Справа № 592/2089/18
Провадження № 1-кс/592/938/18
УХВАЛА
про арешт майна
(резолютивна частина)
28 лютого 2018 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження №32016130580000022 від 21.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд вважає за необхідне обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, що у повній мірі узгоджується та не суперечить вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 376 КПК України.
На підставі вищевикладеного, керуючись ч. 2 ст. 126 Конституції України; ст. ст. 7, 9, 21, 132, 159, 160, 162 164, 369 372, 375, 376, 532, 533 КПК України; листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 року, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження №32016130580000022 від 21.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на речі, документи та печатки, які перебувають у володінні ОСОБА_5 та були вилучені 19.02.2018 під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_5 , а саме:
1. Доручення ТОВ «Сумвуд» на 1 (одному) арк.
2. Доручення ТОВ «Роял Фасад Плюс» на 1 (одному) арк.
3. Доручення ТОВ «Еко Технология» на 1 (одному) арк.
4. Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Сумвуд» з додатком на 5 (п`яти) арк.
5. Акт надання послуг №1097 від 29.08.2017 р. на 2 (двох) арк.
6. Рахунок на оплату №1247 від 28.08.2017 р. на 1 (одному) арк.
7. Акт надання послуг №1096 від 29.08.2017 р. на 2 (двох) арк.
8. Рахунок на оплату №1248 від 28.08.2017 р. на 1 (одному) арк.
9. Договір оренди №01/01-18 від 18.12.17 на 5(п`яти ) арк..
10. Акт надання послуг №512 від 31.03.2017 р. на 1 (одному) арк..
11. Акт надання послуг №874 від 27.06.2017 р. на 1 (одному) арк..
12. Акт надання послуг №1263 від 18.10.2016 р. на 1 (одному) арк..
13. Накладна №23 від 26.04.2017 на 1 (одному) арк..
14. Рахунок фактура №влс40737919 від 29.03.17 на 1 (одному) арк..
15. Рахунок на оплату №521 від 29.03.2017 р. на 1 (одному) арк..
16. Квітанція №2 на 1 (одному) арк..
17. Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 1 (одному) арк..
18. Витяг №1726594500628 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 (одному) арк..
19. Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Будівельна група основа» на 1 (одному) арк..
20. Доручення ТОВ «Роял Фасад Плюс» на 1 (одному) арк.;
21. Накладна №47 від 31.05.2017 на 1 (одному) арк..
22. Накладна №20 від 25.04.2017 на 1 (одному) арк..
23. Накладна №25 від 28.04.2017 на 1 (одному) арк..
24. Рахунок фактура №41 від 31.05.17 на 1 (одному) арк..
25. Рахунок фактура №15 від 16.03.17 на 1 (одному) арк..
26. Квитанція №22188379 від 31.03.2017 на 1 (одному) арк..
27. Квитанція №22188379 від 31.03.2017 на 1 (одному) арк..
28. Квитанція №22188504 від 31.03.2017 на 1 (одному) арк..
29. Квитанція №22188503 від 31.03.2017 на 1 (одному) арк..
30. Квитанція №2218380 від 31.03.2017 на 1 (одному) арк..
31. Договір купівлі-продажу на 1 (одному) арк.
32. Акт звірки взаєморозрахунків від 30.11.2017 на 1 (одному) арк..
33. Витяг №1726594500628 з реєстру платників ПДВ на 1 (одному) арк..
34. Рахунок фактура №СФ0000194 від 14.07.17 на 1 (одному) арк..
35. Видаткова накладна № РН0000168 від 17.07.2017 на 1 (одному) арк..
36. ТТН №0168 від 17.07.2017 на 1 (одному) арк..
37. Рахунок фактура №СФ0000214 від 26.07.17 на 1 (одному) арк..
38. Видаткова накладна № РН0000185 від 28.07.2017 на 1 (одному) арк..
39. ТТН №0185 від 28.07.2017 на 1 (одному) арк..
40. Рахунок фактура №СФ0000231 від 07.08.17 на 1 (одному) арк..
41. Видаткова накладна № РН0000211 від 08.08.2017 на 1 (одному) арк..
42. ТТН №0211 від 08.08.2017 на 1 (одному) арк..
43. Рахунок фактура №СФ0000250 від 16.08.17 на 1 (одному) арк..
44. Видаткова накладна № РН0000220 від 16.08.2017 на 1 (одному) арк..
45. ТТН №0220 від 16.08.2017 на 1 (одному) арк..
46. Доручення ТОВ «Роял Фасад Плюс» на 1 (одному) арк.
47. Доручення ТОВ «Роял Фасад Плюс» на 1 (одному) арк.
48. Акт прийняття виконання будівельних робіт за червень 2017 року на 4 (чотирьох) арк.
49. Акт прийняття виконання будівельних робіт за червень 2017 року на 4 (чотирьох) арк.
50. Акт надання послуг №1147 від 07.09.2016 на 1 (одному) арк.
51. Акт надання послуг №1203 від 29.09.2016 на 1 (одному) арк.
52. Акт надання послуг №1573 від 22.12.2016 на 1 (одному) арк.
53. Акт надання послуг №1199 від 28.09.2016 на 1 (одному) арк.
54. Акт надання послуг №70 від 14.01.2016 на 1 (одному) арк.
55. Рахунок на оплату №1196 від 16.08.2017 на 1 (одному) арк.
56. Рахунок фактура №ВЛС36438041 від 28.08.2017 на 1 (одному) арк.
57. Ксерокопія статуту на 16 (шістнадцяти) арк.
58. Акт приймання передачі до договору комерційної концесії №1 від 28.04.2017 на 1 (одному) арк.
59. Акт надання послуг №59 від 31.10.2017 на 1 (одному) арк..
60. Акт №1 прийому передачі нежилого приміщення в орендне користування за договором оренди №3/15 від 29.08.2017 на 1 (одному) арк..
61. АКТ №ОУ0000970 на 1 (одному) арк.
62. АКТ №ОУ0000903 на 1 (одному) арк.
63. Акт надання послуг №19604 від 11.04.2017 на 1 (одному) арк..
64. Акт №2106-1 приймання передачі наданих послуг за договором від 28.02.2017 №1936/1 на 1(одному) арк..
65. Акт №1765-1 приймання передачі наданих послуг за договором від 20.02.2017 №1643/1 на 1(одному) арк..
66. Акт №ОУ0000512 здачі прийняття робіт на 1 (одному) арк..
67. Акт прийома передачі від 20.03.2017 на 1 (одному) арк..
68. Акт приймання передачі наданих послуг від 17.01.2017 на 1(одному) арк..
69. Акт №ОУ000178 здачі-прийняття робіт на 1 (одному) арк..
70. Акт №ОУ0000050 здачі-прийняття робіт на 1 (одному) арк..
71. Акт №ОУ0000242 здачі-прийняття робіт на 1 (одному) арк..
72. Довіреність №7 від 16.02.2017 на 1 (одному) арк..
73. Видаткова накладна №Т00000062 від 16.02.2017 на 1 (одному) арк.
74. Довіреність №19 від 05.04.2017 на 1 (одному) арк..
75. Видаткова накладна №ЛБ0005531 від 05.04.2017 на 1 (одному) арк.
76. Видаткова накладна №К2-0000008 від 16.01.2017 на 1 (одному) арк.
77. Видаткова накладна №63 від 26.01.2017 на 1 (одному) арк.
78. Видаткова накладна №Т00000040 від 01.02.2017 на 1 (одному) арк.
79. Видаткова накладна №Т00000062 від 16.02.2017 на 1 (одному) арк.
80. Видаткова накладна №Т00000074 від 27.02.2017 на 1 (одному) арк.
81. Видаткова накладна №ЛБ0004909 від 28.03.2017 на 1 (одному) арк.
82. Видаткова накладна №ЛБ000530 від 05.04.2017 на 1 (одному) арк.
83. Видаткова накладна №ЛБ0005531 від 05.04.2017 на 1 (одному) арк.
84. Видаткова накладна №148 від 19.04.2017 на 1 (одному) арк.
85. Видаткова накладна №ЛБ0008811 від 17.05.2017 на 1 (одному) арк.
86. Накладна №47 від 31.05.2017 на 1 (одному) арк.
87. Рахунок фактура №СФ0002568 від 24.04.2017 на 1 (одному) арк..
88. Видаткова накладна №РН0002153 від 24.04.2017 на 1 (одному) арк.
89. ТТН №2153 від 24.04.2017 на 1 (одному) арк.
90. Видаткова накладна №8 від 26.04.2017 на 1 (одному) арк.
91. Видаткова накладна №13 від 23.05.2017 на 1 (одному) арк.
92. Видаткова накладна №210 від 25.05.2017 на 1 (одному) арк.
93. Накладна №47 від 31.05.2017 на 1 (одному) арк.
94. Видаткова накладна №21 від 07.06.2017 на 1 (одному) арк.
95. Видаткова накладна №20 від 06.06.2017 на 1 (одному) арк.
96. Видаткова накладна №273 від 19.06.2017 на 1 (одному) арк.
97. Видаткова накладна №2656 від 19.06.2017 на 1 (одному) арк.
98. Видаткова накладна №1054 від 20.06.2017 на 1 (одному) арк.
99. Видаткова накладна №44 від 27.07.2017 на 1 (одному) арк.
100. Видаткова накладна №43 від 20.07.2017 на 1 (одному) арк.
101. Видаткова накладна №42 від 20.07.2017 на 1 (одному) арк.
102. Видаткова накладна №41 від 20.07.2017 на 1 (одному) арк.
103. Видаткова накладна №40 від 20.07.2017 на 1 (одному) арк.
104. Видаткова накладна №38 від 18.07.2017 на 1 (одному) арк.
105. Видаткова накладна №34 від 18.07.2017 на 1 (одному) арк.
106. Видаткова накладна №33 від 18.07.2017 на 1 (одному) арк.
107. Видаткова накладна №32 від 18.07.2017 на 1 (одному) арк.
108. Видаткова накладна №РН0000185 від 28.07.2017 на 1 (одному) арк.
109. ТТН №0185 від 28.07.2017 на 1 (одному) арк..
110. Видаткова накладна №37 від 31.07.2017 на 1 (одному) арк.
111. Видаткова накладна №РН0000211 від 08.08.2017 на 1 (одному) арк.
112. ТТН №0211 від 08.08.2017 на 1 (одному) арк..
113. Видаткова накладна №РН000068 від 17.07.2017 на 1 (одному) арк.
114. ТТН №0168 від 17.07.2017 на 1 (одному) арк..
115. Видаткова накладна №347 від 03.08.2017 на 1 (одному) арк.
116. Видаткова накладна №РН0000220 від 16.08.2017 на 1 (одному) арк.
117. ТТН №0220 від 16.08.2017 на 1 (одному) арк..
118. Видаткова накладна №1759 від 07.08.2017 на 1 (одному) арк.
119. Видаткова накладна №ПЛ0002717 від 08.09.2016 на 1 (одному) арк.
120. Видаткова накладна № ПЛ0002823 від 14.09.2016 на 1 (одному) арк.
121. Видаткова накладна № РН0004075 від 31.10.2017 на 1 (одному) арк.
122. Видаткова накладна № РН0004075 від 31.10.2017 на 1 (одному) арк.
123. Видаткова накладна № 15012119 від 09.11.2017 на 1 (одному) арк.
124. ТТН №АВ15091117-0005 від 09.11.2017 на 1 (одному) арк..
125. Видаткова накладна № 69 від 14.11.2017 на 1 (одному) арк.
126. Видаткова накладна № 59 від 27.11.2017 на 1 (одному) арк.
127. Видаткова накладна № 886 від 02.11.2017 на 1 (одному) арк.
128. Видаткова накладна № 69 від 14.11.2017 на 1 (одному) арк.
129. Видаткова накладна № 3055 від 07.12.2017 на 1 (одному) арк.
130. Видаткова накладна № 73 від 08.12.2017 на 1 (одному) арк.
131. Видаткова накладна № 3119 від 12.12.2017 на 1 (одному) арк.
132. Видаткова накладна № 3132 від 13.12.2017 на 1 (одному) арк.
133. Видаткова накладна № 77 від 18.12.2017 на 1 (одному) арк.
134. Видаткова накладна № РН0000124 від 29.12.2016 на 1 (одному) арк.
135. Накладна № 61 від 16.06.2017 на 1 (одному) арк.
136. Видаткова накладна № 1490 від 20.06.2017 на 1 (одному) арк.
137. Видаткова накладна № РН0000096 від 29.06.2017 на 1 (одному) арк.
138. Видаткова накладна № 1195 від 22.06.2017 на 1 (одному) арк.
139. Видаткова накладна № 1194 від 22.06.2017 на 1 (одному) арк.
140. Видаткова накладна № 1374 від 11.07.2017 на 1 (одному) арк.
141. Видаткова накладна № ОБЩ-К0000058 від 30.06.2017 на 1 (одному) арк.
142. Рахунок на оплату №3587 від 19.12.2017 на 1 (одному) арк..
143. Рахунок на оплату №3554 від 15.12.2017 на 1 (одному) арк..
144. Рахунок на оплату №3441 від 06.12.2017 на 1 (одному) арк..
145. Рахунок на оплату №СФ0005637 від 30.10.2017 на 1 (одному) арк..
146. Рахунок на оплату №121 від 27.10.2017 на 1 (одному) арк..
147. Видаткова накладна № 189 від 31.10.2017 на 1 (одному) арк.
148. ТТН № Р189 від 31.10.2017 на 1 (одному) арк.
149. Рахунок на оплату №1077 від 27.10.2017 на 1 (одному) арк..
150. Рахунок на оплату №2995 від 26.10.2017 на 1 (одному) арк..
151. Рахунок на оплату №216 від 05.10.2017 на 1 (одному) арк..
152. Рахунок на оплату №194 від 13.09.2017 на 1 (одному) арк..
153. Рахунок на оплату №103 від 03.10.2017 на 1 (одному) арк..
154. Рахунок фактура №СФ0004305 від 30.09.2017 на 1 (одному) арк..
155. Акт №ОУ0001293 на 1 (одному) арк..
156. Акт №ОУ0001222 на 1 (одному) арк..
157. Рахунок на оплату №2621 від 21.09.2017 на 1 (одному) арк..
158. Рахунок на оплату №СФ0004132 від 31.08.2017 на 1 (одному) арк..
159. Рахунок фактура №СФ0004199 від 31.08.2017 на 1 (одному) арк..
160. Акт №ОУ0001129 на 1 (одному) арк..
161. Акт №ОУ0001059 на 1 (одному) арк..
162. Рахунок на оплату №99 від 29.08.2017 на 1 (одному) арк..
163. Рахунок на оплату №44 від 09.08.2016 на 1 (одному) арк..
164. Рахунок на оплату №375 від 26.07.2017 на 1 (одному) арк..
165. Видаткова накладна № 347 від 03.08.2017 на 1 (одному) арк.
166. Рахунок на оплату №88 від 24.07.2017 на 1 (одному) арк..
167. Рахунок на оплату №1651 від 11.07.2017 на 1 (одному) арк..
168. Рахунок на оплату №1629 від 10.07.2017 на 1 (одному) арк..
169. Рахунок фактура №СФ0003854 від 30.06.2017 на 1 (одному) арк..
170. Акт №ОУ0000815 на 1 (одному) арк..
171. Акт №ОУ0000751 на 1 (одному) арк..
172. Рахунок фактура №ОБЩ-К0000058 від 27.06.2017 на 1 (одному) арк..
173. Видаткова накладна № ОБЩ-К0000058 від 30.06.2017 на 1 (одному) арк.
174. Рахунок №1523 від 16.06.2017 на 1 (одному) арк..
175. Рахунок на оплату №1345 від 15.06.2017 на 1 (одному) арк..
176. Рахунок на оплату №318 від 15.06.2017 на 1 (одному) арк..
177. Рахунок на оплату №2853 від 15.06.2017 на 1 (одному) арк..
178. Рахунок фактура №1СМ00023316 від 15.06.2017 на 1 (одному) арк..
179. Рахунок на оплату №1341 від 15.06.2017 на 1 (одному) арк..
180. Рахунок фактура №49 від 06.06.2017 на 1 (одному) арк..
181. Рахунок фактура №41 від 31.05.2017 на 1 (одному) арк..
182. Рахунок на оплату №23 від 01.06.2017 на 1 (одному) арк..
183. Рахунок фактура №СФ0003689 від 31.05.2017 на 1 (одному) арк..
184. Акт №ОУ0000670 на 1 (одному) арк..
185. Акт №ОУ0000606 на 1 (одному) арк..
186. Рахунок на оплату №233 від 24.05.2017 на 1 (одному) арк..
187. Рахунок фактура №СФ0003532 від 30.04.2017 на 1 (одному) арк..
188. Рахунок фактура №СФ0003361 від 31.03.2017 на 1 (одному) арк..
189. Акт №ОУ0000385 на 1 (одному) арк..
190. Акт №ОУ0000324 на 1 (одному) арк..
191. Акт №ОУ0000464 на 1 (одному) арк..
192. Акт №ОУ0000525 на 1 (одному) арк..
193. Рахунок фактура №2106 від 28.02.2017 на 1 (одному) арк..
194. Рахунок фактура №СФ0003197 від 28.02.2017 на 1 (одному) арк..
195. Рахунок на оплату №65 від 24.01.2017 на 1 (одному) арк..
196. Договір поставки №22/04 від 22.01.2017 на 3 (трьох) арк..
197. Договір №1608 від 16.08.2016 на 3 (трьох) арк..
198. Договір №ІКП17/11/2016-2 від 17.11.2016 на 2 (двох) арк..
199. Договір оренди з додатками №3/15 від 29.08.2017 на 15 (п`ятнадцяти) арк..
200. Дополнительное соглашение к договору оренды от 17.08.2016 на 1 (одному) арк..
201. Договір купівлі-продажу товарів №16/01-2017 від 16.01.2017 на 1 (одному) арк..
202. Договір №28/07 від 28.07.2017 на 2 (двох) арк.
203. Печатка в чорному пластиковому корпусі з відтиском «фізична-особа підприємець України м. Суми ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ».
204. Печатка в червоному пластиковому корпусі з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна м. Суми ідентифікаційний код 39887448 Сумвуд №1».
205. Печатка в чорному пластиковому корпусі з написом GRM R40 hummer, з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна м. Суми ідентифікаційний код 38867930 Роял Фасад Плюс».
206. Печатка чорного кольору у пластиковому корпусі з відтиском «Відкрите акціонерне товариство Сумський м`ясо комбінат Україна для податкових накладних і.п.н. 054960118196 ідентифікаційний код 05496017».
207. Печатка червоного кольору у пластиковому корпусі з відтиском «Відкрите акціонерне товариство Сумський м`ясо комбінат Україна м. Суми №2 для документів ідентифікаційний код 05496017».
208. Печатка сірого та чорного кольору у пластиковому корпусі з відтиском «Товариство з обмежена відповідальністю Мега-Соф №2 України м. Суми ідентифікаційний код 39246989 MEGA-SOF» та надписом на корпусі color stamp mouse A40
209. Печатка чорного кольору з пластика, з відтиском печатки «Сумикомунсервіс №1» Товариство з обмеженою відповідальністю України м. Суми код 36707878.
210. Флеш - пам`ять №pqi 8 gb біло-синього кольору.
211. Флеш - пам`ять color turn 32 gb коричневого кольору.
212. Зовнішній накопичувач пам`яті western digital WD1600E1MS-00 сірого кольору.
213. Жорсткий диск пам`яті BARRACUDA 7200/7 160 gb модель ST3160021A.
214. Банківська кредитна картка № НОМЕР_2 03/19.
215. Банківська кредитна картка № НОМЕР_3 .
216. Жорсткий диск пам`яті на 2 tb Z1X7AKWK.
217. Ноутбук HP чорного кольору CND4376FH6 RT3290 (зламаним кріпленням екрана).
218. Системний блок білого кольору з наклейкою синього кольору «ASUS Powered by www.asus.com».
219. Сімкарта МТС 490300558827.
220. Сімкарта Київстар НОМЕР_4 .
221. Мобільний телефон ASUS ECAZCY093049 emei НОМЕР_5 emei НОМЕР_6 .
Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю вищезазначеного рухомого майна положення, що закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України.
Прокурору ОСОБА_4 негайно виконати ухвалу про арешт майна.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.
Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.
Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції апеляційного суду Сумської області.
Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Дата ухвалення рішення | 28.02.2018 |
Оприлюднено | 28.02.2023 |
Номер документу | 72497124 |
Судочинство | Кримінальне |
Суть | арешт майна |
Кримінальне
Ковпаківський районний суд м.Сум
Бичков І. Г.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні