Ухвала
від 23.02.2018 по справі 208/209/18
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

справа № 208/209/18

провадження № 1-кс/208/312/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпродзержинської

місцевої прокуратури: ОСОБА_3 ,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування за №42018041160000002 внесеного 09.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, клопотання обґрунтовує тим, що за результатами проведених заходів перевірки законності використання коштів Державного бюджету України на придбання соціального житла для дітей-сиріт у м. Кам`янське Дніпропетровської області було встановлено, що Постановою КМУ №877 від 15.11.2017 затверджено Порядок та Умови надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації. У грудні 2017 року заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 були підписані договори купівлі продажу 10 квартир, згідно умов яких за бюджетні кошти (КФКВК 4516160, КЕКВ3121) придбано у фізичних осіб наступне соціальне житло дітям-сиротам у

АДРЕСА_1 , вартістю 360 000 грн. експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 136 170 грн.;

однокімнатна квартира по АДРЕСА_2 , вартістю 291 030 грн. оціночна вартість нерухомого майна 290 953 грн.;

однокімнатна квартира по АДРЕСА_3 , вартістю 389 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 146 170 грн.;

однокімнатна квартира по АДРЕСА_4 , вартістю 318 620 грн., оціночна вартість нерухомого майна 318 624 грн.;

однокімнатна квартира по АДРЕСА_5 , вартістю 357 540 грн., оціночна вартість нерухомого майна 357 533 грн.;

однокімнатна квартира по АДРЕСА_6 , вартістю 380 000 грн., оціночна вартість нерухомого майна 160 949 грн.;

однокімнатна квартира по АДРЕСА_7 , вартістю 378 500 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 159 662 грн.;

однокімнатна квартира по АДРЕСА_8 , вартістю 292 935 грн., оціночна вартість нерухомого майна 292 828 грн.;

однокімнатна квартира по АДРЕСА_9 , вартістю 368 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 125 520 грн.;

однокімнатна квартира по АДРЕСА_10 , вартістю 356 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 117 820 грн.

Постановою КМУ №358 від 21.08.2014 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» визначено, що оціночною вартістю для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, є ринкова вартість, розрахована відповідно до національних стандартів та інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна і майнових прав. Згідно положень п. 7 ч. 5 ст.22 Бюджетного кодексу України, головний розпорядник бюджетних коштів здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно протиправно, в супереч вимог п. 7 ч. 5 ст.22 Бюджетного кодексу України, ч. 2 ст. 19 Конституції України, Постанови КМУ № 358 від 21.08.2014 та Постанови КМУ №877 від 15.11.2017, у грудні 2017 року уклав з фізичними особами 10 договорів купівлі-продажу квартир, згідно умов яких придбав за бюджетні кошти по завищеній вартості соціальне житло дітям-сиротам у м. Кам`янське на загальну суму 3491625,00 грн., в результаті чого не здійснив розтрату ввірених йому коштів Державного бюджету України на суму понад 1000000,00 грн., що спричинило тяжкі наслідки. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що приватний нотаріус Кам`янського МНО ОСОБА_6 посвідчила відповідні договори купівлі-продажу квартир, розташованих за адресами: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_7 . З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, проведення судової почеркознавчої експертизи та прийняти законного процесуального рішення виникла необхідність у вилучені оригіналів нотаріальних справ щодо переоформлення права власності на квартири, які розташовані у м. Кам`янське за адресами: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_7 , тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вислухав прокурора, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з`ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 ЦПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що документи, які необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, передбачені статтею 162 КПК України.

Згідно зі ч.4 ст.163 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_4 та членам слідчо-оперативної групи, а саме: оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Кам`янського МНО ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_15 та можливість вилучення у вказаної особи оригіналів нотаріальних справ щодо переоформлення права власності на квартири, які розташовані у

АДРЕСА_7 , а саме:

Договір Купівлі-продажу квартири посвідченого приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 22.12.2017р. № 1743;

Свідоцтво про право на спадщину за законом виданого приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_8 від 07.04.2017 року за р.№409;

Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі від 07.04.2017р. за № 47367707, виданого приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ;

Витяг з Державного реєструє речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.04.2017 року за №84542427, виданого державним реєстратором приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ;

Довіреність посвідчена приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 22.12.2017 року за р.№2136;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 22.12.2017 року за №35529235 виданого приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

Довідка від 22.12.2017 року видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 №3/43145 про склад сім`ї за адресою АДРЕСА_7 ;

Перевірка звіту про оцінку майна;

