Ухвала

від 07.02.2018 по справі 766/7940/16-к

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/7940/16-к

н/п 1-кс/766/1736/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та надати оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в Херсонському відділенні № НОМЕР_3 Південної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 а саме:

?заяви на переказ готівки, видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи за весь період обслуговування рахунку № НОМЕР_4 щодо внесення на картковий рахунок № НОМЕР_4 коштів через каси та термінали банку різних відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в зазначені дати нижче перерахованими громадяни:

1) ОСОБА_5 (інд.код НОМЕР_5 ), внесено суму в загальному розмірі 1158550,0 грн., через каси:

- Полтавського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, внесено суму в розмірі 112900,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1332283300051 від 18.11.13 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB1403783300081 від 06.02.14 на суму 33 9000,00 грн.,

№FJB1420683300049 від 25.07.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB1501983300016 від 19.12.15 на суму 29 000,00 грн.,

- Салтівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, внесено суму в розмірі 362800,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1401381000039 від 13.01.14 на суму 35 000,00 грн.,

№FJB1404181000190 від 10.02.14 на суму 32 800,00 грн.,

№FJB1405681000049 від 25.02.14 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB1405981000061 від 28.02.14 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB1407081000073 від 11.03.14 на суму 40 000,00 грн.,

№FJB1417581000033 від 24.06.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB1418881000069 від 07.07.14 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB1423381000067 від 21.08.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB1427381000046 від 30.09.14 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB1428781000031 від 14.10.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB1434581000040 від 11.12.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB***3281000060 від 18.12.14 на суму 25 000,00 грн.,

№FJB1435981000035 від 25.12.14 на суму 25 000,00 грн.,

№FJB1436481000026 від 30.12.14 на суму 25 000,00 грн.,

- Барабашовського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, внесено суму в розмірі 682850,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1203981200051 від 08.02.12 на суму 36 100,00 грн.,

№FJB1209781200035 від 06.04.12 на суму 25 000,00 грн.,

№FJB1211181200008 від 20.04.12 на суму 24 200,00 грн.,

№FJB1215181200017 від 30.05.12 на суму 36 340,00 грн.,

№FJB1217181200059 від 19.06.12 на суму 36 870,00 грн.,

№FJB1306581200036 від 06.03.13 на суму 47 650,00 грн.,

№FJB1309581200009 від 05.04.13 на суму 31 300,00 грн.,

№FJB1314181200048 від 21.05.13 на суму 40 000,00 грн.,

№FJB1316981200027 від 18.06.13 на суму 26 300,00 грн.,

№FJB1318381200025 від 02.07.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB1318481200028 від 03.07.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB1319781200055 від 16.07.13 на суму 17 450,00 грн.,

№FJB1320081200007 від 19.07.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB1321381200017 від 01.08.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB1323481200004 від 22.08.13 на суму 10 820,00 грн.,

№FJB1324181200010 від 29.08.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB1324581200014 від 31.08.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB1325281200049 від 08.09.13 на суму 5 000,00 грн.,

№FJB1325681200023 від 13.09.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB1326681200035 від 22.09.13 на суму 15 000,00 грн.,

№FJB1327081200018 від 27.09.13 на суму 23 000,00 грн.,

№FJB1327481200055 від 01.10.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB1328781200014 від 12.10.13 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB1329081200012 від 17.10.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB1331081200047 від 06.11.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB1332681200020 від 22.11.13 на суму 40 000,00 грн.,

№FJB1333381200028 від 29.11.13 на суму 17 100,00 грн.,

№FJB1334781200036 від 13.12.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB1335081200106 від 15.12.13 на суму 15 000,00 грн.,

№FJB1335181200018 від 17.12.13 на суму 15 000,00 грн.,

№FJB1335381200026 від 19.12.13 на суму 30 720,00 грн.,

№FJB1335881200054 від 24.12.13 на суму 10 000,00 грн.,

- Новосалтівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків згідно заяви на переказ готівки №FJB1422581900088 від 13.08.14 на суму 20 000,00 грн.

2) ОСОБА_6 (інд.код НОМЕР_6 ), внесено суму в розмірі 150,0 грн. через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1214682000044 від 25.05.2012 150,0 грн.,

3) ОСОБА_7 (інд.код НОМЕР_7 ), внесено суму в розмірі 35650,0 грн. через касу відділення №807 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1201380700016 від 13.01.2012 10 000,0 грн.,

№FJB1202580700082 від 25.01.2012 10 000,0 грн.,

№FJB1203180700014 від 31.01.2012 10 000,0 грн.,

№FJB1207280700378 від 12.03.2012 5 650,0 грн.,

4) ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_8 ), внесено суму в розмірі 447 275,81 грн., через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№ НОМЕР_9 від 28.07.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1423875000111 від 26.08.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1426975000108 від 26.09.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1429575000072 від 22.10.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1432175000083 від 17.11.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1433075000094 від 26.11.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1436075000087 від 26.12.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1501475000063 від 14.01.15 - 6 275,81 грн.,

№FJB1502675000101 від 26.01.15 - 49 000,00 грн.,

№FJB1502875000062 від 28.01.15 - 49 000,00 грн.,

5) ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_10 ), внесено суму в розмірі 14 267,67 грн. через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1321275200005 від 31.07.13 14267,67 грн.,

6) ОСОБА_10 (інд.код НОМЕР_11 ), внесено суму в розмірі 102571,0 грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1225175000066 від 07.09.12 40 527,95 грн.,

№FJB1235475000072 від 19.12.12 62 043,05 грн.,

7) ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_12 ), внесено суму в розмірі 206987,14 грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1204475000133 від 13.02.12 - 7 180,34 грн.,

№FJB1208375000112 від 23.03.12 - 3 893,44 грн.,

№FJB1215875000100 від 06.06.12 - 38 916,99 грн.,

№FJB1220075000070 від 18.07.12 - 42 563,63 грн.,

№FJB1302875000068 від 28.01.13 - 25 432,74 грн.,

№ НОМЕР_9 від 27.02.13 - 49 000,00грн.,.

№FJB1330375000045 від 30.10.13 - 40 000,00 грн.

8) ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_13 ) внесено суму в розмірі 901960,21грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1229875000038 від 24.10.12 - 56 307,00 грн.,

№FJB1305875000046 від 27.02.13 - 49 000,00 грн.,

№**************** від 04.03.13 - 11 530,27 грн.,

№FJB1309375000049 від 03.04.13 - 66 715,13 грн.,

№FJB1310575000113 від 15.04.13 - 4 253,00 грн.,

№FJB1311975000093 від 29.04.13 - 31 050,24 грн.,

№FJB1317275000054 від 21.06.13 - 47 084,63 грн.,

№FJB1324275000051 від 30.08.13 - 40 000,00 грн.,

№FJB1324275000050 від 30.08.13 - 36 286,37 грн.,

№FJB1330175000064 від 28.10.13 - 49 000,00 грн.

