Реестр физических лиц под санкциями СНБО

Применение санкций является ограничительными мерами преимущественно экономического характера. Поэтому главным следствием является невозможность лица осуществлять финансовые операции из-за блокирования банковских счетов и наложения ограничений на пользование другими активами.

Кроме того, по законодательству о финмониторинге, банки и другие финучреждения обязаны установить высокий риск деловых отношений касательно клиентов из санкционных списков СНБО. Соответственно, даже без блокирования банковских операций, осуществление каких-либо безналичных расчетов с человеком под санкциями становится сложным.

Применение санкций является следствием совершенных правонарушений в отношении государства, а именно создание реальных или потенциальных угроз национальным интересам, обществу, содействие терроризму и другие действия, приводящие к экспроприации собственности или оккупации территорий государства.

Человек под санкциями не теряет свою правоспособность, потому может арендовать жилье - для владельца такого жилья негативных юридических последствий не установлено.

Правоотношения с человеком под санкциями всегда остаются рискованными как с экономической, так и с моральной точки зрения. Санкции это лишь экономический рычаг влияния на лиц, осуществляющих противоправную в отношении страны деятельность. При этом собственно санкции не отменяют юридической ответственности, в частности уголовной, за преступления против национальной безопасности. Поэтому непредусмотрительно предоставлять жилье в аренду человеку, создающему угрозу на государственном уровне и возможно связанному с террористическими организациями.

Ограничений по установлению трудовых отношений с лицом из санкционного списка национальным законодательством не предусмотрено.

Бизнесу целесообразно всегда проверять будущих сотрудников на предмет применения к ним санкций, ведь такой человек может нести серьезную экономическую и иногда физическую угрозу. Поэтому даже при отсутствии блокирования расчетных счетов такого человека, оплата его труда может привести к очень пристальному финмониторингу всех банковских операций компании из-за возможной связи с финансированием терроризма.

Кроме того, если такой человек наносит большие экономические потери государству, то вряд ли он способен быть честным сотрудником и коллегой.

Запустите Опендатабот и введите ФИО человека на украинском языке - если этот человек был или сейчас есть в списке санкций СНБО, Вы получите об этом полную информацию.

Интегрируйте вашу CRM/ERP систему с API Опендатабота и автоматически проверяйте физических лиц и получайте уведомления, когда лицо будет внесено в санкционный список СНБО.

Для того чтобы обезопасить себя от сотрудничества с предприятиями или организациями, нарушающими украинское законодательство, вы можете использовать Реестр санкционных компаний СНБО на сайте Опендатабот. Выполнить поиск можно онлайн с помощью названия или регистрационного кода (ЕГРПОУ) интересующей вас компании. Также доступна функция корпоративного подключения, для получения которого следует отправить соответствующую форму-заявку.