;

- Лист АБ «Південний» до ТОВ «Канкар» (40165600) № 168-15708БТ від 16.03.2017, на 1 арк.;

- Рахунки на оплату та акти виконання робіт (надання послуг) укладені між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Юні корн Мерітайм» (38169741) щодо оформлення експортних ВМД, на 15 арк.;

- Договір банківського рахунку № 264426645 від 06ю.04.2017, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) та ПАТ «ПУМБ» (14282829) з додатками на 2 арк.;

- Контракт № 29122016 від 29.12.2016З додатками, укладений між ТОВ «Лопатинський торфобрикетний завод» (05392097)та Folton Trade LTD, в двох екземплярах, на 24 арк.;

- Завірена копія експортної ВМД № 209050000/2017/000352 ТОВ «Лопатинський торфобрикетний завод» (05392097), на 2 арк.;

- Фінансовий звіт «Aptenod LTD» за 2015 рік, на 73 арк.;

- Акти прийому передачі та рахунки фактур підприємств ООО «Витроком» (772101001, Москва) та ООО «Группа бизнес - конференции» (771001001, Мосва), на 4 арк.;

- Договори, Акти прийому передачі та рахунки фактур підприємств ООО «Витроком» (772101001, Москва) та ООО «Амитек» (772101001, Мосва), на 20 арк.;

- Договори, акти прийому передачі та рахунки фактур підприємств ООО «Витроком» (772101001, Москва) та ООО «Метал Эксперт» (773301001, Мосва), на 25 арк.;

- Договори, акти прийому передачі та рахунки фактур підприємств ООО «Витроком» (772101001, Москва) та ООО «Доминанта» (770601001, Мосва), на 11 арк.;

- Договір поставки № 20 від 02.06.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Акант Актив» (39302304), на 2 арк.;

- Контракт № 2804 від 28.04.2017 укладений між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та Aptenod LTD, на 4 арк.;

- Лист ТОВ «АВ Мастер» (32230951) № 6 від 09.06.2017 на ТОВ «Запорізький хлібзавод № 5», на 1 арк.;

- Шість білих аркушів формату А-4, відбитками печатки ТОВ «АВ Мастер» (32230951) синього кольору, по одній печатці на кожному аркуші;

- Рахунки на оплату та акти прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг), укладені між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та ТОВ «Юні корн Мерітайм» (38169741), на 14 арк.;

- Копія експортної ВМД ТОВ «АВ Мастер» (32230951) № UA 504120/2017/104288, від 29.05.2017, у двох примірниках на 4 арк.;

- Виписки по банківських рахунках ТОВ «АВ Мастер» (32230951) за 2017 рік, на 28 арк.;

- Договір поставки № 2604-ПС від 26.04.2017, з додатками на 7арк.;

- Договір банківського рахунки № 4/917/10 від 05.04.2017 з додатками, на 16 арк.;

- Лист ГУ Держпродспоживслужби в Київській області № 10-6-1-31623 від 09.06.2017 до ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 1 арк.;

- Реєстраційні документи та статути ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 37 арк.;

- Анкета опитувальник АТ «Укрсиббанк» для ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 6 арк.;

- Контракт № 20-04 від 20.04.2017, укладений між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та Aptenod LTD, на 4 арк.;

- Специфікація № 2 від 28.04.2017 до договору № 270317/У-АВМ від 27.03.2017, укладена між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та ТОВ «Укрстафінг» (39267862), на 1 арк.;

- Специфікація № 2 від 28.04.2017 до договору № 270317/СС-АВМ від 27.03.2017, укладена між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та ТОВ «Старт Солюшнс» (36294757), на 1 арк.;

- Білий лист формату А-4, на якому синьою ручкою виконано рукописний текст, на 1 арк.;

- Посвідчення якості ТОВ «ПродСістем компані» (40627720), на 1 арк.;

- Договір поставки № 040417-ЗХЗ5 від 04.04.2017, укладений між ТОВ «Продсістем компані» (40627720) та ТОВ «Запорізький хлібозавод № 5» (05465672), в чотирьох примірниках, на 8 арк.;

- Специфікація № 1 від 04.04.2017 до договору поставки № 040417-ЗХЗ5 від 04.04.2017, укладений між ТОВ «Продсістем компані» (40627720) та ТОВ «Запорізький хлібозавод № 5» (05465672), в чотирьох примірниках, на 4 арк.;