№FJB1332975000065 від 25.11.13 - 49 000,00 грн.,

№FJB1334375000057 від 09.12.13 - 43 830,00 грн.,

№FJB1401375000045 від 13.01.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1401575000060 від 15.01.14 - 28 257,32 грн.,

№FJB1404875000086 від 17.02.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1405075000058 від 19.02.14 - 43 055,72 грн.,

№FJB1408775000034 від 28.03.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1409275000064 від 02.04.14 - 8 195,82 грн.,

№FJB1415375000075 від 02.06.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1416175000069 від 10.06.14 - 47 790,86 грн.,

№FJB1418575000063 від 04.07.14 - 45 603,85грн.,

№FJB1420975000059 від 28.07.14 - 49 000,00 грн.,

9) ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_14 ) внесено суму в розмірі 78620,0 грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1206075000092 від 29.02.2012 38 720 грн.

№FJB1203775000222 від 06.02.2012 39 900 грн.

10) ОСОБА_14 ( НОМЕР_15 ) внесено суму в розмірі 52831,17 грн. через касу Зарічного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1421276000050 від 31.07.2014 25 928,00 грн.,

№FJB1429476000079 від 21.10.2014 26 903,17 грн.,

11) ОСОБА_15 ( НОМЕР_16 ), внесено суму в розмірі 1164979 грн., через касу Виноградівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Закарпатська область, згідно заяв на переказ готівки:

№ НОМЕР_9 від 01.01.12 - 28711,0 грн.,

№ НОМЕР_9 від 21.01.12 - 35000,0 грн.,

№FJB1204630000047 від 15.02.12 - 22 093,0 грн.,

№FJB1214630000090 від 25.05.12 - 33 770,0 грн.,

№FJB1217030000070 від 18.06.12 - 47 425,0 грн.,

№FJB1218730000062 від 05.07.12 - 22 132,0 грн.,

№FJB1220030000032 від 18.07.12 - 26 341,0 грн.,

№FJB1223030000039 від 17.08.12 - 37 194,0 грн.,

№FJB1226130000012 від 17.09.12 - 54 755,0 грн.,

№FJB1229130000038 від 17.10.12 - 56 381,0 грн.,

№FJB1231130000058 від 06.12.12 - 72 501,0 грн.,

№FJB1234630000063 від 11.12.12 - 33 402,0 грн.,

№FJB1421630000036 від 04.08.12 - 33780,0 грн.,

№FJB1305730000009 від 26.02.13 - 45 000,0 грн.,

№FJB1306430000019 від 05.03.13 - 35 000,0 грн.,

№FJB1306530000033 від 06.03.13 - 38 683,0 грн.,

№FJB1309530000013 від 05.04.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1310030000031 від 10.04.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1310530000014 від 15.04.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1310530000032 від 15.04.13 - 29 473,0 грн.,

№FJB1315730000017 від 06.06.13 - 49 000,0 грн.,

№FJB1316130000045 від 10.06.13 - 49 000,0 грн.,

№FJB1316330000026 від 12.06.13 - 11 203,0 грн.,

№FJB1325230000045 від 09.09.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1325630000030 від 13.09.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1326030000028 від 17.09.13 - 22 525,0 грн.,

№FJB1332430000024 від 20.11.13 - 35 000,0 грн.,

№FJB1332630000014 від 22.11.13 - 35 000,0 грн.,

№FJB1333830000018 від 04.12.13 - 35440,0 грн.,

№FJB1418230000024 від 01.07.14 - 49600,0 грн.,

№ НОМЕР_9 від 04.07.14 - 33 780,0 грн.,

№FJB1423030000031 від 18.08.14 - 47 150,0 грн.,

№FJB1424130000018 від 29.08.14 - 41 930,0 грн.,

№FJB1435630000004 від 22.12.14 - 40 000,0 грн.,

№FJB1435830000008 від 24.12.14 - 36 201,0 грн.,

12) ОСОБА_16 (ін.код НОМЕР_17 ), внесено суму в розмірі 35350,0 грн. через касу Швабського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1416229700026 від 11.06.2014 35350,0 грн.,

13) ОСОБА_17 , внесено коштів на загальну суму 104 985,0 грн. через каси:

-Зарпатського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , внесено суму 78379,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1309529000017 від 05.04.2013 30627,0 грн.,

№FJB1315829000014 від 07.06.2013 27295,0 грн.,

№FJB1330429000028 від 31.10.2013 20457,0 грн.,

- Швабського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , внесено суму 26606,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1410029700034 від 10.04.2014 10718,0 грн.,

№FJB1405629700015 від 25.02.2014 15888,0 грн.,

14) ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_18 ), внесено суму в розмірі 102348,29 грн., через каси:

- Дрогобицького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Львівська область, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1203862500055 від 07.02.12 на суму 1 600,00 грн.,

№FJB1210262500081 від 11.04.12 на суму 36 580,75 грн.,

№FJB1217162500062 від 19.06.12 на суму 24 160,00 грн.,

№FJB1334662500063 від 12.12.13 на суму 20 000,00 грн.,

- Херсонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Херсон, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1431687000038 від 12.11.14 на суму 20 007,54 грн.,

15) ОСОБА_19 , внесено суму в розмірі 3759,0 грн., через касу:

- Львівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Львів, згідно заяв на переказ готівки №FJB1410760000156 від 17.04.14 - 540,0 грн.,

- Франківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Львів, згідно заяв на переказ готівки №FJB1430760700005 від 03.11.14 - 3 219,0 грн.

16) ОСОБА_20 , (інд.код НОМЕР_19 ) внесено суму в розмірі 326092,05 грн. через касу Стрийське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Львівська область, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1201862900018 від 18.01.2012 20 254,00 грн.,

№FJB1204462900035 від 13.02.2012 19 217,00 грн.,

№FJB1206662900055 від 06.03.2012 10 624,00 грн.,

№FJB1305962900006 від 28.02.2013 18 284,05 грн.,

№FJB1315762900009 від 06.06.2013 34 500,00 грн.,

№FJB1323162900006 від 19.08.2013 22 667,00 грн.,

№FJB1404962900011 від 18.02.2014 39 904,00 грн.,

№FJB1407962900011 від 20.03.2014 24 672,00 грн.,

№FJB1412062900014 від 30.04.2014 28 938,00 грн.,

№FJB1415662900018 від 05.06.2014 26 687,00 грн.,

№FJB1423162900011 від 19.08.2014 22 157,00 грн.,

№FJB1428662900012 від 13.10.2014 37 465,00 грн.,

№FJB1431462900019 від 10.11.2014 20 723,00 грн.,

17) ОСОБА_21 (ін.код НОМЕР_20 ), внесено суму в розмірі 135032,86 грн. через касу Привокзального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Вінниця, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1433005100015 від 26.11.14 - 24 317,68 грн.,

№FJB1433005100016 від 26.11.14 - 24 317,68 грн.

