Ухвала

від 19.12.2017 по справі 200/21833/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

19.12.17

У Х В А Л А Справа № 200/21833/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/13260/17

19 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 52017000000000557 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 грудня 2017 року слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000557, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 17.07.2017 №1-кс/760/9501/17 зобов?язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 щодо вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Так, у зверненні народного депутату України ОСОБА_5 зазначено: що протягом 2016-2017 років на території міста Кам`янське Дніпропетровської області, функціонує мережа суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, які підконтрольні братам Дубинським: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та підприємства комунальної форми власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

З метою конвертування коштів, отриманих з бюджету вказаними вище підрядниками було укладено ряд фіктивних контрактів та на підставі безтоварних операцій бюджетні кошти протягом 2016-2017 років були перераховані на розрахункові рахунки підприємств, з явними ознаками фіктивності та привласненні.

Попередньо сума збитків бюджету в результаті злочинної діяльності за 2016-2017 роки понад 100 млн. гривень.

Так, зокрема в 2017 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримало з бюджету видатки на поповнення статутного капіталу в розмірі 5 млн.гривень та планується виділити додаткові кошти на вказані цілі у розмірі 27 млн. гривень.

Згідно зі ст..12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», витрати на управління багатоквартирним будинком розподіляється між співвласниками пропорційно до їхніх часток співвласника, якщо рішенням зборів співвласників або законодавством не передбачено іншого порядку розподілу витрат.

Таким чином, видатки ІНФОРМАЦІЯ_18 та її виконавчих органів на відшкодування (покриття) витрат КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на управління багатоквартирними будинками є незаконними.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_19 в судове засідання не викликалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні вини особи, яка вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- документи по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та підприємства комунальної форми власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за період 2016-2017 років;

- перелік працівників (довідка 1ДФ із вказівкою повних анкетних даних та ІПН), які працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період 2016-2017 років;

- місце юридичного та фактичного розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період 2016-2017 років;

- ПІБ засновників, керівника та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період 2016-2017 років;

- види платежів, які сплачуються платником, дані щодо оборотів (валові доходи від продажу товарів, згідно декларації з податку на прибуток) та обсяги постачання платника (згідно декларації ПДВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період 2016-2017 років, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 19 січня 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1