31262 украинца имели совместный бизнес с РФ накануне большого вторжения

Так, по состоянию на февраль 2022 года совместный с РФ бизнес имели 31 262 украинца. Также во время проверки данных реестра Опендатабот обнаружил 2835 граждан, имеющих деловые связи с Беларусью. Согласно пункта 7 вышеупомянутого постановления НБУ, такие граждане попадают под проверку банков. Национальный банк определяет для украинских банков 15 критериев связи клиентов с государством-агрессором, в частности, совместный бизнес с гражданами стран-агрессоров в Украине или других странах, бизнес в странах-агрессорах и т.д.

На данный момент 26 постановление не определяет последствий для клиентов банков, у которых будут найдены деловые связи со странами-агрессорами. Украинские банки должны собирать эту информацию и, по запросу, передавать НБУ. В комментариях для Опендатабота Нацбанк отмечает, что в настоящее время прорабатывается вопрос о введении статистической отчетности банков о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.

Важно отметить, что действие постановления не распространяется на тех граждан государств-агрессоров, которые получили статус участника боевях действий после 14 апреля 2014 года. Эта проверка касается всех компаний мира, пока Опендатабот посчитал только совладельцев украинских компаний, имевших владельцев из РБ или РФ. Отныне все компании, связанные со странами-агрессорами, собраны в перечнях Опендатабота: белорусский бизнес и компании из РФ.

Напомним, что ранее Опендатабот нашел 18 942 компании, где хотя бы одним из собственников был гражданин РФ. Такие бизнесы также попадают под действие вышеупомянутого постановления НБУ. С РБ было связано 3984 компании.