- Видаткові накладні та акти прийому передачі, укладені між ТОВ «Продсістем компані» (40627720) та ТОВ «Запорізький хлібозавод № 5» (05465672), 18 арк.;

- Акти прийому передачі на комісію, укладені між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та ТОВ «Запорізький хлібзавод № 5» (05465672), на 6 арк.;

- Договір № 051216 від 05.12.2016, укладений між Aptenod LTD та Foltin Trade LTD, 3 арк.;

- Договір № ОТМ 0513/17 від 18.04.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Договір № ОТМ 0517-1/17 від 20.04.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Договір № 0404/17 від 04.04.2017, укладений між Folton trade та SB Trading LP, на 3 арк.;

- Договір № ОТМ 0504/14 від 30.03.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Договір № ОТМ 0504/17 від 30.03.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 3 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 05.12.2016 до договору № 05126 від 05.12.2016, укладена між Aptenod LTD та Foltin Trade LTD, 3 арк.;

- Контракт № 301216 від 30.12.2016, укладений між Aptenod LTD та Folton Trade LTD, 3 арк.;

- Контракт № O-VAL-2404 від 24.04.2017, укладений між Aptenod LTD та Valoris Trade LTD, на 1 арк.;

- Контракт № ОТМ 0523/14 від 04.05.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 6 арк.;

- Специфікація № 1 від 04.05.2017 до контракту № ОТМ 0523/17 від 04.05.2017, укладена між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 1 арк.;

- Контракт № ОТМ 0449/17 від 06.02.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Контракт № ОТМ 0456/17 від 13.02.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Контракт № ОТМ 0477/17 від 02.03.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Контракт № ОТМ 0479/17 від 09.03.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Контракт № ОТМ 0485/17 від 13.03.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Контракт № ОТМ 0504/17 від 30.03.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Контракт № ОТМ 0497/17 від 22.03.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Контракт № 2305-А від 23.05.2017, укладений між ПВКП «Агромаш» (30718140) та Aptenod LTD, на 2 арк.;

- Контракт № L-05/17 від 16.05.2017, укладений між Fields Rise LTD та Aptenod LTD, на 3 арк.;

- Додаткова угода № 2 від 27.03.2017 до до контракту № 270317 від 27.03.2017, укладена між IFT Group LTD, Aptenod LTD та Folton Trade, на 1 арк.;

- Контракт № WB081216 від 08.06.2017, укладений між Folton Trade та PRO YEM SANAYI VE TICARET ANJNIM SIRKETI, на 4 арк.;

- Акт передачі права власності на товар від 03.01.2017, укладений між Aptenod LTD та Folton Trade LTD, на 1 арк.;

- Інвойс № 2305-U від 23.05.2017, укладений між ПВКП «Агромаш» (30718140) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Специфікація № 1 від 23.05.2017, укладена між ПВКП «Агромаш» (30718140) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Специфікація № 1 до договору № 0404/17 від 04.04.2017, укладена між Folton Trade LTD та SB Trading LP, на 1 арк.;

- Специфікація № 1 до договору № 051216 від 05.12.2016, укладена між Aptenod LTD та Folton Trade, на 1 арк.;

- Інвойс № 001 від 22.05.2017, укладений між Folton Trade LTD та AGROFORM TARIM SANAYI VE TICARET, на 1 арк.;

- Лист Folton Trade LTD № б/н від 15.03.2017, щодо загальної інформації щодо компанії, на 1 арк.;

- Інвойси за 2017, виставлені Aptenod LTD на адресу Folton Trade LTD, на 6 арк.;

- Інвойси за 2017, виставлені Aptenod LTD на адресу OREXIM TRADING LTD, на 19 арк.;

- Лист Aptenod LTD, без дати та номера із заголовком «всем заинтересованным лицам», у двох примірниках, на 2 арк.;

- Контракт № 180816 від 18.08.2016, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та Greenomania LP, на 10 арк.;

- Інвойс № 1 від 11.10.2016, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та Greenomania LP, на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 05.09.2016 до договору 180816 від 18.08.2016, укладена між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та Greenomania LP, на 2 арк.;

- Інвойс № 2 від 12.10.2016, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та Greenomania LP, на 1 арк.;

- Рахунок фактура № 1 від 13.10.2016, уклданеий між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 05.12.2016 до договору № 1509, укладена між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Рахунок фактура № 1 від 02.04.2017, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та FOLTON TRADE LTD, на 1 арк.;

- Довідка ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 28.03.2017, за місцем вимоги, на 1 арк.;