№FJB1434305100086 від 09.12.14 - 34 121,00 грн.,

№FJB1435105000057 від 17.12.14 - 20 000,00 грн.,

№FJB1435105000058 від 17.12.14 - 32 276,50 грн.

18) ОСОБА_22 (інд.код НОМЕР_21 ) з використанням карткового рахунку (картки № НОМЕР_22 отриманої згідно виданої довіреності ОСОБА_23 ) та готівкою внесено суму в розмірі 621245,0 грн., з них:

?у відділенні за адресою АДРЕСА_6 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10051004, пункт 10051003 внесено кошти в сумі 416890,0 грн., а саме:

- 12.12.13 суму 48523,0 грн.,

- 10.02.14 суму 36000,0 грн.,

- 07.03.14 суму 61750,0 грн.,

- 10.04.14 суму 69692,0 грн.,

- 20.11.14 суму 55710,0 грн.,

- 13.01.15 суму 60000,0 грн.,

- 14.01.15 суму 25215,0 грн.,

- 06.02.15 суму 60000,0 грн.,

?у відділенні за адресою АДРЕСА_6 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10051002, пункт 10051001 внесено коштів на суму 50077,0 грн., а саме:

- 18.02.15 суму 50077,0 грн.,

?у відділенні за адресою АДРЕСА_6 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10051006, пункт 10051006 внесено коштів на суму 52710,0 грн., а саме:

- 27.08.14 суму 52710,0 грн.,

?у відділенні за адресою АДРЕСА_7 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10050010, пункт 10050001 внесено коштів на суму 45000,0 грн., а саме:

- 09.12.13 суму 45000,0 грн.,

?у відділенні за адресою м.Вінниця, (адреса відсутня) в з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал НОМЕР_23 , пункт 10050001 внесено коштів на суму 56568,0 грн., а саме:

- 13.06.14 суму 56568,0 грн.,

19) ОСОБА_24 (інд.код НОМЕР_24 ), з використанням карткового рахунку (картки № НОМЕР_25 отриманої згідно виданої довіреності ОСОБА_23 ) та готівкою внесено суму в розмірі 1413944,63 грн., через каси:

- Суворівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_8 , внесено всього коштів на загальну суму 254540,0 грн., з них:

?внесено готівкою 237 440,0 грн. в касу, згідно заяв на переказ готівки:

№ НОМЕР_9 від 28.02.2012 - 50000,00 грн.

№FJB1218668300071 від 04.07.2012 46 500,00 грн.,

№FJB1219468300041 від 12.07.2012 19 930,00 грн.,

№FJB1318568300036 від 04.07.2013 60 510,00 грн.,

№FJB1309968300073 від 09.04.2013 60 500,00 грн.,

?з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал 10683002, пункт 10683001 внесено17 100,0 грн., а саме:

- 15.01.2013 суму 17100,0 грн.,

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_9 , внесено всього коштів на загальну суму 684 081,63 грн., з них:

?внесено готівкою 601 289,63 грн. в касу, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1206668800063 від 06.03.2012 60 220,00 грн.,

№FJB120816880011* від 21.03.2012 50 000,00 грн.,

№FJB1208268800099 від 22.03.2012 50 000,00 грн.,

№FJB1209568800051 від 04.04.2012 6 897,00 грн.,

№FJB1211068800104 від 19.04.2012 33 536,00 грн.,

№FJB1212468800875 від 03.05.2012 27 800,00 грн.,

№FJB1212568800062 від 04.05.2012 10 000,00 грн.,

№FJB1215768800069 від 02.06.2012 50 000,00 грн.,

№FJB1215868800125 від 06.06.2012 46 243,00 грн.,

№FJB1223068800104 від 17.08.2012 45 000,00 грн.,

№FJB1223368800693 від 20.08.2012 2 624,00 грн.,

№FJB1226168800427 від 17.09.2012 24 500,00 грн.,

№FJB1229068800138 від 16.10.2012 49490,00 грн.,

№FJB1229368800123 від 19.10.2012 24347,00 грн.,

№FJB1407768800024 від 17.03.2014 45 450,00 грн.,

№FJB1411468800046 від 24.04.2014 13 130,00 грн.,

№FJB1413568800054 від 15.05.2014 16 601,62 грн.,

№ НОМЕР_9 від 07.07.2014 20 200,00 грн.,

№FJB141***8800057 від 17.07.2014 10 101,01 грн.,

№FJB1420968800307 від 28.07.2014 10 100,00 грн.,

№ НОМЕР_26 від 22.10.2014 5 050,00 грн.,

?з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал 10688004, пункт 1068801 внесено кошти в сумі 82 792,0 грн., а саме:

- 20.11.2012 суму 49300,0 грн.,

- 27.11.2012 суму 1 442,0 грн.,

- 11.03.2013 суму 32050,0 грн.,

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_10 внесено всього коштів на загальну суму 25 485,00 грн., з них:

?внесено готівкою 25 485,0 грн, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1310169000045 від 11.04.2013 25 485,00 грн.,

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_11 внесено всього коштів на загальну суму 419 838,0 грн., з них:

?внесено готівкою 300978,0 грн. в касу, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1327369500068 від 30.09.2013 42 911,11 грн.,

№FJB1336069500070 від 26.12.2013 46 464,65 грн.,

№FJB1336469500121 від 30.12.2013 20 202,02 грн.,

№FJB1400969500062 від 09.01.2014 29 899,00 грн.,

№ НОМЕР_9 від 04.02.2014 100 00,00 грн.,

№FJB1403769500069 від 06.02.2014 26 452,53 грн.,

№FJB1414969500057 від 29.05.2014 25 057,58 грн.,

№ НОМЕР_9 від 03.10.2014 5 050,51 грн.,

№FJB1432169500043 від 17.11.2014 4 940,60 грн.,

?з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал НОМЕР_27 , пункт 10695001 внесено кошти в сумі 118860,0 грн., а саме:

- 08.02.2013 суму 44860,0 грн.,

- 25.02.2013 суму 74000,0 грн.,

- у відділенні за адресою АДРЕСА_12 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал НОМЕР_28 , пункт 10694001 внесено кошти в сумі 30000,0 грн., а саме:

- 29.03.2013 суму 30000,0 грн.,

20) ОСОБА_25 (ін.код НОМЕР_29 ), внесено суму в розмірі 14773,0 грн. через касу Волинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_13 , згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1432907000093 від 25.11.2014 14773,0 грн.,

21) ОСОБА_26 (інд.код НОМЕР_30 ), внесено суму в розмірі 127 394,0 грн. через касу Рівненського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_14 , згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1205173000091 від 20.02.12 на суму 41 991,00 грн.,

№FJB1312873000115 від 08.05.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB1316973000058 від 18.06.13 на суму 19 690,00 грн.,

№FJB1318673000123 від 06.07.13 на суму 20 000,00 грн.

