Как много директоров разыскиваются полицией?

23.07.2018 09:31

История

В Украине есть директора компаний, которые находятся в розыске.

Что произошло

Мы наложили базу МВД на реестр предприятий и оказалось, что есть директора компаний, которые находятся в розыске.

Почему это важно

Если вы начинаете работать с компанией, то желательно, чтобы она не имела проблем с правоохранительными органами.

Директором компании действительно может быть человек в розыске, серьезно?

Да. И таких случаев достаточно много. Приведем один пример.

Красноталь Юрий Андреевич. Его полгода разыскивает фискальная служба в Черниговской области по обвинению в фиктивном предпринимательстве. Вместе с тем, он является директором и учредителем различных компаний.

Мы проверили, один и тот же ли это человек. В реестре компаний указано, что учредитель именно с таким ФИО проживает в Черниговской области, разыскивает его черниговская фискальная служба. Компании имеют налоговый долг и упоминаются в уголовном производстве по той же теме. Из этого можем сделать вывод, что это не тезки, а один и тот же человек.

И что таких людей много?

Мы наложили базу МВД на реестр предприятий и оказалось, что есть директора компаний, которые находятся в розыске. На сегодня таких совпадений — 6 325.

Однако, поскольку в Украине нет публичного идентификатора, мы не можем исключить людей с одним и тем же именем и фамилией. Поэтому реальное число будет несколько меньше.

А как понять, что человек в розыске и директор — это одно лицо?

В автоматическом режиме мы можем показать только предположения. Для того, чтобы подтвердить это необходимо провести дополнительное расследование. Сделать это придется вручную.

К примеру, в ситуации, которую нашли мы, были следующие совпадения:

  • Город регистрации предприятия и собственника компании

  • Общий контекст (разыскиваются ДФС, имеют судебные дела по этой теме, все компании имеют налоговые долги).

Зачем мне проверять, не находится ли человек в розыске?

«Законодательством не запрещено заключать договоры с контрагентами, должностные лица которых находятся в розыске. Но понятно, что заключение договоров с такими контрагентами несет в себе риски и в большинстве компаний это прямо запрещено правилами и процедурами самого предприятия. То есть для юристов, комплаенс служб и служб безопасности это „red flag“, и работа с такими партнерами запрещена », - комментирует адвокат Максим Лазарев.

«Основные риски такой ситуации в том, что контрагент может оказаться недобросовестным и не выполнить свои обязательства, или сотрудничество с такой компанией может негативно отразиться на репутации самого предприятия.

Кроме того, представители вашего предприятия могут быть вызваны на допрос правоохранительными органами, чтобы выяснить, где и при каких обстоятельствах вы заключали договор с разыскиваемым лицом.

Кроме того уставом или другими документами предприятия-контрагента может быть предусмотрено увольнение директора предприятия в случае возбуждения против него уголовного дела (нахождения его в розыске), а поэтому необходимо удостовериться в том, что такой директор может выполнять свои обязанности в соответствии с внутренними положениями предприятия или, например, попросить у контрагента решение общего собрания о предоставлении полномочий директору на заключение договоров и подтверждения его полномочий», — добавляет он.

Как проверить директора?

  • 1Найдите компанию, которая вас интересует, или ФИО директора.

  • 2Узнайте, нет ли такого же имени в базе МВД.

  • 3Если такое совпадение есть, проверьте эту информацию в ручном режиме. Город регистрации, судебные дела и т.д.

Начать работу

Добавьте Opendatabot к любимому мессенджеру

Opendatabot для Skype

ДОБАВИТЬ

Opendatabot для Telegram

ДОБАВИТЬ

Opendatabot для Facebook

ДОБАВИТЬ

Opendatabot для Viber

ДОБАВИТЬ