Выявление лиц, имеющих деловые связи с государствами агрессорами

Автоматизированный сервис для выявления лиц, имеющих связи с государствами, осуществляющими вооруженную агрессию против Украины

Кому пригодится

Банкам, стремящимся автоматически получать информацию о лицах, имеющих связи с государствами, осуществляющими вооруженную агрессию против Украины для выполнения требований, установленных НБУ

Другим финансовым учреждениям и компаниям, организациям, проверяющим своих клиентов на связи с государствами агрессорами

Как работает

Получение актуальной информации о компаниях и лицах, имеющих связи с государствами агрессорами

Группировка данных из нескольких источников и постоянный анализ появления лиц и внесение их в списки

Интеграция с CRM/ERP системой

Результат

Выполнение требований государственных регуляторов: НБУ-постановление № 26 от 16.03.2023, НКЦБФР – решение № 181 от 21.02.2023 и внутренних политик компаний, организаций, учреждений

Автоматизированное обнаружение и документирование информации о клиентах и ​​их контрагентах

Своевременное предоставление НБУ, НКЦБФР информации о связях клиентов и их контрагентов с государствами агрессорами и предотвращение установления с такими лицами деловых отношений

В понимании национального законодательства, государство агрессор это любое государство, совершающее вооруженную агрессию против Украины, проявляющуюся во вторжении, нападении, оккупации территории. Также, к таким государствам относятся страны, принимающие значительное участие в таких действиях.

Лицами, имеющими деловые отношения с государствами агрессорами, следует считать физических и юридических лиц, связанных с представителями государств агрессоров деловой, профессиональной или коммерческой деятельностью и предусматривающих продолжительность существования таких отношений после их установления.

В настоящее время законодательство устанавливает обязанность для банков и других финансовых учреждений документировать и предоставлять соответствующему регулятору (НБУ, НКЦБФР) выявленную информацию о своих клиентах и ​​их контрагентах, в случае выявления у них связей с государствами агрессорами.