№FJB1323973000124 від 27.08.13 на суму 25 713,00 грн.,

?заяви, договори, накладні, довіреності на видачу готівкових коштів, ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття через відділення та банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахуноку № НОМЕР_4 коштів гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) або уповноваженими останнім особами, за весь період обслуговування рахунку № НОМЕР_4 .

?заяви на переказ готівки, видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо перерахування коштів з карткового рахуноку № НОМЕР_4 на рахунки № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , за весь період обслуговування рахунку № НОМЕР_4

?роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 .

?заяви, договори, накладні, довіреності на отримання, видачу готівкових коштів, ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття з розрахункових рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 коштів гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) або уповноваженими останнім особами, за весь період обслуговування рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 .

?оригінали документів юридичної справи гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

?угоди та інші документи, на підставі яких гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм по рахункам № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 .

?нормативні документи, роз`яснення банку та оригінали підтверджуючих документів щодо процедури зняття власником ОСОБА_23 чи довіреними особами останнього грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 чи перерахування коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, а саме: хто та на підставі яких документів мав право здійснювати вказані операції, чи мали право інші особи, та хто саме, знімати готівку в касі чи банкоматі з карткового рахунку № НОМЕР_4 крім ОСОБА_23 , чи мав право ОСОБА_23 передавати в користування картки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_4 іншим особам та згідно яких документів, чи звертався ОСОБА_23 протягом періоду обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 до банку з заявами чи повідомленнями про втрату карток в т.ч. картки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 чи передачу останніх в користування та підстави такої передачі.

Розгляд клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) провести без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області 22.07.16 за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0321/2016/ДСК від 07.07.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №32106230000000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ), протягом періоду з 01.01.12 по 31.01.17 отримував на карткові рахунки відкриті в установах банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти на загальну суму 23,61млн.грн., від групи фізичних осіб, знімав останні готівкою в касі банків та через банкомати без декларування вказаних сум та шляхом не подання до податкових органіві податкових декларацій про майновий стан і доходи ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму понад 700 тис.грн.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) при здійсненні вищевказаної фінансово-господарської діяльності використовував рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В рамках кримінального провадження здобуто підтвердження що громадянами, зареєстрованими на території Харківської, Рівненської, Одеської, Вінницької, Львівської, Закарпатської, Сумської та інших областей, грошових коштів на зазначений вище рахунок гр. ОСОБА_23 здійснювалось як оплата за отриманий від ОСОБА_23 товар (посуд).

В рамках кримінального провадження встановлено, що протягом періоду з 01.01.12 по 31.01.17 на рахунок № НОМЕР_4 відкритий ОСОБА_23 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) здійснювали перерахування коштів в рахунок поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 , шляхом подання заяв на переказ готівки та внесення готівки через каси та термінали банку різних відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), наступні громадяни:

1) ОСОБА_5 (інд.код НОМЕР_5 ), внесено суму в загальному розмірі 1158550,0 грн., через каси:

- Полтавського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, внесено суму в розмірі 112900,0 грн., згідно заяв на переказ готівки.

- Салтівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, внесено суму в розмірі 362800,0 грн., згідно заяв на переказ готівки.

- Барабашовського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, внесено суму в розмірі 682850,0 грн., згідно заяв на переказ готівки.

- Новосалтівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків внесено суму в розмірі 20000,0 грн., згідно заяви на переказ готівки .

2) ОСОБА_6 (інд.код НОМЕР_6 ), внесено суму в розмірі 150,0 грн. через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , згідно заяв на переказ готівки.

3) ОСОБА_7 (інд.код НОМЕР_7 ), внесено суму в розмірі 35650,0 грн. через касу відділення №807 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , згідно заяв на переказ готівки.

4) ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_8 ), внесено суму в розмірі 447 275,81 грн., через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки.

5) ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_10 ), внесено суму в розмірі 14 267,67 грн. через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки.

6) ОСОБА_10 (інд.код НОМЕР_11 ), внесено суму в розмірі 102571,0 грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки.

7) ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_12 ), внесено суму в розмірі 206987,14 грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

8) ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_13 ) внесено суму в розмірі 901960,21грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки.

9) ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_14 ) внесено суму в розмірі 78620,0 грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

10) ОСОБА_14 ( НОМЕР_15 ) внесено суму в розмірі 52831,17 грн. через касу Зарічного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки.

11) ОСОБА_15 ( НОМЕР_16 ), внесено суму в розмірі 1164979 грн., через касу Виноградівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Закарпатська область, згідно заяв на переказ готівки.

12) ОСОБА_16 (ін.код НОМЕР_17 ), внесено суму в розмірі 35350,0 грн. через касу Швабського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , згідно заяв на переказ готівки.

13) ОСОБА_17 , внесено коштів на загальну суму 104 985,0 грн. через каси:

-Закарпатського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , внесено суму 78379,0 грн., згідно заяв на переказ готівки

-Швабського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , внесено суму 26606,0 грн., згідно заяв на переказ готівки

14) ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_18 ), внесено суму в розмірі 102348,29 грн., через каси:

- Дрогобицького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Львівська область, згідно заяв на переказ готівки

- Херсонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Херсон, згідно заяв на переказ готівки

15) ОСОБА_19 , внесено суму в розмірі 3759,0 грн., через касу:

- Львівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Львів, згідно заяв на переказ готівки

- Франківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Львів, згідно заяв на переказ готівки

16) ОСОБА_20 , (інд.код НОМЕР_19 ) внесено суму в розмірі 326092,05 грн. через касу Стрийське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Львівська область, згідно заяв на переказ готівки.

17) ОСОБА_21 (ін.код НОМЕР_20 ), внесено суму в розмірі 135032,86 грн. через касу Привокзального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Вінниця, згідно заяв на переказ готівки

18) ОСОБА_22 (інд.код НОМЕР_21 ) з використанням карткового рахунку (картки № НОМЕР_22 отриманої згідно виданої довіреності ОСОБА_23 ) та готівкою внесено суму в розмірі 621245,0 грн., з них:

?у відділенні за адресою АДРЕСА_6 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал НОМЕР_35 , пункт 10051003 внесено кошти в сумі 416890,0 грн., а саме:

?у відділенні за адресою АДРЕСА_6 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10051002, пункт 10051001 внесено коштів на суму 50077,0 грн..