Звіт про оцінку майна № РВ-171219-009 від 19.12.2017 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 код НОМЕР_2 ;

Копія Розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.04.2017р. № 88-р «ос» Про призначення ОСОБА_5 ;

Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.05.2017р.;

Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.07.2016р.;

Копія Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженої рішенням міської ради від 23.06.2017р. №760-17/VII;

Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 22.12.2017р. за №1003406994 станом на 22.12.2017р.;

Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 22.12.2017р. за №1003407006 станом на 22.12.2017р.;

Копія Рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 02.12.2016р. № 116-7/VII;

Копія розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.11.2017р. №Р-585/0/3-17;

Копія Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.12.2015р. №29-03/VII;

Копія Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.11.2017р. №925-20/VII;

Копія Розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.11.2017р. №427-р;

Копія Розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.08.2016р. №338-р;

Копія протоколу засідання тимчасової комісії для придбання житла та соціального житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, а також придбання житла дитячим будинкам сімейного типу від 28.11.2017р.;

Копія протоколу засідання тимчасової комісії для придбання житла та соціального житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, а також придбання житла дитячим будинкам сімейного типу від 06.12.2017р.;

Копія технічного паспорту на квартиру, виданого Дніпродзержинським Бюро технічної інвентаризації від 05.12.2000р.;

Заява від представника ОСОБА_10 ОСОБА_11 , про особисту приватну власність, яка набута в порядку спадкування від 22.12.2017р.;

Заява від представника ОСОБА_10 ОСОБА_11 , що гр.. ОСОБА_10 є живий від 22.12.2017р.;

Заява від представника ОСОБА_10 ОСОБА_11 , про відсутність продажу нерухомого майна за поточний рік;

Копія паспорта та податкового номера ОСОБА_11 ;

Копія паспорта та податкового номера ОСОБА_5 ;

Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 22.12.2017р. № 125753915;

Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей від 22.12.2017р. № 35531235;

Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану від 22.12.2017р. № 00019278345;

Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану від 22.12.2017р. № 00019279048;

Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану від 22.12.2017р. № 00019279056;

Квитанції від 22.12.2017р. №034410125, №034410127, №034410126;

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави від 22.12.2017р. №54423950;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 22.12.2017р. №108796651;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 22.12.2017р. № 108796157;

Копія Договору Купівлі-продажу квартири посвідченого приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 22.12.2017р. р.№ 1743;

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 22.12.2017р. №38922099;

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.12.2017р. № 108818184;

Копія квитанції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про повний розрахунок від 27.12.2017.

АДРЕСА_11 , а саме:

Договір Купівлі-продажу квартири посвідченого приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 22.12.2017р. № 1742;

Свідоцтво про право на спадщину за законом;

Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі;

Витяг з Державного реєструє речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

Довідка про склад сім`ї за адресою АДРЕСА_11 ;

Перевірка звіту про оцінку майна;

Звіт про оцінку майна;

Копія Розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.04.2017р. № 88-р «ос» Про призначення ОСОБА_5 ;

Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

Копія Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженої рішенням міської ради від 23.06.2017р. №760-17/VII;

Копії Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

Копія Рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 02.12.2016р. № 116-7/VII;

Копія розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.11.2017р. №Р-585/0/3-17;

Копія Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.12.2015р. №29-03/VII;

Копія Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.11.2017р. №925-20/VII;

Копія Розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.11.2017р. №427-р;

Копія Розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.08.2016р. №338-р;

Копія протоколу засідання тимчасової комісії для придбання житла та соціального житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, а також придбання житла дитячим будинкам сімейного типу від 28.11.2017р.;

Копія протоколу засідання тимчасової комісії для придбання житла та соціального житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, а також придбання житла дитячим будинкам сімейного типу від 06.12.2017р.;

Копія технічного паспорту на квартиру, виданого Дніпродзержинським Бюро технічної інвентаризації;

Копія паспорта та податкового номера ОСОБА_5 ;

Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від;

Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей;

Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану;

Квитанції;

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна;

Копія Договору Купівлі-продажу квартири посвідченого приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу;

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

Копія квитанції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про повний розрахунок.

АДРЕСА_12 , а саме:

Договір Купівлі-продажу квартири посвідченого приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 21.12.2017р. № 1735;

Свідоцтво про право на спадщину за законом;

Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі;

Витяг з Державного реєструє речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

Довіреність посвідчена приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей;

Довідка про склад сім`ї за адресою АДРЕСА_12 ;