- Експортна ВМД ТОВ «Старбрайт» (39866863) № 504050000/2016/106206 від 12.09.2016, на 2 арк.;

- Контракт № 190317 від 19.03.2017, укладений між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та Folton Trade LTD, на 5 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 19.03.2017 до контракту № 190317 від 19.03.2017, укладений між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та Folton Trade LTD, на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 24.04.2017 до контракту № 190317 від 19.03.2017, укладений між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та Folton Trade LTD, на 1 арк.;

- Рахунок фактура № 1 від 24.04.2017, укладений між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та Folton Trade LTD, на 1 арк.;

- Рахунок фактура № 1 від 22.05.2017, укладений між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та Folton Trade LTD, на 1 арк.;

- Договір комісії № 210317-У від 21.03.2017, укладений між ТОВ «Укрстафінг» (39267862) та ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) з відповідними додатками, на 11 арк.;

- Договір комісії № 210317-СС від 21.03.2017, укладений між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та ТОВ «Смарт Солюшнс» (36294757), з додатками, на 12 арк.;

- Договір зберігання № 2003/17 від 20.03.2017, укладений між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та ТОВ «ОМЗ Груп» (35007539), з відповідними додатками щодо виконання останнього, на 12 арк.;

- Акти прийому передачі, укладені між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та ТОВ «Укрстафінг» (39267862), на 4 арк.;

- Акти прийому передачі, укладені між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та ТОВ «Смарт Солюшнс» (36294757), на 4 арк.;

- Договір № 1404/17-11 від 14.04.2017, укладений між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та ТОВ «СКЛ Шиппінг» (36580357), на 3 арк.;

- Листи ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265), на 2 арк.;

- Контракт № 0706 від 16.06.2017, укладений між ТОВ «Укрпромснаб» (40816576) та Bridghold, на 6 арк.;

- Додаткова угода № 1 до договору №0706 від 07.06.2017, укладена між ТОВ «Укрпромснаб» (40816576) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Контракт № 0706 від 07.06.2017, укладений між ТОВ «Укрпромснаб» (40816576) та Aptenod LTD, на 2 арк.;

- Договір № 07/06-14 від 07.06.2017, укладений між ТОВ «Укрпромснаб» (40816576) та ТОВ «юнікорн Мерітайм» (38169741), на 3 арк.;

- Довіреність № 0706 від 07.06.2017 ТОВ «Укрпромснаб» (40816576) на оформлення ВМД, на 1 арк.;

- Листи ТОВ «Укрпромснаб» (40816576) за 2017 на адресу ТОВ «юнікорн Мерітайм» (38169741), на 2 арк.;

- Довідки про порядок виготовлення товару ТОВ «Завод олійних культур Агро Альянс» (38809067) за 2017 рік, на 4 арк.;

- Посвідчення якості продукції ТОВ «Завод олійних культур Агро Альянс» (38809067) виданих на ТОВ «АВ Мастер», на 30 арк.;

- Договір поставки № 1906/17-РПК від 19.06.2017, укладений між ТОВ «Продсістем компані» (40627720) та ТОВ «Рнгмонт Інвест» (40740007), на 2 арк.;

- Специфікація № 1 від 19.06.2017 до договору № 1906/17-РПК від 19.06.2017, укладена між ТОВ «Продсістем компані» (40627720) та ТОВ «Рнгмонт Інвест» (40740007), на 1 арк.;

- Специфікація № 1 від 24.02.2017 до договору № 2402-17-В від 24.02.2017, укладена між ПАТ «Південна Винокурня» (00413558) та ТОВ «Продсістем компані» (40627720), на 1 арк.;

- Специфікація № 1 від 24.02.2017 до договору № 2402-17 від 24.02.2017, укладена між ПАТ «Харчовик» (20925875) та ТОВ «Продсістем компані» (40627720), у двох примірниках, на 2 арк.;

- Контракт № SFM 1705від 17.05.2017, укладений між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та Aptenod LTD, на 5 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 17.05.2017 до договору SFM 1705від 17.05.2017, укладений між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Додаткова угода № 2605 від 26.05.2017, укладена між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та AGROFORM TARIM SANAYI VE TICARET, на 1 арк.;

- Контракт № 2305 від 23.05.2017, укладений між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та AGROFORM TARIM SANAYI VE TICARET, на 5 арк.;

- Договір комісії № 200417-ПВ/АВМ від 20.04.2017, укладений між ПАТ «Пвденна винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 4 арк.;