?у відділенні за адресою АДРЕСА_6 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10051006, пункт 10051006 внесено коштів на суму 52710,0 грн..

?у відділенні за адресою АДРЕСА_7 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10050010, пункт 10050001 внесено коштів на суму 45000,0 грн.

?у відділенні за адресою м.Вінниця, (адреса відсутня) в з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал НОМЕР_23 , пункт 10050001 внесено коштів на суму 56568,0 грн..

19) ОСОБА_24 (інд.код НОМЕР_24 ), з використанням карткового рахунку (картки № НОМЕР_25 отриманої згідно виданої довіреності ОСОБА_23 ) та готівкою внесено суму в розмірі 1413944,63 грн.., з них через каси:

- Суворівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_8 , внесено всього коштів на загальну суму 254540,0 грн..

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_9 , внесено всього коштів на загальну суму 684 081,63 грн..

- з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал НОМЕР_36 , пункт 1068801 внесено кошти в сумі 82 792,0 грн..

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_10 внесено всього коштів на загальну суму 25 485,00 грн..

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_11 внесено всього коштів на загальну суму 419 838,0 грн.

- з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал НОМЕР_27 , пункт 10695001 внесено кошти в сумі 118860,0 грн.

- у відділенні за адресою АДРЕСА_12 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал НОМЕР_28 , пункт 10694001 внесено кошти в сумі 30000,0 грн..

20) ОСОБА_25 (ін.код НОМЕР_29 ), внесено суму в розмірі 14773,0 грн. через касу Волинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_13 , згідно заяв на переказ готівки.

21) ОСОБА_26 (інд.код НОМЕР_30 ), внесено суму в розмірі 127 394,0 грн. через касу Рівненського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_14 , згідно заяв на переказ готівки.

В рамках кримінального провадження здійснено аналіз руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритий ІНФОРМАЦІЯ_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за результатами якого встановлено, що протягом з 01.01.12 по 31.01.17 на вказаний рахунок крім зазначених вище громадян здійснювалося зарахування коштів у вигляді

- поповнення карткового рахунку «перерахування відсотків по депозиту № НОМЕР_31 »

Додатково проведеним аналізом встановлено, що отримані на вищевказаний рахунок кошти ОСОБА_23 :

- знімав готівкою шляхом отримання готівки у касі банку з використанням картки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34

- знімав готівкою у банкоматі з використанням картки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34

- здійснював переказ коштів з рахунку № НОМЕР_4 на власний рахунок № НОМЕР_32

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

?заяви на переказ готівки, видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо внесення на картковий рахунок № НОМЕР_4 коштів через відділення та банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаними громадянами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , за весь період обслуговування рахунку № НОМЕР_4 .

?заяви, договори, накладні, довіреності на видачу готівкових коштів, ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття через відділення та банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахуноку № НОМЕР_4 коштів гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) або уповноваженими останнім особами, за весь період обслуговування рахунку № НОМЕР_4 .

?заяви на переказ готівки, видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо перерахування коштів з карткового рахуноку № НОМЕР_4 на рахунки № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , за весь період обслуговування рахунку № НОМЕР_4

?роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 .

?заяви, договори, накладні, довіреності на отримання, видачу готівкових коштів, ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття з розрахункових рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 коштів гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) або уповноваженими останнім особами, за весь період обслуговування рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 .

?оригінали документів юридичної справи гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

?угоди та інші документи, на підставі яких гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм по рахункам № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 .

?нормативні документи, роз`яснення банку та оригінали підтверджуючих документів щодо процедури зняття власником ОСОБА_23 чи довіреними особами останнього грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 чи перерахування коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, а саме: хто та на підставі яких документів мав право здійснювати вказані операції, чи мали право інші особи, та хто саме, знімати готівку в касі чи банкоматі з карткового рахунку № НОМЕР_4 крім ОСОБА_23 , чи мав право ОСОБА_23 передавати в користування картки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_4 іншим особам та згідно яких документів, чи звертався ОСОБА_23 протягом періоду обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 до банку з заявами чи повідомленнями про втрату карток в т.ч. картки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 чи передачу останніх в користування та підстави такої передачі.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів по рахункам гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків, зарахування коштів на рахунок та підстави вказаних операцій, осіб, які безпосередньо здійснювали перерахування коштів на банківський рахунок, дослідження оригіналів яких необхідне для підтвердження фактів перерахування на рахунок коштів, призначення платежу, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та надати оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в Херсонському відділенні № НОМЕР_3 Південної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 а саме:

?заяви на переказ готівки, видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи за весь період обслуговування рахунку № НОМЕР_4 щодо внесення на картковий рахунок № НОМЕР_4 коштів через каси та термінали банку різних відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в зазначені дати нижчеперерахованими громадяни:

1) ОСОБА_5 (інд.код НОМЕР_5 ), внесено суму в загальному розмірі 1158550,0 грн., через каси:

- Полтавського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, внесено суму в розмірі 112900,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1332283300051 від 18.11.13 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB1403783300081 від 06.02.14 на суму 33 9000,00 грн.,

№FJB1420683300049 від 25.07.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB1501983300016 від 19.12.15 на суму 29 000,00 грн.,

- Салтівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, внесено суму в розмірі 362800,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1401381000039 від 13.01.14 на суму 35 000,00 грн.,

№FJB1404181000190 від 10.02.14 на суму 32 800,00 грн.,

№FJB1405681000049 від 25.02.14 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB1405981000061 від 28.02.14 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB1407081000073 від 11.03.14 на суму 40 000,00 грн.,

№FJB1417581000033 від 24.06.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB1418881000069 від 07.07.14 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB1423381000067 від 21.08.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB1427381000046 від 30.09.14 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB1428781000031 від 14.10.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB1434581000040 від 11.12.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB***3281000060 від 18.12.14 на суму 25 000,00 грн.,

№FJB1435981000035 від 25.12.14 на суму 25 000,00 грн.,

№FJB1436481000026 від 30.12.14 на суму 25 000,00 грн.,

- Барабашовського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, внесено суму в розмірі 682850,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1203981200051 від 08.02.12 на суму 36 100,00 грн.,

