Фінансові установи до яких застосовані штрафи НБУ

До яких банків та небанківських фінансових установ застосовані заходи впливу?

ТОВ "М-ЛІЗИНГ"

Санкції

Анулювання ліцензії

Дата

23.10.2023

ТОВ "АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"

Санкції

Анулювання ліцензії

Дата

23.10.2023

ТОВ "ФК" ФІНФЕСТ"

Санкції

Анулювання ліцензії

Дата

23.10.2023

ПТ "ДЯЧЕНКО, СКРИПКА.ЛОМБАРД ЮК "ДЕМОС"

Санкції

Анулювання ліцензії

Дата

23.10.2023

ПТ "ТОВ "ТЕРЕЗІОН" І КОМПАНІЯ "ПУРІДЕО"

Санкції

Анулювання ліцензії

Дата

23.10.2023

ПТ "ЛОМБАРД ТОРЕС"

Санкції

Анулювання ліцензії

Дата

23.10.2023

ПТ "ЛОМБАРД СТАТУС"

Санкції

Анулювання ліцензії

Дата

23.10.2023

ПТ "ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС"

Санкції

Анулювання ліцензії

Дата

23.10.2023

ТОВ "МФК "АВЕРС"

Санкції

Письмове застереження

Дата

06.10.2023

«ФРЕНДЛІ ФІНАНС»

Санкції

Письмове застереження

Дата

06.10.2023

ТОВ "ФК "ФІНЕКСТРА"

Санкції

Письмове застереження

Дата

06.10.2023

ТОВ "ФК "НОВИЙ СВІТ"

Санкції

Письмове застереження

Дата

06.10.2023

НБУ відповідає за забезпечення цінової та фінансової стабільності держави, а також сприянню її сталому економічному розвитку за рахунок регулювання ринку фінансових послуг.

НБУ регулює діяльність банківських установ, а також діяльність учасників ринку небанківських фінансових послуг: страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній та лізингодавців.

НБУ може відкликати ліцензію банку з наступних причин:
  1. виявлення недостовірної інформації наданої для отримання ліцензії
  2. банк не виконав жодної банківської операції протягом року з дня отримання ліцензії
  3. за систематичне порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Національний банк накладає штрафи за:
  • надання НБУ завідомо неправдивої інформації
  • несвоєчасне подання звітності
  • порушення вимог щодо етичної поведінки/li>
  • невиконання/несвоєчасне виконання вимог НБУ
  • порушення у сфері фінансового моніторингу

НБУ може застосувати до банку штраф у розмірі від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.