- Договір комісії № 130517-ЗХТ/АВМ від 13.05.2017, укладений між ТОВ «Запоріжхлібтранс» (39884234) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 4 арк.;

- Договір комісії № 100517-ОХК/АВМ від 10.05.2017, укладений між ТОВ «Оріхівський хлібокомбінат» (00378164) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 2 арк.;

- Договір комісії № 150517-ЗХЗ/АВМ від 15.05.2017, укладений між ТОВ «Запорізький хлібзавод № 5» (00378038) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 2 арк.;

- Специфікація № 1 від 05.04.2017 до договору № 050417-ЗХЗ від 05.04.2017 укладена між ТОВ «Запорізький хлібзавод № 5» (00378038) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 1 арк.;

- Специфікація № 1 від 20.04.2017 до договору № 200417-ПВ/АВМ від 20.04.2017 укладена між ПАТ «Південна Винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 1 арк.;

- Специфікація № 1 від 13.05.2017 до договору № 130517-ЗХТ/АВМ від 13.05.2017 укладена між ТОВ «Запоріжхлібтранс» (39884234) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 1 арк.;

- Специфікація № 1 від 10.05.2017 до договору № 100517-ОХК/АВМ від 10.05.2017 укладена між ТОВ «Оріхівський хлібокомбінат» (00378164) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 1 арк.;

- Специфікація № 1 від 11.05.2017 до договору № 110517-БХК/АВМ від 11.05.2017 укладена між ТОВ «Бердянський хлібокомбінат» (00378218) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 1 арк.;

- Договір на виконання послуг з декларування та митного оформлення товарів № ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та ТОВ «Юні корн Мерітайм» (38169741), з відповідними документами, на 23 арк.;

- Контракт № 03-04 від 03.04.2017, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) таAptenod LTD, на 8 арк.;

- Контракт № 29-03 від 29.03.2017, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) таAptenod LTD, на 8 арк.;

- Договір № 13-02 від 13.02.2017, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) таAptenod LTD, на 8 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 01.06.2017, до контракту № 0106 від 01.06.2017, укладений між укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) та AGROFORM TARIM SANAYI VE TICARET anonim sirketi, на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 12.04.2017 до договору 13-03/1 від 13.03.2017, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 07.04.2017 до договору 17-03 від 17.03.2017, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 07.04.2017 до договору 14-03, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 07.04.2017 до договору 13-03, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Договір комісії № 0302/ДВ-2 від 03.02.2017, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Девелопмент Інвест - 2» (34351210), на 2 арк.;

- Договір комісії № 0302/ДВ від 03.02.2017, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Девелопмент Інвест - 3» (34351247), на 2 арк.;

- Лист за 2017 рік ТОВ «Канкар» (40165600) щодо митного оформлення, на 18 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 02.06.2017 до договору № 0106 від 01.06.2017, укладена між ТОВ «Канкар» (40165600) та AGROFORM TARIM SANAYI VE TICARET anonim sirketi, на 1 арк.;

- Товаро транспортні накладні ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) за 2017 рік, на 70 арк.;

- Товаро транспортні накладні ТОВ «Укрпромснаб» (40816576) за 2017 рік, на 40 арк.;

- Білий аркуш паперу формату А-4, на якому синьою пастою виконано підписи невстановленої особи, на 1 арк.;

- Протокол головного державного ревізора інспектора ОСОБА_15 від 30.12.2016, щодо амін правопорушення директора ТОВ «Спецбудпроект Н», на 1 арк.;

- Останній аркуш договору, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) та Aptenod LTD, який починається зі слів «senior officer s and directors» та закінчується словами «Mikhalash Yuriy», у кількості 13 шт;

- Останній аркуш договору, укладений між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та Aptenod LTD, який починається зі слів «we confirm that neither» та закінчується словами «Mikhalash Yuriy», у кількості 21 шт.