№FJB1209781200035 від 06.04.12 на суму 25 000,00 грн.,

№FJB1211181200008 від 20.04.12 на суму 24 200,00 грн.,

№FJB1215181200017 від 30.05.12 на суму 36 340,00 грн.,

№FJB1217181200059 від 19.06.12 на суму 36 870,00 грн.,

№FJB1306581200036 від 06.03.13 на суму 47 650,00 грн.,

№FJB1309581200009 від 05.04.13 на суму 31 300,00 грн.,

№FJB1314181200048 від 21.05.13 на суму 40 000,00 грн.,

№FJB1316981200027 від 18.06.13 на суму 26 300,00 грн.,

№FJB1318381200025 від 02.07.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB1318481200028 від 03.07.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB1319781200055 від 16.07.13 на суму 17 450,00 грн.,

№FJB1320081200007 від 19.07.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB1321381200017 від 01.08.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB1323481200004 від 22.08.13 на суму 10 820,00 грн.,

№FJB1324181200010 від 29.08.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB1324581200014 від 31.08.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB1325281200049 від 08.09.13 на суму 5 000,00 грн.,

№FJB1325681200023 від 13.09.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB1326681200035 від 22.09.13 на суму 15 000,00 грн.,

№FJB1327081200018 від 27.09.13 на суму 23 000,00 грн.,

№FJB1327481200055 від 01.10.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB1328781200014 від 12.10.13 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB1329081200012 від 17.10.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB1331081200047 від 06.11.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB1332681200020 від 22.11.13 на суму 40 000,00 грн.,

№FJB1333381200028 від 29.11.13 на суму 17 100,00 грн.,

№FJB1334781200036 від 13.12.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB1335081200106 від 15.12.13 на суму 15 000,00 грн.,

№FJB1335181200018 від 17.12.13 на суму 15 000,00 грн.,

№FJB1335381200026 від 19.12.13 на суму 30 720,00 грн.,

№FJB1335881200054 від 24.12.13 на суму 10 000,00 грн.,

- Новосалтівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків згідно заяви на переказ готівки №FJB1422581900088 від 13.08.14 на суму 20 000,00 грн.

2) ОСОБА_6 (інд.код НОМЕР_6 ), внесено суму в розмірі 150,0 грн. через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1214682000044 від 25.05.2012 150,0 грн.,

3) ОСОБА_7 (інд.код НОМЕР_7 ), внесено суму в розмірі 35650,0 грн. через касу відділення №807 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1201380700016 від 13.01.2012 10 000,0 грн.,

№FJB1202580700082 від 25.01.2012 10 000,0 грн.,

№FJB1203180700014 від 31.01.2012 10 000,0 грн.,

№FJB1207280700378 від 12.03.2012 5 650,0 грн.,

4) ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_8 ), внесено суму в розмірі 447 275,81 грн., через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№ НОМЕР_9 від 28.07.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1423875000111 від 26.08.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1426975000108 від 26.09.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1429575000072 від 22.10.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1432175000083 від 17.11.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1433075000094 від 26.11.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1436075000087 від 26.12.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1501475000063 від 14.01.15 - 6 275,81 грн.,

№FJB1502675000101 від 26.01.15 - 49 000,00 грн.,

№FJB1502875000062 від 28.01.15 - 49 000,00 грн.,

5) ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_10 ), внесено суму в розмірі 14 267,67 грн. через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1321275200005 від 31.07.13 14267,67 грн.,

6) ОСОБА_10 (інд.код НОМЕР_11 ), внесено суму в розмірі 102571,0 грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1225175000066 від 07.09.12 40 527,95 грн.,

№FJB1235475000072 від 19.12.12 62 043,05 грн.,

7) ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_12 ), внесено суму в розмірі 206987,14 грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1204475000133 від 13.02.12 - 7 180,34 грн.,

№FJB1208375000112 від 23.03.12 - 3 893,44 грн.,

№FJB1215875000100 від 06.06.12 - 38 916,99 грн.,

№FJB1220075000070 від 18.07.12 - 42 563,63 грн.,

№FJB1302875000068 від 28.01.13 - 25 432,74 грн.,

№ НОМЕР_9 від 27.02.13 - 49 000,00грн.,.

№FJB1330375000045 від 30.10.13 - 40 000,00 грн.

8) ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_13 ) внесено суму в розмірі 901960,21грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1229875000038 від 24.10.12 - 56 307,00 грн.,

№FJB1305875000046 від 27.02.13 - 49 000,00 грн.,

№**************** від 04.03.13 - 11 530,27 грн.,

№FJB1309375000049 від 03.04.13 - 66 715,13 грн.,

№FJB1310575000113 від 15.04.13 - 4 253,00 грн.,

№FJB1311975000093 від 29.04.13 - 31 050,24 грн.,

№FJB1317275000054 від 21.06.13 - 47 084,63 грн.,

№FJB1324275000051 від 30.08.13 - 40 000,00 грн.,

№FJB1324275000050 від 30.08.13 - 36 286,37 грн.,

№FJB1330175000064 від 28.10.13 - 49 000,00 грн.

№FJB1332975000065 від 25.11.13 - 49 000,00 грн.,

№FJB1334375000057 від 09.12.13 - 43 830,00 грн.,

№FJB1401375000045 від 13.01.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1401575000060 від 15.01.14 - 28 257,32 грн.,

№FJB1404875000086 від 17.02.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1405075000058 від 19.02.14 - 43 055,72 грн.,

№FJB1408775000034 від 28.03.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1409275000064 від 02.04.14 - 8 195,82 грн.,

№FJB1415375000075 від 02.06.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1416175000069 від 10.06.14 - 47 790,86 грн.,

№FJB1418575000063 від 04.07.14 - 45 603,85грн.,

№FJB1420975000059 від 28.07.14 - 49 000,00 грн.,

9) ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_14 ) внесено суму в розмірі 78620,0 грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1206075000092 від 29.02.2012 38 720 грн.

№FJB1203775000222 від 06.02.2012 39 900 грн.

10) ОСОБА_14 ( НОМЕР_15 ) внесено суму в розмірі 52831,17 грн. через касу Зарічного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1421276000050 від 31.07.2014 25 928,00 грн.,

№FJB1429476000079 від 21.10.2014 26 903,17 грн.,

11) ОСОБА_15 ( НОМЕР_16 ), внесено суму в розмірі 1164979 грн., через касу Виноградівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Закарпатська область, згідно заяв на переказ готівки:

№ НОМЕР_9 від 01.01.12 - 28711,0 грн.,

№ НОМЕР_9 від 21.01.12 - 35000,0 грн.,

№FJB1204630000047 від 15.02.12 - 22 093,0 грн.,

№FJB1214630000090 від 25.05.12 - 33 770,0 грн.,

№FJB1217030000070 від 18.06.12 - 47 425,0 грн.,

№FJB1218730000062 від 05.07.12 - 22 132,0 грн.,

№FJB1220030000032 від 18.07.12 - 26 341,0 грн.,

№FJB1223030000039 від 17.08.12 - 37 194,0 грн.,

№FJB1226130000012 від 17.09.12 - 54 755,0 грн.,

№FJB1229130000038 від 17.10.12 - 56 381,0 грн.,

№FJB1231130000058 від 06.12.12 - 72 501,0 грн.,

№FJB1234630000063 від 11.12.12 - 33 402,0 грн.,

№FJB1421630000036 від 04.08.12 - 33780,0 грн.,

№FJB1305730000009 від 26.02.13 - 45 000,0 грн.,

№FJB1306430000019 від 05.03.13 - 35 000,0 грн.,

№FJB1306530000033 від 06.03.13 - 38 683,0 грн.,

№FJB1309530000013 від 05.04.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1310030000031 від 10.04.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1310530000014 від 15.04.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1310530000032 від 15.04.13 - 29 473,0 грн.,

№FJB1315730000017 від 06.06.13 - 49 000,0 грн.,

№FJB1316130000045 від 10.06.13 - 49 000,0 грн.,

№FJB1316330000026 від 12.06.13 - 11 203,0 грн.,

№FJB1325230000045 від 09.09.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1325630000030 від 13.09.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1326030000028 від 17.09.13 - 22 525,0 грн.,

№FJB1332430000024 від 20.11.13 - 35 000,0 грн.,

№FJB1332630000014 від 22.11.13 - 35 000,0 грн.,

№FJB1333830000018 від 04.12.13 - 35440,0 грн.,

№FJB1418230000024 від 01.07.14 - 49600,0 грн.,

№ НОМЕР_9 від 04.07.14 - 33 780,0 грн.,

№FJB1423030000031 від 18.08.14 - 47 150,0 грн.,

№FJB1424130000018 від 29.08.14 - 41 930,0 грн.,

№FJB1435630000004 від 22.12.14 - 40 000,0 грн.,

№FJB1435830000008 від 24.12.14 - 36 201,0 грн.,

12) ОСОБА_16 (ін.код НОМЕР_17 ), внесено суму в розмірі 35350,0 грн. через касу Швабського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1416229700026 від 11.06.2014 35350,0 грн.,

13) ОСОБА_17 , внесено коштів на загальну суму 104 985,0 грн. через каси:

-Зарпатського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , внесено суму 78379,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1309529000017 від 05.04.2013 30627,0 грн.,

№FJB1315829000014 від 07.06.2013 27295,0 грн.,

№FJB1330429000028 від 31.10.2013 20457,0 грн.,

- Швабського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , внесено суму 26606,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1410029700034 від 10.04.2014 10718,0 грн.,

№FJB1405629700015 від 25.02.2014 15888,0 грн.,

14) ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_18 ), внесено суму в розмірі 102348,29 грн., через каси:

- Дрогобицького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Львівська область, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1203862500055 від 07.02.12 на суму 1 600,00 грн.,

№FJB1210262500081 від 11.04.12 на суму 36 580,75 грн.,

№FJB1217162500062 від 19.06.12 на суму 24 160,00 грн.,

№FJB1334662500063 від 12.12.13 на суму 20 000,00 грн.,

- Херсонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Херсон, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1431687000038 від 12.11.14 на суму 20 007,54 грн.,

15) ОСОБА_19 , внесено суму в розмірі 3759,0 грн., через касу:

- Львівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Львів, згідно заяв на переказ готівки №FJB1410760000156 від 17.04.14 - 540,0 грн.,

- Франківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Львів, згідно заяв на переказ готівки №FJB1430760700005 від 03.11.14 - 3 219,0 грн.

16) ОСОБА_20 , (інд.код НОМЕР_19 ) внесено суму в розмірі 326092,05 грн. через касу Стрийське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Львівська область, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1201862900018 від 18.01.2012 20 254,00 грн.,

№FJB1204462900035 від 13.02.2012 19 217,00 грн.,

№FJB1206662900055 від 06.03.2012 10 624,00 грн.,

№FJB1305962900006 від 28.02.2013 18 284,05 грн.,

№FJB1315762900009 від 06.06.2013 34 500,00 грн.,

№FJB1323162900006 від 19.08.2013 22 667,00 грн.,

№FJB1404962900011 від 18.02.2014 39 904,00 грн.,

№FJB1407962900011 від 20.03.2014 24 672,00 грн.,

№FJB1412062900014 від 30.04.2014 28 938,00 грн.,

№FJB1415662900018 від 05.06.2014 26 687,00 грн.,

№FJB1423162900011 від 19.08.2014 22 157,00 грн.,

№FJB1428662900012 від 13.10.2014 37 465,00 грн.,

№FJB1431462900019 від 10.11.2014 20 723,00 грн.,

17) ОСОБА_21 (ін.код НОМЕР_20 ), внесено суму в розмірі 135032,86 грн. через касу Привокзального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Вінниця, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1433005100015 від 26.11.14 - 24 317,68 грн.,

№FJB1433005100016 від 26.11.14 - 24 317,68 грн.

№FJB1434305100086 від 09.12.14 - 34 121,00 грн.,

№FJB1435105000057 від 17.12.14 - 20 000,00 грн.,

№FJB1435105000058 від 17.12.14 - 32 276,50 грн.

18) ОСОБА_22 (інд.код НОМЕР_21 ) з використанням карткового рахунку (картки № НОМЕР_22 отриманої згідно виданої довіреності ОСОБА_23 ) та готівкою внесено суму в розмірі 621245,0 грн., з них:

?у відділенні за адресою АДРЕСА_6 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10051004, пункт 10051003 внесено кошти в сумі 416890,0 грн., а саме:

- 12.12.13 суму 48523,0 грн.,

- 10.02.14 суму 36000,0 грн.,

- 07.03.14 суму 61750,0 грн.,

- 10.04.14 суму 69692,0 грн.,

- 20.11.14 суму 55710,0 грн.,

- 13.01.15 суму 60000,0 грн.,

- 14.01.15 суму 25215,0 грн.,

- 06.02.15 суму 60000,0 грн.,

?у відділенні за адресою АДРЕСА_6 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10051002, пункт 10051001 внесено коштів на суму 50077,0 грн., а саме:

- 18.02.15 суму 50077,0 грн.,

?у відділенні за адресою АДРЕСА_6 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10051006, пункт 10051006 внесено коштів на суму 52710,0 грн., а саме:

- 27.08.14 суму 52710,0 грн.,

?у відділенні за адресою АДРЕСА_7 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10050010, пункт 10050001 внесено коштів на суму 45000,0 грн., а саме:

- 09.12.13 суму 45000,0 грн.,

?у відділенні за адресою м.Вінниця, (адреса відсутня) в з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал НОМЕР_23 , пункт 10050001 внесено коштів на суму 56568,0 грн., а саме:

- 13.06.14 суму 56568,0 грн.,

19) ОСОБА_24 (інд.код НОМЕР_24 ), з використанням карткового рахунку (картки № НОМЕР_25 отриманої згідно виданої довіреності ОСОБА_23 ) та готівкою внесено суму в розмірі 1413944,63 грн., через каси:

- Суворівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_8 , внесено всього коштів на загальну суму 254540,0 грн., з них:

?внесено готівкою 237 440,0 грн. в касу, згідно заяв на переказ готівки:

№ НОМЕР_9 від 28.02.2012 - 50000,00 грн.

