Ухвала

від 04.06.2018 по справі 761/18083/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/18083/18

Провадження № 1-кс/761/12272/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

04 червня 2018 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3 ,

та представника ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №12017150000000087 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), -

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №12017150000000087 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зокрема підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) за період 01.01.2017-01.06.2018 рр., а саме: договори, угоди, контракти з додатками та доповненнями до них, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, сертифікати якості (відповідності), довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, документи та реєстри бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей реєстри виданих та отриманих податкових накладних, картки складського обліку, документи, які складені за результатами проведення інвентаризації, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (відправка поштою (дата відправки, реквізити поштового відправлення, адреса поштова, вихідний номер і дата, реєстрація в журналі вихідної кореспонденції (копія сторінок журналу), реквізити платіжних та первинних документів, пов`язаних з поштовими послугами); отримання поштою (дата отримання, реквізити поштового відправлення, адреса поштова, вихідний та вхідний номер і дати, реєстрація в журналі вхідної кореспонденції (копії сторінок журналу), книги реєстрації входу та виходу осіб на територію підприємства, копії наказів (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення фінансово-господарських взаємовідносин, документи, які містять інформацію та відомості щодо: номерів телефонів та адрес електронних скриньок, які використовувались працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для спілкування із службовими особами, представниками чи працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 );інформація щодо номерів вхідних телефонних дзвінків та адреси електронних скриньок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ),які використовуються на даний час та використовувались в зазначений період.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали буде оголошено 08 червня 2018 року о 15 год. 30 хв.