- Товарно-транспортна накладна №375 від 22.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №301113 від 23.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №426942 від 23.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №333 від 22.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №138 від 22.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №447 від 22.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №200402 від 20.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №141 від 22.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №200403 від 20.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №1318 від 22.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №151 від 21.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №177 від 21.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №2141 від 21.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №200405 від 20.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №200406 від 21.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №200407 від 20.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №200408 від 20.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №200404 від 20.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №200401 від 19.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №173 від 17.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №388 від 06.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №321 від 16.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №12 від 16.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №0125 від 14.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №144 від 15.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №107 від 15.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №366 від 15.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №365 від 15.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №111 від 03.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №081135 від 02.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №685 від 03.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №0156 від 02.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №344 від 02.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №00763 від 03.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №200817 від 02.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №00431 від 03.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №754 від 02.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №115 від 02.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №00341 від 02.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №00340 від 06.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №112 від 06.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №181853 від 05.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №344 від 05.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №6 від 06.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №113 від 06.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №1130 від 06.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №51 від 06.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №015 від 05.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №24 від 16.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №0125 від 15.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №15 від 15.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №106 від 14.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №00474 від 14.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №00500 від 15.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №345 від 14.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №00624 від 11.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №23784 від 10.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №1611 від 16.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №11 від 02.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000624 від 24.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №050506 від 06.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №050505 від 06.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №050512 від 07.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №050513 від 07.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №050515 від 07.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №050516 від 08.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №060501 від 09.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №060502 від 09.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №18 від 24.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем ТОВ «Розвиток-Плюс» для OREXIM TRADING LIMITED в квоту ТОВ «ЮНІКОРН МЕРІТАЙМ» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №52 від 30.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем ТОВ «Розвиток-Плюс» для OREXIM TRADING LIMITED в квоту ТОВ «ЮНІКОРН МЕРІТАЙМ» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №7 від 29.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем Cereales Y Harinas Garsan S.L. в квоту ТОВ «ЮНІКОРН МЕРІТАЙМ» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № від 26.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем Cereales Y Harinas Garsan S.L. в квоту ТОВ «ЮНІКОРН МЕРІТАЙМ» на 1 арк.;

- Копія супровідного листа №14 від 10.05.2017 директора

ТОВ «Канкар», адресованого начальнику ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області з відміткою (прямокутним штампом, виконаний чорнилом синього кольору) ГУДФС у Дніпропетровській області про його отримання на 1 арк.;

- Витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 07.04.2017 на 1 арк.;

- Заява про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами Форми 1-ЗЕД на 1 арк.;

- Квитанція від 07.12.2016 з оплати по рахунку №674 від 07.12.2016 на 1 арк.;

- Акт №674 прийому-передачі наданих послуг від 08.12.2016 між начальником відділу інформації та оргроботи Дніпропетровської торгово-промислової палати ОСОБА_16 та директором ТОВ «Канкар» ОСОБА_17 на 1 арк.;

- Рахунок №674 від 07.12.2016, виставлений провідним експертом відділу інформації та оргроботи Дніпропетровської торгово-промислової палати ОСОБА_18 на 1 акр.;

- Копія висновку експерта №ЗЕД-189 від 08.12.2016 на 1 арк.;

- Акт звірки між ТОВ «Транс Конкордія» та ТОВ «Канкар» на 1арк.;

- Договір №390-ТК на експедирування та митне оформлення вантажу від 14.11.2016, укладеного між ТОВ «Транс Конкордія» та ТОВ «Канкар» з додатком на 4 арк.;

- Протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Канкар» від 27.04.2016 на 1 арк.;

- Завірена копія паспортних даних ОСОБА_17 на 1 арк.;

- Відомості з ЄДР підприємств та організацій України №3112, виданий ГУ статистики у Дніпропетровській області на 1 арк.;

- Заявка на реєстрацію контрагента ТОВ «Канкар» від 02.12.2016 з додатком на 2 арк.;

- Статут ТОВ «Канкар», 2016 р. на 15 арк.;

- Наказ №5від 28.04.2016 про призначення на посаду директора ТОВ «Канкар» ОСОБА_17 на 1 арк.;

- Витяг з реєстру платників податку на додану вартість №1504644500549 на 1 арк.;

- Відомості з ЄДР підприємств та організацій України №0618, виданий ГУ статистики у Дніпропетровській області на 1 арк.;

- Протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Канкар» від 27.04.2016 на 2 арк.;

- Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Канкар» від 02.03.2016 на 1 арк.;

- Рішення №1 установчих зборів засновників ТОВ «Канкар» від 08.12.2015 на 1 арк.;

- Наказ №5 від 28.04.2016 про призначення на посаду директора ТОВ «Канкар» ОСОБА_17 на 1 арк.;

- Наказ №4 від 27.04.2016 про звільнення з посади директора ТОВ «Канкар» ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Наказ №3 від 03.03.2016 про призначення на посаду директора ТОВ «Канкар» ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Наказ №2 від 02.03.2016 про звільнення з посади директора ТОВ «Канкар» ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Наказ №1 від 08.12.2015 про призначення на посаду директора ТОВ «Канкар» ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Договір №28/04/2016 від 28.04.2016 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Канкар» на 4 арк.;