№FJB1218668300071 від 04.07.2012 46 500,00 грн.,

№FJB1219468300041 від 12.07.2012 19 930,00 грн.,

№FJB1318568300036 від 04.07.2013 60 510,00 грн.,

№FJB1309968300073 від 09.04.2013 60 500,00 грн.,

?з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал 10683002, пункт 10683001 внесено17 100,0 грн., а саме:

- 15.01.2013 суму 17100,0 грн.,

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_9 , внесено всього коштів на загальну суму 684 081,63 грн., з них:

?внесено готівкою 601 289,63 грн. в касу, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1206668800063 від 06.03.2012 60 220,00 грн.,

№FJB120816880011* від 21.03.2012 50 000,00 грн.,

№FJB1208268800099 від 22.03.2012 50 000,00 грн.,

№FJB1209568800051 від 04.04.2012 6 897,00 грн.,

№FJB1211068800104 від 19.04.2012 33 536,00 грн.,

№FJB1212468800875 від 03.05.2012 27 800,00 грн.,

№FJB1212568800062 від 04.05.2012 10 000,00 грн.,

№FJB1215768800069 від 02.06.2012 50 000,00 грн.,

№FJB1215868800125 від 06.06.2012 46 243,00 грн.,

№FJB1223068800104 від 17.08.2012 45 000,00 грн.,

№FJB1223368800693 від 20.08.2012 2 624,00 грн.,

№FJB1226168800427 від 17.09.2012 24 500,00 грн.,

№FJB1229068800138 від 16.10.2012 49490,00 грн.,

№FJB1229368800123 від 19.10.2012 24347,00 грн.,

№FJB1407768800024 від 17.03.2014 45 450,00 грн.,

№FJB1411468800046 від 24.04.2014 13 130,00 грн.,

№FJB1413568800054 від 15.05.2014 16 601,62 грн.,

№ НОМЕР_9 від 07.07.2014 20 200,00 грн.,

№FJB141***8800057 від 17.07.2014 10 101,01 грн.,

№FJB1420968800307 від 28.07.2014 10 100,00 грн.,

№ НОМЕР_26 від 22.10.2014 5 050,00 грн.,

?з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал 10688004, пункт 1068801 внесено кошти в сумі 82 792,0 грн., а саме:

- 20.11.2012 суму 49300,0 грн.,

- 27.11.2012 суму 1 442,0 грн.,

- 11.03.2013 суму 32050,0 грн.,

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_10 внесено всього коштів на загальну суму 25 485,00 грн., з них:

?внесено готівкою 25 485,0 грн, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1310169000045 від 11.04.2013 25 485,00 грн.,

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_11 внесено всього коштів на загальну суму 419 838,0 грн., з них:

?внесено готівкою 300978,0 грн. в касу, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1327369500068 від 30.09.2013 42 911,11 грн.,

№FJB1336069500070 від 26.12.2013 46 464,65 грн.,

№FJB1336469500121 від 30.12.2013 20 202,02 грн.,

№FJB1400969500062 від 09.01.2014 29 899,00 грн.,

№ НОМЕР_9 від 04.02.2014 100 00,00 грн.,

№FJB1403769500069 від 06.02.2014 26 452,53 грн.,

№FJB1414969500057 від 29.05.2014 25 057,58 грн.,

№ НОМЕР_9 від 03.10.2014 5 050,51 грн.,

№FJB1432169500043 від 17.11.2014 4 940,60 грн.,

?з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал НОМЕР_27 , пункт 10695001 внесено кошти в сумі 118860,0 грн., а саме:

- 08.02.2013 суму 44860,0 грн.,

- 25.02.2013 суму 74000,0 грн.,

- у відділенні за адресою АДРЕСА_12 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал НОМЕР_28 , пункт 10694001 внесено кошти в сумі 30000,0 грн., а саме:

- 29.03.2013 суму 30000,0 грн.,

20) ОСОБА_25 (ін.код НОМЕР_29 ), внесено суму в розмірі 14773,0 грн. через касу Волинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_13 , згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1432907000093 від 25.11.2014 14773,0 грн.,

21) ОСОБА_26 (інд.код НОМЕР_30 ), внесено суму в розмірі 127 394,0 грн. через касу Рівненського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_14 , згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1205173000091 від 20.02.12 на суму 41 991,00 грн.,

№FJB1312873000115 від 08.05.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB1316973000058 від 18.06.13 на суму 19 690,00 грн.,

№FJB1318673000123 від 06.07.13 на суму 20 000,00 грн.

№FJB1323973000124 від 27.08.13 на суму 25 713,00 грн.,

?заяви, договори, накладні, довіреності на видачу готівкових коштів, ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття через відділення та банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахуноку № НОМЕР_4 коштів гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) або уповноваженими останнім особами, за весь період обслуговування рахунку № НОМЕР_4 .

?заяви на переказ готівки, видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо перерахування коштів з карткового рахуноку № НОМЕР_4 на рахунки № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , за весь період обслуговування рахунку № НОМЕР_4

?роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 .

?заяви, договори, накладні, довіреності на отримання, видачу готівкових коштів, ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття з розрахункових рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 коштів гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) або уповноваженими останнім особами, за весь період обслуговування рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 .

?оригінали документів юридичної справи гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

?угоди та інші документи, на підставі яких гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм по рахункам № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 .

?нормативні документи, роз`яснення банку та оригінали підтверджуючих документів щодо процедури зняття власником ОСОБА_23 чи довіреними особами останнього грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 чи перерахування коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, а саме: хто та на підставі яких документів мав право здійснювати вказані операції, чи мали право інші особи, та хто саме, знімати готівку в касі чи банкоматі з карткового рахунку № НОМЕР_4 крім ОСОБА_23 , чи мав право ОСОБА_23 передавати в користування картки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_4 іншим особам та згідно яких документів, чи звертався ОСОБА_23 протягом періоду обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 до банку з заявами чи повідомленнями про втрату карток в т.ч. картки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 чи передачу останніх в користування та підстави такої передачі.

Встановити строк дії ухвали строком до 07.03.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/7940/16-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1