Ухвала

від 23.05.2018 по справі 208/209/18

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/209/18

провадження № 1-кс/208/969/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП майор поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування за № 42018041160000002 від 09.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, клопотання обґрунтовує тим, що у грудні 2017 року, згідно договорів купівлі-продажу, Територіальною громадою м. Кам`янське за кошти Державного бюджету України для дітей-сиріт придбано 10 квартир у м. Кам`янське Дніпропетровської області.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що Постановою КМУ №877 від 15.11.2017 затверджено Порядок та Умови надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації.

Так, у грудні 2017 року заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 були підписані договори купівлі продажу 10 квартир, згідно умов яких за бюджетні кошти (КФКВК 4516160, КЕКВ3121) придбано у фізичних осіб наступне соціальне житло дітям-сиротам розташоване у м. Кам`янське за адресами: АДРЕСА_1 , вартістю 360 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 136 170 грн.; АДРЕСА_2 , вартістю 291 030 грн., оціночна вартість нерухомого майна 290 953 грн.; АДРЕСА_3 , вартістю 389 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 146 170 грн.; АДРЕСА_4 , вартістю 318 620 грн., оціночна вартість нерухомого майна 318 624 грн.; АДРЕСА_5 , вартістю 357 540 грн., оціночна вартість нерухомого майна 357 533 грн.; АДРЕСА_6 , вартістю 380 000 грн., оціночна вартість нерухомого майна 160 949 грн.; АДРЕСА_7 , вартістю 378 500 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 159 662 грн.; АДРЕСА_8 , вартістю 292 935 грн., оціночна вартість нерухомого майна 292 828 грн.; АДРЕСА_9 , вартістю 368 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 125 520 грн.; АДРЕСА_10 , вартістю 356 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 117 820 грн.

Постановою КМУ №358 від 21.08.2014 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» визначено, що оціночною вартістю для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, є ринкова вартість, розрахована відповідно до національних стандартів та інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна і майнових прав.

Згідно положень п.7 ч.5 ст.22 Бюджетного кодексу України, головний розпорядник бюджетних коштів здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно протиправно, в супереч вимог п.7 ч.5 ст.22 Бюджетного кодексу України, ч.2 ст.19 Конституції України, Постанови КМУ №358 від 21.08.2014 та Постанови КМУ №877 від 15.11.2017, у грудні 2017 року уклали з фізичними особами 10 договорів купівлі-продажу квартир, згідно умов яких придбали за бюджетні кошти по завищеній вартості соціальне житло дітям-сиротам у м. Кам`янське на загальну суму 3 491 625 грн., в результаті чого здійснили розтрату ввірених йому коштів Державного бюджету України на суму понад 1 000 000,00 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до вищезазначеної постанови КМУ № 887 від 15.11.2017 року якою затверджено Порядок та умови надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації, а саме відповідно до п.6 цього Порядку визначено, що для прийняття рішень щодо визначення напрямів та об`єктів, на які буде спрямовано субвенцію, за розпорядженням голови обласної, Київської міської держадміністрації утворюється відповідна комісія, яка є консультативно-дорадчим органом, затверджується положення про комісію та її склад.

Відповідно до п.7. Порядку головою комісії є заступник голови обласної, ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступником голови комісії - начальник служби у справах дітей держадміністрації.

До складу комісії входять представники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-комунального господарства, а також представники юридичної служби обласної, ІНФОРМАЦІЯ_3 , уповноваженого представника громадськості та інших установ.

В ході досудового слідстві встановлено, що до складу комісії для придбання житла та соціального житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які потребують поліпшення умов, а також придбання житла дитячим будинкам сімейного типу входили: ОСОБА_6 , який для спілкування використовує засіб мобільного зв`язку з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , яка для спілкування використовує засіб мобільного зв`язку з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , яка для спілкування використовує засіб мобільного зв`язку з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , яка для спілкування використовує засіб мобільного зв`язку з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , який для спілкування використовує засіб мобільного зв`язку з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , яка для спілкування використовує засіб мобільного зв`язку з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , яка для спілкування використовує засіб мобільного зв`язку з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 та ОСОБА_13 , яка для спілкування використовує засіб мобільного зв`язку з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 .

З метою встановлення місця знаходження вищевказаних осіб в період пошуку, огляду та придбання вищевказаних квартир, а також встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації про абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, що знаходяться у володінні оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі вищевикладеного та з метою встановлення інформації, яка може представляти інтерес для слідства, а також для встановлення істини по справі, виникла необхідність у встановленні інформації про з`єднання наступних абонентських номерів: № НОМЕР_1 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_6 ; № НОМЕР_2 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_7 ; № НОМЕР_3 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_8 ; № НОМЕР_4 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_9 ; № НОМЕР_5 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_10 ; № НОМЕР_6 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_11 ; № НОМЕР_7 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_12 та № НОМЕР_8 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_13 , тобто отримання інформації, яка перебуває у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.11.2017 по теперішній час.

Враховуючи те, що інформація про абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, знаходяться у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити інформацію про з`єднання вищезазначених абонентських номерів з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за період часу з 01.11.2017 по теперішній час в зоні дії базових станцій оператору зв`язку.

Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, якими клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з`ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження № 42018041160000002, що передбаченост.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених устатті 160 КПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що інформація, яку необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, передбаченістаттею 162 КПК України.

Згідно п. 7 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно дост.39 Закону України «Про телекомунікації»оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40,131,132,159 - 164,165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку):

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , членам слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню №42018041160000002 від 09.01.2018: старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_14 та оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , у відповідності до вимог ст.ст. 40-41, 218 КПК України, інформацію про вихідні та вхідні дзвінки із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, текстові повідомлення (без розкриття змісту повідомлень) мобільних терміналів, які мають номери з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за період часу з 01.11.2017 по теперішній час в зоні дії базових станцій оператора зв`язку.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1