- Заява ОСОБА_19 на вихід зі складу учасників ТОВ «Канкар» на 1 арк.;

- Договір №03/03/2016 від 03.03.2016 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Канкар» на 4 арк.;

- Заява ОСОБА_20 на вихід зі складу учасників ТОВ «Канкар» на 1 арк.;

- Довідка від 10.05.2016 приватного нотаріуса про сплату за вчинення нотаріальної дії на 1 арк.;

- Квитанція №408871000946341462867512 від 10.05.2016 на 1арк.;

- Супровідний лист №1 від 18.03.2016 директора ТОВ «Канкар», адресованого начальнику Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області на 1 арк.;

- Акт №1 приймання-передачі первинної документації, документів фінансово-господарської діяльності, печаток та штампів від 28.04.2016 на 1 арк.;

- Договір від 27.03.2017 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Канкар» на 4 арк.;

- Заявка на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП №3118412393DS-160510141723 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №ДТК-40165600/1 від 18.03.2016 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №ДТК-40165600/2 від 10.05.2016 на 1 арк.;

- Договір суборенди нежитлового приміщення №08-12/06 від 08.12.2015 з додатком на 4 арк.;

- Довідка ПАТ КБ «Приватбанк» №160315SU22144700 від 15.03.2016 на 1 арк.;

- Довідка ПАТ «Платинумбанк» №64-В8 від 12.05.2016 на 1 арк.;

- Договір про надання послуг дистанційного обслуговування від 12.05.2016 між ПАТ «Платинумбанк» та ТОВ «Канкар» на 4 арк.;

- Лист ТОВ «Канкар» №1 від 11.05.2016;

- Заявка про надання доступу до системи «Інтернет-Клієнт-Банкінг» від 12.05.2016 на 1 арк.;

- Інформація про відкриті ключі від 08.06.2016 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку №26001302276801 від 11.05.2016 між ПАТ «Платинумбанк» та

ТОВ «Канкар» на 3 арк.;

- Договір суборенди нежитлового приміщення №КрН2-1/16 від 28.04.2016 на 2 арк.;

- Статут ТОВ «Канкар», від 02.03.2016 на 15 арк.;

- Статут ТОВ «Канкар», від 08.12.2015 на 15 арк.;

- печатка в корпусі оранжевого кольору: *Україна*м. Дніпропетровськ*Товариство з обмеженою відповідальністю* «Агро-Лайн» і.к. 38361491;

- печатка в корпусі чорного кольору з прозорою кришкою : *Україна*м.Київ*Товариство з обмеженою відповідальністю* «Вест Голд Бізнес» ідентифікаційний код 40106172;

- печатка в корпусі чорного кольору: *Україна*м. Київ*Товариство з обмеженою відповідальністю* «Вест Голд Бізнес» ідентифікаційний код 40106172;

- печатка в корпусі червоного кольору: *Україна*м. Київ*Товариство з обмеженою відповідальністю* «Авіонтіс» ідентифікаційний код 41148433;

- печатка в корпусі чорного кольору: *Україна*місто Київ*Товариство з обмеженою відповідальністю* «Київська Бізнес Компанія» ідентифікаційний код 40400265;

- печатка в корпусі чорного кольору: *Україна*м. Дніпропетровськ*Товариство з обмеженою відповідальністю* «Будталі» ідентифікаційний код 40081745;

- печатка в корпусі червоного кольору: *Україна*м. Київ*Товариство з обмеженою відповідальністю* «Бравтур» ідентифікаційний код 41229480;

- печатка в корпусі червоного кольору: *Україна*Дніпропетровська область м. Новомосковськ*приватне підприємство* «Спецбудпроект-Н» 35595210;

- печатка в корпусі оранжевого кольору: *Україна*м. Дніпро*Товариство з обмеженою відповідальністю* «Соняшна Крихта» і.к. 41355753.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1


Дата ухвалення рішення	07.07.2017
Оприлюднено	09.03.2023
Номер документу	69977181
Судочинство	Кримінальне
Суть	арешт майна

Судовий реєстр по справі —201/9733/17

Ухвала від 07.07.2017

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Ткаченко Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 07.07.2017 по справі 201/9733/17ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Судовий реєстр по справі —201/9733/17

Ухвала від 07.07.2017

Ухвала
від 07.07.2017 по справі 201/9733/17
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА